〆≠●0 00_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/10 9:59:00印刷 1/1 証券コード1949 平成27年６月４日 株 主 各 位 大阪市西区阿波座二丁目１番４号 取締役社長 磯 部 正 人 第90期定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、当社第90期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ いますようご通知申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使いただくことができま す。後記「株主総会参考書類」をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に 議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年６月23日(火曜日)午後５時30分までに到 着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。 敬 具 記 １．日 ２．場 時 所 平成27年６月24日（水曜日）午前10時 大阪市西区阿波座二丁目１番４号 当社 (末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください｡) ３．目的事項 報 告 事 項 1. 2. 決 議 事 項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 第５号議案 第６号議案 第90期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計 算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 第90期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件 剰余金処分の件 取締役賞与支給の件 定款一部変更の件 取締役９名選任の件 監査役２名選任の件 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 １．本株主総会にご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願 い申し上げます。 ２．株主様の代理人によるご出席の場合は、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証 明する書面をご提出ください。なお、代理人の資格は当社の議決権を有する他の株主１名とさせ ていただきます。 ３．本招集ご通知添付書類（株主総会参考書類を含む）の内容について、本株主総会の前日までに修 正すべき事情が生じた場合は、当社ホームページ (http://www.sem.co.jp/) においてその旨を掲 載しますので、あらかじめご了承ください。 ４．株主の皆様におかれましては、当日ご出席の際、軽装（クールビズ）にてお越しくださいますよ うお願い申し上げます。 ― 1 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 1/15 添 事 付 業 (自 至 書 類 報 平成26年４月１日 平成27年３月31日 告 ) １．企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当期の日本経済は、消費税増税や円安による物価上昇等の影響により個人消費の不振や 生産に弱含みの動きが見られたものの、政府経済対策の効果により企業収益や雇用・所得 環境は改善基調で推移するなど、緩やかな回復基調で推移しました。 建設市場におきましては、国内では公共投資は堅調に推移し、民間設備投資も企業収益 の改善を背景に緩やかな増加基調で推移しましたが、当社グループが事業展開している東 南アジアでは、政情不安や世界経済の足踏み等により経済成長率が鈍化し、建設需要は低 調に推移しました。 当期の連結業績につきましては、当社が国土交通省より全国における電気工事業に関す る営業のうち、民間工事に係るものについて、90日間の営業停止処分（平成26年４月25日 から平成26年７月23日まで）を受けたことに加え、ＡＳＥＡＮ諸国の経済成長鈍化や急激 な円安シフト等の影響により海外子会社の受注高が減少し、受注高は1,415億５百万円（前 期比19.0％減）となりました。売上高につきましては、受注高が減少したことなどにより 1,445億79百万円（同10.4％減）となりました。利益面では、売上高減少の影響により営業 利益は83億51百万円（同19.2％減)、経常利益は89億76百万円（同17.1％減)、当期純利益 47億27百万円（同10.9％減）とそれぞれ減少いたしました。このような厳しい事業環境の 中、グループを挙げて工事採算の改善や経費の削減に努めた結果、経常利益率は中期経営 計画 ｢Vision１５」の数値目標である６％を上回る6.2％となりました。 なお、当期において、公正取引委員会から東京電力株式会社発注の電力工事の取引に関 し、独占禁止法に違反する行為があったとして排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた ことに関連して、当該違反行為によって発注者に対して損害を与えたとして東京電力株式 会社から損害賠償請求を受け、33百万円の支払いを行い、損害賠償金として特別損失に計 上しております。 事業の種類別では、設備工事業の受注高は1,260億26百万円（前期比21.7％減)、売上高 は1,291億円（同12.5％減）となり、機器販売を中心とするその他の事業では、受注高及び 売上高は154億79百万円（同12.1％増）となりました。 なお、設備工事業における種類別の受注高、売上高の概況は、次のとおりであります。 電力工事部門は、営業停止処分を受けた影響に加え、電力会社向けの送変電設備工事が 競争激化・単価下落により減少し、受注高は91億75百万円（前期比23.6％減)、売上高は98 億９百万円（同8.8％減）となりました。 ― 2 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 2/15 一般電気工事部門は、国内では営業停止処分を受けた影響により太陽光発電関連工事や その他の民間企業向け工事が減少し、海外でも建設需要の低迷や競争激化により工事量が 減少し、受注高は920億44百万円（前期比21.6％減)、売上高は951億23百万円（同9.9％減) となりました。 情報通信工事部門は、通信分野において携帯電話基地局の建設工事が減少したことに加 えて前期に受注した大型工事の反動もあり、受注高は171億26百万円（前期比27.1％減)、 売上高は168億77百万円（同31.1％減）となりました。 プラント・空調工事部門は、受注高は76億79百万円（前期比4.5％減)、売上高は72億90 百万円（同9.6％増）となりました。 事業の種類別の受注高、売上高は次のとおりであります。 (単位：百万円) 区 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高 72,662 126,026 129,100 69,587 事 7,084 9,175 9,809 6,451 一 般 電 気 工 事 58,776 92,044 95,123 55,697 情 報 通 信 工 事 4,271 17,126 16,877 4,520 プラント・空調工事 2,529 7,679 7,290 2,918 15,479 15,479 141,505 144,579 設 備 電 分 工 力 事 業 工 そ の 他 の 事 業 合 計 ― 72,662 (2) 設備投資の状況 特に記載すべき重要な事項はありません。 (3) 資金調達の状況 特に記載すべき重要な事項はありません。 ― 3 ― ― 69,587 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 3/15 (4) 対処すべき課題 今後の建設市場につきましては、海外においては景気の持ち直し等により、日系企業に よる建設需要は緩やかな回復が続くものと予想されます。国内においては政府経済対策に 加え、オリンピック東京大会関連施設や大会を契機とした都市インフラ整備等により公共 事業は堅調に推移すると見込まれ、民間設備投資につきましても、緩やかな増加基調で推 移するものと見込まれます。 このような状況のもと、当社グループは、平成24年度にスタートした４ヶ年の中期経営 計画「Vision１５」の重点施策であります「経営基盤の強化｣、｢市場変化への対応」にお ける課題を着実に進め、平成27年度を一つの区切りとして仕上げをすべく全社を挙げて取 り組んでおります。 ｢経営基盤の強化」においては、国内外の関連部門の連携を強化し、総合設備業として総 力を発揮できる体制の強化に取り組んでおります。また、今後の建設需要増に対応するた め、協力業者を含めた施工体制の整備・強化に取り組むとともに、人材の育成・教育活動 に引続き取り組み、会社全体の力を底上げし、生産性の更なる向上と競争力強化を図って まいります。 ｢市場変化への対応」においては、海外事業をさらに強化するため、インドネシア、タイ など、ＡＳＥＡＮ諸国における事業領域の拡大を検討するとともに、ミャンマーなど周辺 国への拠点拡大に取り組んでおります。また、平成26年９月にタイに開設したテクニカル センターを活用し、技能研修に加え、安全教育や品質管理など監理者としてのトレーニン グを実施し、現地スタッフ、協力業者の技能レベルアップに取り組んでまいります。 なお、当社は、東京電力株式会社及び関西電力株式会社発注の電力工事の取引に係る独 占禁止法違反事件に関しまして、国土交通省から、｢全国における電気工事業に関する営業 のうち、民間工事に係るもの」について、90日間の営業停止処分（平成26年４月25日から 平成26年７月23日まで）を受けました。 当社といたしましては、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、当社 の基本方針である「利益とコンプライアンスが対立するような場合には、必ずコンプライ アンスを優先する」ことを当社グループの全社員に定着させるため各種施策に取り組み、 信頼回復に努めてまいりました。今後も引続き、違反行為の根絶・再発防止の徹底を図り、 公正な企業活動の実践に真摯に取り組んでまいります。 今 後 も 厳 し い 事 業 環 境 が 続 き ま す が 、 平 成 27 年 度 を 最 終 年 度 と す る 中 期 経 営 計 画 ｢Vision１５」の仕上げに向けて、重点施策における各テーマを着実に進めるとともに、次 のステップへ向けて将来を見据えた新たな課題にいち早く取り組み、経営基盤の更なる強 化に取り組んでまいります。 今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 ― 4 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 4/15 (5) 財産及び損益の状況の推移（連結） (単位：百万円) 区 第87期 (平成23年度) 分 第88期 (平成24年度) 第89期 (平成25年度) 第90期 (平成26年度)[当 期] 受 注 高 133,937 161,494 174,782 141,505 売 上 高 132,105 153,333 161,280 144,579 益 6,916 9,486 10,828 8,976 益 3,376 4,763 5,308 4,727 １株当たり当期純利益 94円85銭 133円84銭 149円15銭 132円84銭 経 当 常 期 利 純 利 総 資 産 90,221 101,822 111,812 112,366 純 資 産 34,738 42,879 46,740 54,805 (注) １．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）に基づき算出しております。 ２．第88期につきましては、海外事業が引続き好調に推移したことに加え、国内ではメガソーラーや携帯電話関連の 工事が急増したことから、受注高及び売上高が大幅に増加し、経常利益は94億86百万円、当期純利益は47億63百 万円となり、それぞれ過去最高益を更新しました。 ３．第89期につきましては、太陽光発電関連工事が堅調に推移したことに加え、その他の民間企業向け工事、官公庁 向け工事とも増加したことから、受注高は過去最高を更新しました。売上高は、受注高の増加、手持工事の消化 により増加し、また、｢Vision１５」で掲げている重点施策の取組み成果もあり、経常利益は108億28百万円、当 期純利益は53億８百万円とそれぞれ過去最高益を更新しました。 ４．第90期（当期）につきましては、当社が国土交通省より全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事 に係るものについて、90日間の営業停止処分（平成26年４月25日から平成26年７月23日まで）を受けたことに加 え、ＡＳＥＡＮ諸国の経済成長鈍化や急激な円安シフト等の影響により海外子会社の受注高が減少したことなど から、受注高及び売上高は前期比で減少しました。