第 55回定時株主総会決議ご通知

平成27年６月25日
株主各位
東京都品川区大崎１丁目６番１号
株式会社
サンリオ
代表取締役社長
辻
信太郎
第55回定時株主総会決議ご通知
拝啓
ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において下記のとおり報告なら
びに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬具
記
報告事項
１.第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
２．第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算
書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
取締役15名選任の件
本件は、原案どおり取締役として辻信太郎、江森進、福嶋一芳、
鳩山玲人、中谷隆英、宮内三郎、崎山裕子、野村高章、下村陽
一郎、岸村治良、辻友子、北村憲雄、嶋口充輝、早川吉春およ
び里見治紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第２号議案
監査役４名選任の件
本件は、原案どおり監査役として古橋良雄、大森昭次、石川道
夫および竹内康雄各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案
退任取締役に対する退職慰労金支給ならびに退職慰労金制度
廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第４号議案
退任監査役に対する退職慰労金支給ならびに退職慰労金制度
廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第５号議案
監査役の報酬枠改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以上
付
記
本日、株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役
付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役社長
辻
信太郎
常務取締役
江森
進
常務取締役
福嶋
一芳
常務取締役
鳩山
玲人
常務取締役
中谷
隆英
常務取締役
宮内
三郎

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