特定非営利活動法人 地域ケアネットワークゆいまぁる 第 17 回（2015 年度）通常総会議事録 ＊ 日時 ： 2015 年 6 月 19 日（金）午後 6 時 30 分～8 時 45 分 ＊ 場所 ： 東久留米市市民プラザホール ＊ 司会 ： 貞廣 圭晤（理事） ＊ 書記 ： 米山 咲子 1. 開会の辞 ： 貞廣 圭晤（理事） 2. 開会挨拶 ： 八幡 茂子（理事長） 3. 来賓挨拶 ： 東久留米市社会福祉協議会事務局長 小山 満 氏 東久留米市福祉保健部介護福祉課長 田中 潤 氏 産業医（石橋クリニック医師） 角 泰人 氏 4. 議長及び議事録署名人選出 議長 ： 島田 雅之 議事録署名人 ： 福島 文、瀬田 恵子 5. 資格審査 ： 正会員 117 名のところ、出席会員 72 名、委任状 29 名 書面議決 5 名 計 106 名 過半数の出席により、有効に成立 6. 議事 第 1 号議案 2014 年度事業報告 事業報告 理事長から各事業部の特徴を部門別に解説。 （議案書 2 から 13 頁） 質疑なく、挙手多数により議決された。 第 2 号議案 2014 年度決算報告及び監査報告 決算報告 本田税理士より貸借対照表及び損益計算書、活動計算書について説明 （議案書 14 から 17 頁） 、財務状況補足と概況の説明。 監査報告 佐々木監事より監査報告について説明（議案書 18 頁） 質疑なく、挙手多数により議決された。 第 3 号議案 定款の変更 議長は、事務所の所在地を変更する議案説明（議案書 19 頁） 変更前法人住所 東京都東久留米市南沢 4 丁目 1 番 36 号 変更後法人住所 東京都東久留米市本町 1 丁目 4 番 45 号アーク東久留米 1 階 質疑なく、挙手多数により議決された。 第 4 号議案 役員改選及び役員報酬 議長より 6 月 14 日理事村上雅敏氏逝去により 村上氏の退任提案取り下げる。 議長から 役員改選案及び報酬案について提案（議案書 20 頁） 1 新任理事候補として 中嶋 令子氏が紹介された。 理事の任期は 2015 年 6 月 21 日から 2017 年 6 月 20 日とする。 理事長報酬を月額 30 万円の定期同額とし、2015 年 6 月から 1 年間 とする。 質疑なく、挙手多数により議決された。 7. 報告事項 （1） 新理事長の選任 第 4 号議案議決後、新役員により別室にて臨時理事会が開催され、全員一致で 八幡 茂子氏が新理事長に選任された。 （2） 2015 年度役員紹介 新理事長から新役員紹介。 （3） 2015 年度事業計画 理事長より事業計画及び中期計画について説明（議案書 21 から 22 頁） 各管理者から部門別事業計画について説明（議案書 24 から 27 頁） 新南沢 PT ﾘｰﾀﾞより新南沢ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（議案書 23 頁） （4） 2015 年度事業予算 理事長より 2015 年度予算について説明（議案書 28 頁） 報告事項（新南沢を除く）については、質疑なし。 8. 意見交換 新南沢の新規事業および多目的スペースの活用について検討した。 9. 議長解任 10. 閉会の辞 ： 貞廣 圭晤（理事） 議事についてはすべて議決。 以上、この議事録が正確であることを証明します。 2015 年 6 月 19 日 総会議長 印 議事録署名人 印 議事録署名人 印 2
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