また、利益面では売上高減少の影響により、経常利益は89億 76百万円、当期純利益は47億27百万円とそれぞれ前期比で減少しました。 ― 5 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 5/15 (6) 重要な親会社及び子会社の状況 ① 親会社との関係 会 社 名 当社に対する出資比率（％) 住友電気工業株式会社 当社との関係内容 50.17 設備工事等の受注 (注) １．当社に対する出資比率は、親会社の子会社が保有している株式を含めて算出しております。 ２．親会社の子会社より、電線・ケーブル等の資材を購入しております。 ② 重要な子会社の状況 会 社 名 資 本 金 出資比率(％) 主要な事業内容 住 電 電 業 株 式 会 社 60 百万円 100.00 アイティ ソリューション サ ー ビ ス 株 式 会 社 100 百万円 70.00 情 報 通 信 サ ー ビ ス 業 エスイーエム・ダイキン株式会社 80 百万円 51.00 空調機器、太陽光発電システム等の販売 スミセツエンジニアリング株式会社 80 百万円 100.00 設 備 工 事 業 トーヨー電気工事株式会社 21 百万円 73.87 設 備 工 事 業 スミセツテクノ株式会社 80 百万円 100.00 P.T.タイヨー シナール ラヤ テクニク [インドネシア] 住設機電工程(上海)有限公司 [中国] タイ セムコンCO.,LTD. [タイ] (注) 出資比率欄の［ 設 備 工 事 業 電気機器の製作・修理・販売 千米ドル 99.00 設 備 工 事 業 25,277 千人民元 100.00 設 備 工 事 業 32,000 千バーツ 49.00 [51.00] 設 備 工 事 業 9,000 ］内は緊密な者又は同意している者の所有割合を外数で示しております。 (7) 主要な事業内容 事 業 の 種 類 設 備 工 事 業 電 力 工 事 事 業 内 容 送配変電施設工事の設計、施工、監理 一 般 電 気 工 事 ビル、工場等の電気設備工事及び新エネルギー環境関連 工事の設計、施工、監理 情 報 通 信 工 事 電気通信施設工事の設計、施工、監理 情報通信機器及び周辺機器並びにソフトウェアの販売 プラント・空調工事 プラント工事及び空調衛生管工事の設計、施工、監理 そ の 他 の 事 業 保険代理店業務 空調機器、太陽光発電システム等の販売 電気機器製作、修理及び給湯器の製造販売 ― 6 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 6/15 (8) 主要拠点等 ① 当 社 大阪本社 大阪市 東京本社 東京都港区 支 大阪支社（大阪市） 東京支社（東京都港区） 中部支社（名古屋市） 北海道支店（札幌市） 東北支店（仙台市） 北関東支店（さいたま市) 東関東支店（千葉市） 横浜支店（横浜市） 京都支店（京都市） 神戸支店（神戸市） 広島支店（広島市） 四国支店（新居浜市） 社 支 店 九州支店（福岡市） ② 子 会 社 会 住 電 電 社 業 名 株 式 所 会 在 地 社 東京都港区 アイティ ソリューション サービス株式会社 東京都港区 エスイーエム･ダイキン株式会社 大阪市 スミセツエンジニアリング株式会社 大阪市 ト ー ヨ ー 電 気 工 事 株 式 会 社 大阪府吹田市 ス ミ セ ツ テ ク ノ 株 式 会 社 京都府八幡市 P.T.タイヨー シナール ラヤ テクニク インドネシア・ジャカルタ特別区 住 設 機 電 工 程 （上 海） 有 限 公 司 中国・上海市 タ イ タイ・バンコク市 セ ム コ ン C O . , L T D . ― 7 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 7/15 (9) 使用人の状況 ① 企業集団の状況 事 業 の 種 類 設 備 工 電 使 用 人 数(前期末比増減) 事 力 業 工 2,469名(21名減) 事 194名(３名増) 一 般 電 気 工 事 1,891名(15名減) 情 報 通 信 工 事 289名(８名減) プ ラ ン ト ・ 空 調 工 事 95名(１名減) そ の 全 他 の 社 事 （共 合 業 168名(２名増) 通) 200名(４名増) 計 2,837名(15名減) (注) 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属しているものでありま す。 ② 当社の状況 使 用 人 数(前期末比増減) 平 1,163名（６名増) 均 年 42.6歳 齢 平 均 勤 続 年 数 18.2年 (注) 使用人数には、執行役員15名、社外からの出向者10名、嘱託65名、関係会社社員６名を含み、社外への出向者173名、 パート４名を含んでおりません。 (10)主要な借入先の状況 （単位：百万円) 借 入 先 借 入 金 残 高 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 1,024 行 725 株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100 ― 8 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 8/15 ２．会社の株式に関する事項 (1) 発行可能株式総数 73,000,000株 (2) 発行済株式の総数 35,585,327株（自己株式50,552株を除く） (3) 株 主 数 4,423名 (前期末比 217名増） (4) 大 株 主（上位10名） （単位：千株・％) 株 住 友 電 気 主 工 名 業 持 株 比 率 50.10 NORWAY 1,163 3.27 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 873 2.45 RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT-TREATY RATE 703 1.98 住 会 643 1.81 会 619 1.74 社 619 1.74 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 419 1.18 BNP-PARIBAS SECURITIES SERVICES FRANKFURT BRANCH/JASDEC/GERMAN RESIDENTS-AIFM 370 1.04 株 357 1.00 住 北 友 電 友 港 式 設 従 電 運 会 業 設 輸 共 株 社 員 式 大 会 数 17,828 OF 式 株 社 CBNY-GOVERNMENT 株 持 持 株 栄 会 気 社 (注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ― 9 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 9/15 ３．会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地 位 氏 名 担 ※取締役会長 菅 沼 敬 行 ※取締役社長 磯 部 正 人 取 締 役 塩 山 幸 雄 取 締 役 小 島 亘 取 締 役 坂 崎 全 男 取 締 役 安 部 正 憲 取 締 役 野 口 亨 当 株式会社ミライト・テクノロジーズ 社外監査役 専務執行役員、 施設統括本部長、 本社部門担当（技術） 専務執行役員、 国際本部長、 プラント空調部担当 常務執行役員、 本社部門担当（総務、東京総務､ 人事、安全品質管理、 情報システム、監査、保険、 シニアエキスパート)、 全社コンプライアンス担当 常務執行役員、 情報通信本部長 常務執行役員、 総合企画部長、 本社部門担当（経理)、 電力事業部担当 常勤監査役 今 井 俊 博 社外監査役 間 石 成 人 上 政 清 ○社外監査役 稲 山 秀 彰 タイセムコンCO.,LTD. 取締役、 住設機電工程（上海）有限公司 董事長 スミセツテクノ株式会社 取締役 アイティ ソリューション サービス株式会社 代表取締役 スミセツエンジニアリング株式会社 監査役、 スミセツテクノ株式会社 監査役、 オーナンバ株式会社 社外監査役 アイティ ソリューション サービス株式会社 監査役、 株式会社セメック 監査役、 住設機電工程（上海）有限公司 監事、 上海住設貿易有限公司 監事 弁護士、 小野薬品工業株式会社 社外監査役、 大阪高速鉄道株式会社 社外監査役 三井住友トラスト・カード株式会社 常任監査役、 株式会社明電舎 社外監査役 常勤監査役 宇那木 三 之 ○社外監査役 井 重 要 な 兼 職 の 状 況 住友電気工業株式会社 ― 10 ― 監査役（常勤） 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 10/15 (注) １．※印の取締役は代表取締役であります。 ２．堤 繁氏（社外監査役）及び井上育穗氏（社外監査役）は、平成26年６月25日付で監査役を任期満了により退任 いたしました。 ３．○印の監査役は、平成26年６月25日開催の第89期定時株主総会において新たに選任され就任いたしました。 ４．監査役 宇那木三之氏は、当社の財務担当取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 ５．監査役 間石成人氏及び監査役 井上政清氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であ ります。 ６．監査役 稲山秀彰氏は、住友電気工業株式会社において経理・財務担当取締役を経験しており、財務及び会計に 関する相当程度の知見を有するものであります。 ７．取締役 菅沼敬行氏は、平成26年６月26日付で株式会社ミライト・ホールディングスの社外監査役を退任いたし ました。 ８．取締役 塩山幸雄氏は、平成26年６月１日より本社部門（技術）を担当しております。 ９．取締役 小島亘氏は、平成26年４月１日よりプラント空調部を担当しております。 10．取締役 坂崎全男氏は、平成26年５月21日付でスミセツテクノ株式会社の取締役に就任いたしました。 11．監査役 宇那木三之氏は、平成26年６月27日付でオーナンバ株式会社の社外監査役に就任いたしました。 12．監査役 井上政清氏は、平成27年３月31日付で三井住友トラスト・カード株式会社の常任監査役を退任いたしま した。 13．監査役 稲山秀彰氏は、平成26年６月６日付でスターネット株式会社の取締役を辞任いたしました。 14．監査役 稲山秀彰氏は、平成26年６月26日付で住友電気工業株式会社の監査役（常勤）に就任いたしました。 15．当事業年度の末日において社外取締役を選任しておりませんが、更なるガバナンスの強化に向けて平成27年６月 24日に開催予定の当社第90期定時株主総会において社外取締役１名を選任する予定です。 上記(注)２の（ ）内は退任時の地位等を示します。 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額 区 分 支 給 人 員 支 給 額 取 締 役 7名 345百万円 監 査 役 7名 52百万円 (5名) (11百万円) 14名 397百万円 (うち社外監査役) 合 計 (注) １．上記支給人員には、平成26年６月25日付で退任した社外監査役２名を含んでおります。 ２．上記取締役の支給額には、役員賞与の当期引当額130百万円が含まれております。 ３．上記支給額には、役員退職慰労引当金の当期引当額61百万円（取締役56百万円、監査役５百万円（うち社外監査 役１百万円)）が含まれております。 ４．上記支給額のほか、平成26年６月25日開催の第89期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任社外監 査役２名に対し３百万円支給しております。 ― 11 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 11/15 (3) 社外監査役に関する事項 ① 重要な兼職先との関係 氏 名 間 石 成 人 井 上 政 清 稲 山 秀 彰 兼 職 先 小 野 薬 品 工 業 株 式 会 社 大 阪 高 速 鉄 道 株 式 会 社 三井住友トラスト・カード株式会社 株 式 会 社 明 電 舎 住 友 電 気 工 業 株 式 会 社 兼 職 内 容 社外監査役 社外監査役 常任監査役 社外監査役 監査役（常勤) (注) １．住友電気工業株式会社は当社の親会社であり、同社と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引関係があり ます。 ２．その他の各兼職先と当社の間には、重要な取引その他の関係はありません。 ② 主な活動状況 氏 名 主な活動状況 間 石 成 人 取締役会13回中12回出席、監査役会15回中14回出席しており、弁護士として の高度な専門的見識と豊富な経験のもと、独立した立場においてコンプライ アンスの観点から他の監査役と連携して内部統制システムや具体的施策につ いての確認・意見表明を行っております。