株 主 各 平成27年６月24日 位 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 １ 番 40 号 日本コロムビア株式会社 代表取締役社長 吉 田 眞 市 第164期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第164期定時株主総会において、下記のとおり報 告および決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第164期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第164期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで） 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第２号議案 取締役５名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、平澤 創、原 康晴、 吉田眞市、佐伯次郎、南部靖之の５氏が再選され、それぞれ 就任いたしました。 なお、平澤 創、南部靖之の両氏は、社外取締役でありま す。 第３号議案 会計監査人選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に新日本 有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。 本定時株主総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に平澤 創氏、 取締役副会長に原 康晴氏、代表取締役社長に吉田眞市氏が選定され、それ ぞれ就任いたしました。 平成27年６月24日現在の取締役および監査役は下記のとおりとなりました。 取締役会長 平 取締役副会長 原 代表取締役社長 吉 取 締 役 取 締 役 澤 創 常勤監査役 長 吉 晋 康 晴 監 査 役 本 多 清 田 眞 市 監 査 役 菅 谷 佐 伯 次 郎 南 部 靖 之 貴 子 平成27年６月24日現在の執行役員は下記のとおりとなりました。 執 行 役 員 鈴 木 千佳代 執 行 役 員 阿 部 三代松 執 行 役 員 水 上 真 執 行 役 員 北 條 真 執 行 役 員 山 邉 覚 執 行 役 員 岡 野 博 行 以 上
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