平成 27 年８月 27 日 株 主 各 位 福岡県糸島市多久 819 番地２ 五洋食品産業株式会社 代表取締役 舛田 圭良 第 40 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 40 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議さ れましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 第 40 期（平成 26 年６月１日から平成 27 年５月 31 日まで） 事業報告および計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 取締役５名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、以下、取締役５名が選任され、 それぞれ就任いたしました。 （舛田圭良氏、藤永晋也氏、上木戸一仁氏、前田隆氏、佐野睦典氏） 第２号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、監査役に大野良一氏が選任され、 就任いたしました。 第３号議案 定款の一部変更の件 本件は、原案通り承認可決されました。これにより、平成 27 年８ 月 27 日を効力発生日として、現行定款第 32 条に補欠監査役に関す る規定を追加するとともに、監査役会設置会社へ移行いたします。 第４号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件 本件は、原案通り承認可決されました。これにより、平成 27 年９ 月 29 日を効力発生日として、資本金の額を１億円とし、剰余金の処 分を実施いたします。 第５号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 本件は、原案通り承認可決されました。これにより、平成 27 年９ 月 29 日を効力発生日として、資本準備金の額を０円とし、剰余金の 処分を実施いたします。 以 上 役員人事についてのお知らせ 第１号議案及び２号議案の承認可決に伴い、株主総会終了後、開催された取締役会に おいて、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。 株主様各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願 い申し上げます。 代表取締役社長 舛 田 圭 良 取 締 役 藤 永 晋 也 取 締 役 上木戸 一 仁 社 外 取 締 役 前 田 隆 社 外 取 締 役 佐 野 睦 典 社外監査役（常勤） 大 野 良 一 社 外 監 査 役 池 田 智 之 監 池 田 幸 査 役 なお、平成 27 年８月 26 日開催の取締役会において、実施日を平成 27 年９月 １日とする組織変更を行うとともに執行役員制度を導入することを決議いたし ております。 担当 執 行 役 員 川 越 一 範 営業部長（共同部長） 執 行 役 員 藤 井 大 介 営業部長（共同部長） 執 行 役 員 田 村 勇 気 生産部長 執 行 役 員 平 野 誠 也 需給調整部長 執 行 役 員 井 上 みゆき 企画開発部長
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