なお、当社が、東京電力株式会社 及び関西電力株式会社発注の電力工事の取引に係る独占禁止法違反事件に関 連して平成26年４月及び平成26年５月に国土交通省から営業停止命令を受け た事態に対し、当該命令の遵守のための諸施策や独占禁止法違反の根絶・再 発防止に向けた競争法コンプライアンスに対する施策に関する徹底・定着等 について確認・発言を行っております。 井 上 政 清 平成26年６月25日就任以後開催の取締役会10回全てに出席、監査役会10回全 てに出席しており、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い見識のも と、企業経営全般にわたり中立的かつ客観的な立場で発言を行っておりま す。他の監査役と連携してコーポレートガバナンス上の留意点やコンプライ アンスを含めたリスク管理のあり方について確認・意見表明を行っておりま す。 稲 山 秀 彰 平成26年６月25日就任以後開催の取締役会10回中８回出席、監査役会10回中 ８回出席しており、企業経営における豊かな経験と財務・経理に関する高度 の専門的見識のもと、中立的かつ客観的な立場で企業経営全般にわたり発言 を行っております。他の監査役と連携してコーポレートガバナンス上の留意 点やコンプライアンスを含めたリスク管理のあり方について確認・意見表明 を行っております。 ③ 責任限定契約の内容の概要 会社法第427条第１項に基づき、当社は社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠 償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が 定める最低責任限度額であります。 ④ 当社の親会社又は当社親会社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額 48百万円 ― 12 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 12/15 ４．会計監査人に関する事項 (1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人 (2) 会計監査人の報酬等の額 ① 会計監査人としての報酬等の額 ② 51百万円 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合 計額 52百万円 (注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の 額を区分しておりませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 ２．当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（海外の法制度・会計制度に関するア ドバイザリー業務）についての対価を支払っております。 ３．当社の重要な子会社のうち、P.T.タイヨー シナール ラヤ テクニク、住設機電工程（上海）有限公司、タイ セ ムコンCO.,LTD.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資 格を有する者を含む｡）の計算関係書類（これに相当するものを含む｡）の監査（会社法又は金融商品取引法（又 はこれらの法律に相当する外国の法令を含む｡）の規定によるものに限る｡）を受けております。 (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が 職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、 監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案い たします。 ５．会社の体制及び方針に関する事項 (1) 業務の適正を確保するための体制 当社は、株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関し、取締役会において 次のとおり決議しております。なお、｢会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90 号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第６号）が平成27 年５月１日に施行されることを踏まえ、平成27年４月27日開催の取締役会の決議において、 内容の一部を改定しており、次の内容は当該改定がなされた後のものであります。 ① 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 イ．社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的方法（以下「文 書等」という｡）により記録し、保存する。 ロ．取締役及び監査役は社内規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。 ② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 イ．安全、品質、災害、環境及び情報管理等に係るリスクについてはそれぞれの担当部 門で規程等の制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。 ロ．安全、品質に関するリスクに関しては、中央安全品質委員会、その他のリスクに関 しては、リスク＆コンプライアンス委員会（以下「ＲＣ委員会」という｡）を設置し、 事業活動に伴って発生するリスクの未然の防止と生じたリスクへの対応に取り組む。 ― 13 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 13/15 ハ．取締役、執行役員及び使用人（以下「役職員」という｡）は社内規程に基づき工事の 損益管理を実施し、利益の確保及び損失の未然防止に努める。 ニ．組織横断的リスク状況の監査は監査部を中心に行うものとし、その結果を取締役社 長に報告する。 ③ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ．取締役、執行役員及び管理職の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう、社内規 程において担当部門及び各組織の所管業務を定める。 ロ．各部門の業績等については、中期計画及びその達成に向けた年度計画を策定し、社 長及び各部門担当執行役員で構成する経営会議で検討し、承認する体制とする。 ハ．経理部門及び経理担当役員が月次単位で達成状況を把握・分析し、経営会議に報告 し、経営会議にて対策を検討・承認する。 ニ．取締役会は定期的に進捗状況を監督し、効率化を阻害する要因を排除・低減するな どの改善を促すことにより、目標達成の確度を高める。 ④ 役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ．役職員が法令、定款及び企業理念を遵守した行動をとるための社員行動基準を定め る。それぞれの担当部門は、コンプライアンスに関する規程等の制定、研修の実施、 マニュアルの作成・配布等を行い、当該規程に基づいた職務執行の徹底を図る。 ロ．ＲＣ委員会は全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、同委員会を中 心に役職員教育等を行う。 ハ．監査部はコンプライアンスの状況を監査する。 ニ．国内外の競争法の遵守については、当社グループ内における疑わしい行為を含む入 札談合行為根絶のため、競争法に関する教育を継続的に実施するとともに、総務部 及び各部門は協力・連携を図りコンプライアンスに関する規程等の運用及び遵守状 況を定期的に確認し、不備については速やかに改善する。 ホ．コンプライアンス上疑義のある行為等について役職員が直接情報提供を行う手段と して社内及び社外に相談窓口を設ける。 へ．反社会的勢力の排除に向けて反社会的勢力との関係を遮断し、不当要求は一切受け 付けず、総務部を対応統括部署として、警察当局、顧問弁護士等と協力・連携を図 り、事案に応じて関係部門と協議のうえ対応を行う。 ⑤ 財務報告の適正性を確保するための体制 イ．取締役会の方針のもと、各部門・子会社は、金融商品取引法及び金融庁が定める評 価・監査の基準並びに実施基準に沿った内部統制システムの整備及び適切な運用を 図り、財務報告の適正性の確保に努める。 ロ．監査部は、各部門・子会社の内部統制システムの整備及び適切な運用状況について 評価・監査・指導を行い、不備については各部門・子会社に改善を促す。 ― 14 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 21:16:00印刷 14/15 ハ．各部門・子会社は、監査部の評価・監査・指導により改善を促されたときは、速や かに改善するように努める。 ⑥ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた めの体制 イ．子会社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、各社の経営状況の把握に努める ほか、コンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限を与え、本社管理部 門はこれらを横断的に推進し、管理する。 ロ．関係会社管理規程に基づき、当社経営会議、取締役会で報告・附議すべき決定事 項・発生事実やリスク管理、コンプライアンス等に関する一定の事項について子会 社から報告を受け、又は必要により当社と協議を行う。 ハ．当社グループ横断的な主要リスクについては、当社の担当部門等と各子会社が自社 事業の遂行に伴うリスクを再評価のうえリスク管理を行うほか、子会社における固 有のリスクについても、当社が支援を行い、リスクの軽減等を図る。 ニ．各子会社の事業計画は、当社の中期計画及び年度計画の一環として策定され、業績 が定期的に報告される体制とする。当該報告に関して所要の対策等を検討し、速や かに実施されるように支援する。 ホ．コンプライアンスに関して、当社のＲＣ委員会や法務担当部門等が当社グループ内 の主要なコンプライアンスリスクごとに展開する発生防止策に従い、各子会社にお いて、自社特有のリスクを含め、対策を講じる体制とする。なお、内部通報のため の相談・申告窓口は、当社グループ共通の社外窓口を設ける。 へ．子会社の監査は監査部及び経理部が行うものとし、その結果を取締役社長に報告す る。 ト．親会社の人事総務部、経理部等と当社の本社管理部門はコンプライアンス及びリス クに関する意見交換を行い、適時に必要な施策を実施する。 ⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項、監査役の職務を補助すべ き使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の使用人に対する指示の実効 性の確保に関する事項 イ．監査役の職務を補助する使用人として監査役付を任命する。 ロ．監査役は監査役付に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、この 命令を受けた監査役付はこの命令に関して取締役、監査部長等の指揮命令は受けな いものとする。 ハ．監査役付の任免、異動、昇給、人事評価及び懲戒については予め監査役会より、意 見を聴取し尊重する。 ― 15 ― 〆≠●0 01_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 ⑧ 2015/05/21 21:16:00印刷 15/15 当社並びに子会社の役職員及び子会社の役職員から報告を受けた者が当社監査役に報 告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制 当社並びに子会社の役職員及び子会社の役職員から報告を受けた者は、当社監査役 に対して、法定の事項に加え、当社、子会社及び当社グループに重大な影響を及ぼ す事項、内部監査の実施状況、社内規程に基づく通報状況及びその内容を適時に報 告する。 ⑨ 監査役へ報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けな いことを確保するための体制 内部通報に関する規程において、通報者に対して通報を行ったことを理由として解 雇その他の不利益な取扱いを行わない旨を規定するなど、当社及び子会社は、監査 役に前項の報告を行ったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利な取 扱いを行わない。 ⑩ 監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 イ．監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理のため、毎年度、監査役の承 認のもと必要な予算を設定し、監査役から前払又は支出した費用等の償還、負担し た債務の弁済の請求があった場合には、速やかに対応する。 ロ．監査役がその職務執行に関連して弁護士、公認会計士等の外部専門家に相談する場 合の費用は、会社が負担する。 ⑪ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 イ．監査役会と取締役社長とはそれぞれ定期的に意見交換を行う。 ロ．監査役は各部門からヒアリングを行う機会を定期的に確保する。 ハ．監査役は経営会議、ＲＣ委員会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見交換を 行うことができる。 (2) 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針 該当事項はありません。 ― 16 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 1/22 連結貸借対照表 (平成27年３月31日現在) （単位：百万円) 科 (資 流 産 動 現 の 資 金 (112,366) 79,729 部) 産 金 22,367 受取手形･完成工事未収入金等 42,979 未成工事支出金等 2,885 関係会社短期貸付金 8,481 繰 延 税 金 資 産 1,153 そ 預 他 1,906 金 △44 の 倒 定 資 引 当 32,637 産 建 物 及 び 構 築 物 機械､運搬具及び工具器具備品 土 7,509 ス 資 産 207 建 設 仮 勘 定 0 1,208 無 形 固 定 資 産 の れ ん 134 そ の 他 1,073 19,407 投資その他の資産 投 資 有 価 証 券 17,059 繰 延 税 金 資 産 231 の 倒 産 引 合 当 他 2,662 金 △545 計 112,366 債 動 目 の 負 金 部) 債 支払手形・工事未払金等 短 期 借 入 金 １年内償還予定の社債 リ ー ス 債 務 未 払 法 人 税 等 未 払 費 用 役 員 賞 与 引 当 金 未 成 工 事 受 入 金 そ の 他 固 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金 リ ー ス 債 務 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 繰 延 税 金 負 債 そ の 他 824 地 ー 貸 (負 流 3,480 リ そ 科 12,021 有 形 固 定 資 産 資 額 金 貸 固 目 (純 資 産 の 部) 株 主 資 本 資 資 利 自 本 本 剰 余 益 剰 余 己 株 金 金 金 式 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 少 数 株 主 持 分 負 債 ・ 純 資 産 合 計 ― 17 ― 額 (57,561) 47,726 34,027 1,476 620 94 1,433 3,369 178 4,771 1,755 9,834 610 708 125 4,618 491 3,108 172 (54,805) 44,496 6,440 6,038 32,046 △28 6,702 7,770 △2 185 △1,250 3,606 112,366 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 2/22 連結損益計算書 (平成26年４月１日から 平成27年３月31日まで ) （単位：百万円) 科 目 売 金 上 売 上 売 原 上 総 高 144,579 価 128,307 利 益 16,272 益 8,351 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 営 業 業 受 利 外 取 収 利 為 息 動 当 金 375 益 89 料 80 他 169 利 息 47 他 43 利 益 差 産 そ 賃 貸 の 営 業 外 支 費 払 そ 常 特 別 損 損 害 失 賠 償 金 33 税 等 調 整 3,122 額 545 少数株主損益調整前当期純利益 少 当 数 期 株 主 純 利 利 33 8,943 法人税、住民税及び事業税 人 90 8,976 税金等調整前当期純利益 法 715 用 の 経 7,920 益 配 替 不 額 3,667 5,275 益 548 益 4,727 ― 18 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 3/22 連結株主資本等変動計算書 (平成26年４月１日から 平成27年３月31日まで ) （単位：百万円) 株 当 期 首 残 高 会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額 会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高 主 資 本 資本金 資 本 剰余金 利 益 剰余金 自己株式 6,440 6,038 28,443 △25 △163 6,440 6,038 28,279 計 40,896 △163 △25 40,733 連結会計年度中の変動額 剰 当 余 金 期 の 純 配 利 当 △960 △960 益 4,727 4,727 自 己 株 式 の 取 得 △3 △3 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額) 連結会計年度中の変動額計 当 期 末 残 高 ― ― 3,766 △3 3,763 6,440 6,038 32,046 △28 44,496 その他の包括利益累計額 当 期 首 残 高 会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額 会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高 その他有 価証券評 価差額金 繰延ヘッジ 損 益 為替換算 調整勘定 退職給付に 係 る 調整累計額 計 4,752 0 △157 △1,726 2,869 4,752 0 △157 △1,726 2,869 少数株主 持 分 純資産 合 計 2,974 46,740 0 △162 2,975 46,577 連結会計年度中の変動額 剰 当 △960 益 4,727 自 己 株 式 の 取 得 △3 当 余 期 金 の 純 配 利 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額) 3,017 △2 342 475 3,833 630 4,464 連結会計年度中の変動額計 3,017 △2 342 475 3,833 630 8,227 当 7,770 △2 185 △1,250 6,702 3,606 54,805 期 末 残 高 ― 19 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 4/22 連 結 注 記 表 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (1) 連結の範囲 子会社はすべて連結しております。 連結子会社………………16社 住電電業株式会社 トーヨー電気工事株式会社 名和電業株式会社 株式会社セメック スミセツテクノ株式会社 株式会社SEMビジネスサポート エスイーエム・ダイキン 株式会社 スミセツエンジニアリング 株式会社 北海道住電電業株式会社 アイティ ソリューション サービス 株式会社 P.T.タイヨー シナール ラヤ テクニク タイ セムコンCO.,LTD. スミセツ フィリピンズ,INC. テマコン エンジニアリングSDN.BHD. 住設機電工程（上海）有限公司 上海住設貿易有限公司 (2) 持分法の適用 持分法を適用していない西部電工株式会社（関連会社）の当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結計算 書類に重要な影響を及ぼしておりません。 (3) 連結子会社の事業年度 連結子会社の事業年度の末日は、住設機電工程(上海)有限公司、上海住設貿易有限公司の２社を除き連結決算 日と一致しております。 なお、これら２社の決算日は12月31日ですが、連結決算日である３月31日に仮決算を行い連結しております。 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券 ・その他有価証券 時価のあるもの…………………… 当連結会計年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純 資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの…………………… 移動平均法による原価法 ② デリバティブ…………………………… 時価法 ③ 棚卸資産 ・未成工事支出金……………………… 個別法による原価法 ・その他棚卸資産……………………… 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ く簿価切下げの方法により算定) (2) 固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法 ② 無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 に基づく定額法を採用しております。 ③ リース資産 ・所有権移転外ファイナンス・ リース取引に係るリース資産 …… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用 し て お り ます。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始 日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引 に係る方法に準じた会計処理によっております。 ― 20 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 5/22 (3) 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定 の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 ② 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上して おります。 ③ 課徴金引当金 独占禁止法の規定に基づく課徴金納付命令を受けたことに伴い、当該命令の金額を計上しております。 ④ 役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内部規定に基づく基準額を計上しており ます。 (4) 完成工事高の計上基準 当社及び国内の連結子会社の完成工事高の計上は、当連結会計年度の末日までの進捗部分について成果の確 実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ いては工事完成基準を適用しております。また、海外の連結子会社については、原則として工事進行基準を採 用しております。なお、工事進行基準による完成工事高は68,256百万円であります。 (5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ① ヘッジ会計の処理方法 ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 ヘ ヘ ッ ジ 手 段 ッ ジ 対 ヘ ヘ 評 ッ ジ 方 ッ ジ 有 効 価 の 方 と 象 針 性 法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約 については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によ っております。 (ヘッジ手段）為替予約、金利スワップ (ヘッジ対象）外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金 デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッ ジ対象に係る相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしておりま す。 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又は キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価して おります。 また、予定取引については実行する見込が極めて高いことを確認しております。なお、 特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 ② のれんの償却方法 P.T.タイヨー シナール ラヤ テクニクに係るのれんの償却については20年間の均等償却を行っております。 また、その他ののれんについては５年内の均等償却を行っております。なお、重要性の乏しいのれんについて は一括償却を行っております。 ③ 退職給付に係る会計処理の方法 ・退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について は、給付算定式基準によっております。 ・数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13 年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 ④ 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 (6) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ― 21 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 6/22 会計方針の変更に関する注記 (退職給付に関する会計基準等の適用) ｢退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という｡）及び ｢退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指 針」という｡）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会 計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準 から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務 期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均 割引率を使用する方法へ変更しております。 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年 度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が251百万円増加し、利益剰余金が163百万円減少していま す。なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 連結貸借対照表に関する注記 (1) 担保資産 次の資産は当社が出資している取引先の借入金の担保に供しております。 投資有価証券 (2) 有形固定資産の減価償却累計額 0百万円 7,838百万円 (3) 役員退職慰労引当金には、執行役員退職慰労引当金109百万円が含まれております。 連結損益計算書に関する注記 当社が平成25年12月20日に行政処分を受けた独占禁止法違反に伴う、取引先への損害賠償金を特別損失に計上して おります。 ― 22 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 7/22 連結株主資本等変動計算書に関する注記 (1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 35,585,327株（自己株式50,552株を除く） (2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 決 議 配当金の総額 (百万円) １株当たり 配当額（円) 普通株式 533 15.00 平成26年３月31日 平成26年６月26日 普通株式 427 12.00 平成26年９月30日 平成26年12月２日 株式の種類 平成26年６月25日 定時株主総会 平成26年10月30日 取締役会 基 準 日 効力発生日 (3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 決 議 株式の種類 平成27年６月24日 定時株主総会 配当金の総額 (百万円) １株当たり 配当額（円) 569 16.00 普通株式 基 準 日 平成27年３月31日 効力発生日 平成27年６月25日 (注) 配当原資は利益剰余金を予定しております。 税効果会計に関する注記 (1) 繰延税金資産の発生の主な原因 退職給付に係る負債 1,190百万円 未払費用 975百万円 貸倒引当金 178百万円 役員退職慰労引当金 162百万円 未払事業税 133百万円 繰越欠損金 97百万円 会員権評価損 63百万円 減損損失 16百万円 投資有価証券評価損 15百万円 未払事業所税 13百万円 その他 136百万円 小 計 2,983百万円 計 2,515百万円 評価性引当額 合 △467百万円 (2) 繰延税金負債の発生の主な原因 その他有価証券評価差額金 △3,670百万円 子会社の留保利益金 △533百万円 固定資産圧縮積立金 △35百万円 その他 △0百万円 合 計 △4,240百万円 (3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 ｢所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27 年法律第２号)（合わせて、以下「改正法人税法等｣）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に 開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び 繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、改正法人税法等の税率を使用しています。 この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が188百万円増加し、法人 税等調整額が139百万円増加、その他有価証券評価差額金が384百万円増加、退職給付に係る調整累計額が56百万 円減少しております。 ― 23 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 8/22 リースにより使用する固定資産に関する注記 オペレーティング・リース取引 未経過リース料 １ 年 内 347百万円 １ 年 超 436百万円 計 784百万円 合 金融商品に関する注記 (1) 金融商品の状況に関する事項 当社グループは、資金運用については短期的な預金及び親会社グループ等への貸付金等に限定し、銀行等金 融機関からの借入及び社債発行により資金を調達しております。 受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っており ます。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っており ます。 借入金及び社債の使途は運転資金（短期・長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利 スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規定に従い、 実需の範囲で行うこととしております。 (2) 金融商品の時価等に関する事項 当連結会計年度の末日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ ります。 現 金 預 金 受取手形・完成工事未収入金等 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 投 資 有 価 証 券 そ の 他 有 価 証 券 支払手形・工事未払金等 短 期 借 入 金 社 債 (１年内償還予定の社債を含む) 長 期 借 入 金 (１年内返済予定の長期借入金を含む) デ リ バ テ ィ ブ 取 引 (*) 連結貸借対照表計上額（*) 22,367 42,979 8,481 価（*) 22,367 42,979 8,481 差 （単位：百万円） 額 ― ― ― 16,672 16,672 ― (34,027) (695) (34,027) (695) ― ― (1,230) (1,232) 2 (1,490) (1,490) 0 (4) (4) ― 負債に計上されているものについては、( (注１) 時 ）で表示しております。 金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 ① 現金預金、受取手形・完成工事未収入金等及び関係会社短期貸付金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 ② 投資有価証券 ③ 支払手形・工事未払金等並びに短期借入金 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 ― 24 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 ④ 2015/05/21 16:36:00印刷 9/22 社債 社債の時価については、元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引い て算定する方法によっております。 ⑤ 長期借入金 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で 割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の 対象とされており（下記⑥を参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、 同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によってお ります。 ⑥ デリバティブ取引 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記⑤を参照)。また、 為替予約の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 (注２) 非上場株式（連結貸借対照表計上額386百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを 見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、｢投資有価証券 他有価証券」には含めておりません。 １株当たり情報に関する注記 (1) １株当たり純資産額 (2) １株当たり当期純利益 1,438円77銭 132円84銭 重要な後発事象に関する注記 特に記載すべき重要な事項はありません。 ― 25 ― その 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 10/22 貸 借 対 照 表 (平成27年３月31日現在) （単位：百万円) 科 (資 流 産 動 目 の 資 金 部) 産 現 金 預 金 受 取 手 形 完成工事未収入金 未 成 工 事 支 出 金 関係会社短期貸付金 立 替 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 機 械 及 び 運 搬 具 工具、器具及び備品 土 地 リ ー ス 資 産 無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権 ソ フ ト ウ ェ ア そ の 他 投資その他の資産 投 資 有 価 証 関 係 会 社 株 長 期 貸 付 長 期 差 入 保 証 入 会 保 証 そ の 貸 倒 引 当 資 産 合 券 式 金 金 金 他 金 計 額 (83,622) 52,907 14,315 3,201 23,248 1,904 7,784 879 891 703 △22 30,714 9,164 2,560 11 338 6,252 0 970 1 967 0 20,580 17,052 2,181 14 531 443 881 △524 83,622 科 (負 流 債 動 目 の 負 金 部) 債 支 払 手 形 工 事 未 払 金 短 期 借 入 金 １年内償還予定の社債 未 払 法 人 税 等 未 払 費 用 役 員 賞 与 引 当 金 未 成 工 事 受 入 金 そ の 他 固 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金 繰 延 税 金 負 債 退 職 給 付 引 当 金 役員退職慰労引当金 そ の 他 (純 資 産 の 部) 株 主 資 本 資 本 資 本 剰 余 金 金 資 本 準 備 金 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 その他利益剰余金 固定資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 評価・換算差額等 式 その他有価証券評価差額金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 負 債 ・ 純 資 産 合 計 ― 26 ― 額 (40,796) 34,600 4,378 18,976 3,336 620 792 2,527 130 2,776 1,062 6,196 610 708 3,128 1,289 455 4 (42,825) 35,068 6,440 6,038 6,038 22,618 844 21,773 47 18,137 3,589 △28 7,757 7,760 △2 83,622 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 11/22 損 益 計 算 書 (平成26年４月１日から 平成27年３月31日まで ) （単位：百万円) 科 目 売 金 上 売 上 売 原 上 総 高 79,217 価 71,369 利 益 7,847 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 営 業 業 受 取 不 利 外 利 動 息 産 そ 業 配 当 賃 外 支 貸 費 払 そ 利 常 特 別 金 1,528 料 107 他 73 息 48 他 30 利 益 損 失 80 損 33 賠 償 金 税 引 前 当 期 純 利 益 当 人 税 期 等 純 調 整 利 113 4,617 法人税、住民税及び事業税 法 79 4,731 関 係 会 社 株 式 評 価 損 害 1,709 用 の 経 3,100 益 の 営 4,747 益 収 額 1,130 額 309 益 1,439 3,177 ― 27 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 12/22 株主資本等変動計算書 (平成26年４月１日から 平成27年３月31日まで ) 株 資本剰余金 当 期 首 残 高 会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額 会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高 事業年度中の変動額 剰 余 金 の 配 当 圧縮積立金の積立 圧縮積立金の取崩 別途積立金の積立 当 期 純 利 益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) 事業年度中の変動額計 当 期 末 残 高 当 期 首 残 高 会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額 会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高 事業年度中の変動額 剰 余 金 の 配 当 圧縮積立金の積立 圧縮積立金の取崩 別途積立金の積立 当 期 純 利 益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) 事業年度中の変動額計 当 期 末 残 高 資本金 資 本 準備金 6,440 6,038 6,440 6,038 計 主 利 益 準備金 6,038 6,038 844 844 （単位：百万円) 資 本 利 益 剰 余 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 固定資 別 途 繰越利益 産圧縮 計 積立金 剰 余 金 積立金 45 16,137 3,542 19,724 45 2 △0 ― 6,440 ― 6,038 ― 6,038 ― 844 2 47 △168 △168 3,374 19,556 △960 △2 0 2,000 △2,000 3,177 △960 ― ― ― 3,177 16,137 2,000 18,137 株 主 資 本 評価・換算差額等 利 益 その他有 繰延ヘッジ 剰余金 自己株式 価証券評 計 計 損 益 計 価差額金 20,569 △25 33,022 4,742 0 4,742 △168 20,401 △168 △25 △960 3,177 △3 2,216 22,618 △3 △28 32,854 214 3,589 純資産 合 計 37,765 △168 4,742 0 4,742 37,597 △960 △960 3,177 △3 3,177 △3 2,213 35,068 ― 28 ― 3,017 △2 3,014 3,014 3,017 7,760 △2 △2 3,014 7,757 5,228 42,825 2,216 21,773 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 13/22 個 別 注 記 表 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券 ・子会社株式及び関連会社株式……… 移動平均法による原価法 ・その他有価証券 時価のあるもの…………………… 当事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの…………………… 移動平均法による原価法 ② デリバティブ…………………………… 時価法 ③ 棚卸資産 ・未成工事支出金……………………… 個別法による原価法 ・その他棚卸資産……………………… 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ く簿価切下げの方法により算定） (2) 固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法 ② 無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 に基づく定額法を採用しております。 ③ リース資産 ・所有権移転外ファイナンス・……… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており リース取引に係るリース資産 ます。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始 日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引 に係る方法に準じた会計処理によっております。 (3) 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定 の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 ② 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しており ます。 ③ 課徴金引当金 独占禁止法の規定に基づく課徴金納付命令を受けたことに伴い、当該命令の金額を計上しております。 ④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計 上しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法によ り按分した額を翌事業年度から費用処理しております。 ⑤ 役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内部規定に基づく基準額を計上しており ます。 ― 29 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 14/22 (4) 完成工事高の計上基準 当社の完成工事高の計上は、当事業年度の末日までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して おります。なお、工事進行基準による完成工事高は31,310百万円であります。 (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ① ヘッジ会計の処理方法 ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 ヘ ヘ ッ ジ 手 段 ッ ジ 対 ヘ ヘ 評 ッ ジ 方 ッ ジ 有 効 価 の 方 と 象 針 性 法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約 については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によ っております。 (ヘッジ手段）為替予約、金利スワップ (ヘッジ対象）外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金 デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッ ジ対象に係る相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしておりま す。 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又は キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価して おります。 また、予定取引については実行する見込が極めて高いことを確認しております。なお、 特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 ② のれんの償却方法 ③ 退職給付に係る会計処理方法 のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、５年内の合理的な年数で均等償却を行っております。 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方 法と異なっております。 ④ 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 (6) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 会計方針の変更に関する注記 (退職給付に関する会計基準等の適用） ｢退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という｡）及び ｢退職給付に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指 針」という｡）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年 度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から 給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間 に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引 率を使用する方法へ変更しております。 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の 期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が261百万円増加し、利益剰余金が168百万円減少しています。なお、 当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 ― 30 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 15/22 貸借対照表に関する注記 (1) 担保資産 次の資産は当社が出資している取引先の借入金の担保に供しております。 投資有価証券 0百万円 (2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,033百万円 (3) 保証債務 他の会社の工事契約について履行保証を行っております。 P.T.タイヨー シナール ラヤ テクニク 382百万円 タイ セムコンCO.,LTD. 79百万円 スミセツ フィリピンズ,INC. 40百万円 テマコン エンジニアリングSDN.BHD. 合 計 0百万円 503百万円 (4) 関係会社に対する金銭債権・債務 短期金銭債権 9,540百万円 短期金銭債務 4,034百万円 (5) 役員退職慰労引当金には、執行役員退職慰労引当金109百万円が含まれております。 損益計算書に関する注記 (1) 関係会社との取引高 売上高 3,573百万円 売上原価 8,221百万円 営業取引以外の取引 1,436百万円 (2) 当社が平成25年12月20日に行政処分を受けた独占禁止法違反に伴う、取引先への損害賠償金を特別損失に計上し ております。 株主資本等変動計算書に関する注記 当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 50,552株 税効果会計に関する注記 (1) 繰延税金資産の発生の主な原因 未払費用 780百万円 退職給付引当金 416百万円 貸倒引当金 169百万円 役員退職慰労引当金 147百万円 未払事業税 81百万円 会員権評価損 62百万円 関係会社株式評価損 25百万円 投資有価証券評価損 15百万円 減損損失 13百万円 その他 77百万円 小 計 1,790百万円 計 1,456百万円 評価性引当額 合 △333百万円 ― 31 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 16/22 (2) 繰延税金負債の発生の主な原因 その他有価証券評価差額金 固定資産圧縮積立金 合 △3,670百万円 △22百万円 計 △3,693百万円 (3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 ｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律｣（平成27 年法律第２号）(合わせて、以下「改正法人税法等｣）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に 開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延 税金負債の計算に使用した法定実効税率は、改正法人税法等の税率を使用しています。 この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は259百万円増加し、法人 税等調整額が124百万円増加、その他有価証券評価差額金が383百万円増加しております。 リースにより使用する固定資産に関する注記 オペレーティング・リース取引 未経過リース料 １ 年 内 347百万円 １ 年 超 436百万円 計 784百万円 合 ― 32 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 17/22 関連当事者との取引に関する注記 (1) 親会社 種 類 会 (住 社 名 所) 親 会 住友電気工業 株式会社 (大阪市中央区) 関 資本金 (百万円) 99,737 事業の内容 議決権等の被所有割合 電線ケーブル及び 電気機器 その他機械器具製 造、販売 直接 50.2％ 間接 0.1％ 親会社の子会社 住電商事株式会社 0.1 株式会社アライドマテリアル 0.0 ＳＥＩオプティフロンティア株式会社 0.0 役員の兼任等 社 取 係 引 内 容 取 設備工事の受注※２ 資金の回収※４ 引 金 額※１ (百万円) 2,240 1,000 転籍 兼任 内 容 事業上の関係 6人 同 社 が 発 注 す る 1人 各 種 設 備 工 事 の 設計、施工、監理 同社が販売する電 気機器、その他機 械器具等の購入 科 目 完成工事未収入金 短期貸付金 期末残高※１ (百万円) 1,356 7,000 (2) 子会社 種 類 会 (住 社 名 所) 子 会 住電電業株式会社 (東京都港区) 関 資本金 (百万円) 60 社 取 事業の内容 ビル、工場等の 電気設備工事の 設計、施工、監理 引 内 容 係 内 容 議決権等の所有割合 直接 取 役員の兼任等 事業上の関係 なし 設備工事の発注先 100.0％ 引 金 額※１ (百万円) 設備工事の発注※３ 資金の借入※４ 科 目 期末残高※１ (百万円) 3,261 工事未払金 997 800 短期借入金 800 (3) 兄弟会社 種 類 会 (住 社 名 所) 兄弟会社 住電商事株式会社 (大阪市西区) 関 資本金 (百万円) 931 取 事業の内容 電子機器及び自動 車用部品等の販売 引 内 容 係 内 容 議決権等の被所有割合 直接 取 役員の兼任等 事業上の関係 なし 同社が販売する 電子機器等の購入 期末残高※１ (百万円) 0.1％ 引 金 額※１ (百万円) 原材料の購入※３ 3,259 ― 33 ― 科 工事未払金 目 1,300 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 種 類 会 (住 社 名 所) 兄弟会社 住友電工テクニ カルソリューシ ョンズ株式会社 (大阪市中央区) 2015/05/21 16:36:00印刷 18/22 関 資本金 (百万円) 305 取 事業の内容 議決権等の被所有割合 設計・プラント･ メンテナンス、 計器機器校正、 環境分析などの 総合エンジニア リング なし 引 内 容 取 引 金 額※１ (百万円) 設備工事の受注※２ 438 係 内 容 役員の兼任等 事業上の関係 なし 同社が発注する各 種設備工事の設 計、施工、監理 科 目 完成工事未収入金 期末残高※１ (百万円) 204 (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 ※１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 ※２．設備工事の受注については市場価格、当社の採算を勘案した見積価格を提示し、その都度交渉の上決定しており ます。 ※３．設備工事の発注及び原材料の購入については市場価格、当社の採算を勘案の上決定しております。 ※４．貸付金及び借入金金利条件については、市場金利を参考に決定しております。 １株当たり情報に関する注記 (1) １株当たり純資産額 1,203円46銭 (2) １株当たり当期純利益 89円30銭 重要な後発事象に関する注記 特に記載すべき重要な事項はありません。 ― 34 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 19/22 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 独立監査人の監査報告書 平成27年５月11日 住 友 電 設 株 式 会 社 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 谷 尋史 ㊞ 葛西 秀彦 ㊞ 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、住友電設株式会社の平成26年４月１日 から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結 損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 連結計算書類に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連 結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表 示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備 及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類 に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な 虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ き監査を実施することを求めている。 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実 施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な 虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況 に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部 統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者 によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま れる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して、住友電設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類 に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め る。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以 上 ― 35 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 20/22 会計監査人の監査報告書 謄本 独立監査人の監査報告書 平成27年５月11日 住 友 電 設 株 式 会 社 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 谷 尋史 ㊞ 葛西 秀彦 ㊞ 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、住友電設株式会社の平成26年４ 月１日から平成27年３月31日までの第90期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益 計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 計算書類等に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計 算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公 正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書 類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、 監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書 類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査 の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその 附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採 用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認 められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び 損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以 上 ― 36 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 21/22 監査役会の監査報告書 謄本 監 査 報 告 書 当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第90期事業年度の取 締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本 監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及 び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行 状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、監査 部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め るとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類 等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま した。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施 行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内 容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取 締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必 要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の 取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から 事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及 びその附属明細書について検討いたしました。 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報 告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行 が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げ る事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会) 等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上 の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主 資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連 結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に ついて検討いたしました。 ― 37 ― 〆≠●0 02_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:36:00印刷 22/22 ２．監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく 示しているものと認めます。 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重 大な事実は認められません。 ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま た、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべ き事項は認められません。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認 めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認 めます。 なお、事業報告に記載のとおり、当社は、東京電力株式会社及び関西電力株式 会社発注の電力工事の取引に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして、 国土交通省から営業停止処分を受けました。監査役といたしましては、当社グル ープを挙げて競争法コンプライアンス体制強化の各種施策を推進し、再発防止の 徹底に取り組んでいることを確認しております。今後ともコンプライアンス体制 の強化および企業倫理の徹底が図られるよう注視してまいります。 平成27年５月13日 住友電設株式会社 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 ― 38 ― 監査役会 宇那木 今 井 間 石 井 上 稲 山 三 俊 成 政 秀 之 博 人 清 彰 ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ 以 上 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:31:00印刷 1/9 株 主 総 会 参 考 書 類 議案及び参考事項 第１号議案 剰余金処分の件 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 1. 期末配当に関する事項 当社は株主各位に対する利益還元を経営の重要施策の一つとし、業績及び将来の 事業展開を勘案して内部留保金とのバランスを取りながら安定的な配当をすること を基本方針としております。 当期の期末配当につきましては、当期における業績が期初予想を上回ったことか ら、株主各位の日頃のご支援にお報いすべく、１株につき16円といたしたいと存じ ます。 なお、当期は既に中間配当金として１株につき12円をお支払いいたしております ので、年間の配当金は１株につき28円となり、前期と比べ１株につき４円の増配と なります。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金16円 総 額 569,365,232円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成27年６月25日 2. その他の剰余金の処分に関する事項 その他の剰余金の処分につきましては、経営基盤の強化を図るため、以下のとお りといたしたいと存じます。 (1) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 2,500,000,000円 (2) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 第２号議案 2,500,000,000円 取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役７名に対し、当期の功労に報いるため、当期の業績等を勘案して、 取締役賞与として総額130,000,000円を支給いたしたいと存じます。 ― 39 ― 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:31:00印刷 2/9 第３号議案 定款一部変更の件 1. 変更の理由 (1) 社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できる ようにするため、社外取締役との責任限定契約の締結を可能とする旨の規定を新設 するものであります。なお、本規定の新設につきましては、各監査役の同意を得て おります｡（変更案第26条） (2) 条数の見直しを行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 (下線は変更部分) 現 行 定 款 (新 設) ～ ～ 第26条 (条文省略) 第36条 変 更 案 第26条 (社外取締役の責任限定) 当会社は、会社法第427条第１項の規定に より、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし、当該契約 に基づく責任の限度額は、法令が規定する 額とする｡ 第27条 (現行どおり) 第37条 ― 40 ― 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:31:00印刷 3/9 第４号議案 取締役９名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員（７名）が任期満了となりますので、経営体制及 びコーポレートガバナンスの強化を図るため２名増員し、取締役９名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 号 １ 氏 名 (生 年 月 日) すが ぬま よし みち 菅 沼 敬 行 (昭和21年４月20日生) ２ いそ べ まさ と 磯 部 正 人 (昭和26年４月１日生) ３ しお やま ゆき お 塩 山 幸 雄 (昭和25年９月28日生) ４ こ じま わたる 小 島 亘 (昭和27年10月23日生) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 昭和45年４月 平成12年６月 平成13年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成24年６月 住友電気工業株式会社入社 同取締役、人事部長 住友電装株式会社常務取締役 同常務執行役員 当社取締役、専務執行役員 同取締役社長 同取締役会長 現在に至る 重要な兼職の状況 株式会社ミライト・テクノロジーズ 社外監査役 昭和49年４月 住友電気工業株式会社入社 平成16年６月 同執行役員 平成19年６月 同常務執行役員 平成23年６月 当社取締役、専務執行役員 平成24年６月 同取締役社長 現在に至る 昭和48年４月 当社入社 平成16年６月 同執行役員、 施設統括本部東部本部施工統括部長、 施設統括本部東部本部東京支社長 平成19年６月 同常務執行役員 平成21年６月 同取締役、常務執行役員 平成25年６月 同取締役、専務執行役員 平成26年６月 同取締役、専務執行役員、 施設統括本部長、本社部門担当（技術) 現在に至る 昭和55年４月 当社入社 平成20年６月 同執行役員、 施設統括本部国際本部プロジェクト管理部長 平成23年６月 同常務執行役員 平成24年６月 同取締役、常務執行役員 平成25年６月 同取締役、専務執行役員 平成26年４月 同取締役、専務執行役員、 国際本部長、プラント空調部担当 現在に至る 重要な兼職の状況 タイ セムコン CO.,LTD. 取締役 住設機電工程（上海）有限公司 董事長 ― 41 ― 候補者の有 する当社の 株式数 29,100株 22,400株 22,500株 12,500株 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 候補者 番 号 ５ 2015/05/21 16:31:00印刷 4/9 氏 名 (生 年 月 日) さか ざき まさ お 坂 崎 全 男 (昭和27年10月16日生) ６ の ぐち とおる 野 口 亨 (昭和32年２月７日生) ７ 新任 つ る くに お 水 流 邦 夫 (昭和30年４月13日生) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 住友電気工業株式会社入社 同大阪製作所長 当社人事部長 同執行役員、人事部長 同常務執行役員 同取締役、常務執行役員 同取締役、常務執行役員、 本社部門担当（総務、東京総務、 人事、安全品質管理、情報システム、 監査、保険、シニアエキスパート)、 全社コンプライアンス担当 現在に至る 重要な兼職の状況 スミセツテクノ株式会社 取締役 株式会社SEMビジネスサポート 取締役 昭和55年４月 住友電気工業株式会社入社 平成19年６月 同経営企画部長 平成23年10月 当社総合企画部次長 平成24年６月 同取締役、執行役員、 総合企画部長、 施設統括本部企画統括部長、 本社部門担当（経理） 平成25年６月 同取締役、常務執行役員、 総合企画部長、本社部門担当（経理)､ 電力事業部担当 現在に至る 昭和54年４月 株式会社住友銀行入社 （現 株式会社三井住友銀行） 平成19年６月 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社 執行役員、関西支社長 (現 SMBCベンチャーキャピタル株式会社) 平成22年６月 当社理事、 施設統括本部西部本部営業統括部 平成23年６月 同執行役員、 施設統括本部広域営業部（特命事項担当) 平成24年６月 同常務執行役員、営業本部副本部長 平成25年６月 同常務執行役員、営業本部副本部長、 営業本部競争法コンプライアンス室長 平成26年６月 同常務執行役員、営業本部長、 営業本部競争法コンプライアンス室長 現在に至る 重要な兼職の状況 エスイーエム・ダイキン株式会社 取締役 候補者の有 する当社の 株式数 昭和51年４月 平成11年６月 平成13年１月 平成17年６月 平成19年６月 平成20年６月 平成25年６月 ― 42 ― 19,200株 11,400株 1,600株 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 候補者 番 号 ８ 新任 ９ 新任 2015/05/21 16:31:00印刷 5/9 氏 名 (生 年 月 日) やま さき けん じ 山 﨑 健 二 (昭和28年７月１日生) いの うえ いく ほ 井 上 育 穗 (昭和23年10月８日生) 社外取締役候補者 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 昭和62年11月 当社入社 平成23年６月 同執行役員、 情報通信本部情報通信システム事業部次長､ 情報通信本部情報通信システム事業部事業企画部長 平成24年６月 同執行役員、 情報通信本部情報通信システム事業部長 平成27年６月 同執行役員、情報通信本部長、 情報通信本部情報通信システム事業部長 現在に至る 重要な兼職の状況 アイティ ソリューション サービス株式会社 代表取締役 昭和46年４月 住友信託銀行株式会社入社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 平成13年６月 同執行役員、本店営業第二部長 平成14年４月 同常務執行役員 平成14年６月 同取締役、常務執行役員 平成16年６月 同代表取締役、専務執行役員 平成19年６月 同顧問 平成20年６月 レンゴー株式会社社外監査役 現在に至る 平成21年６月 南海電気鉄道株式会社社外取締役 平成22年６月 当社社外監査役 平成25年６月 遠州トラック株式会社社外取締役 現在に至る 重要な兼職の状況 レンゴー株式会社 社外監査役 遠州トラック株式会社 社外取締役 候補者の有 する当社の 株式数 4,600株 0株 (注) １．第３号議案が承認され、かつ、本議案が承認されたときは、候補者井上育穗氏との間で、会社法第427条第１項 に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づ く賠償責任限度額は法令が定める最低責任限度額であります。 ２．候補者山﨑健二氏は、アイティ ソリューション サービス株式会社の代表取締役であり、当社は同社との間に 情報通信ネットワークシステムに係る製品の保守サービス等の取引関係があります。 ３．その他候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ４．候補者磯部正人氏は、当社の親会社である住友電気工業株式会社において、平成19年６月から平成23年６月まで 常務執行役員に就任し、ネットワーク営業本部長、電力統轄営業部長、公共・産業営業部長、エレクトロニクス 営業本部長として業務を執行しておりました。 ５．候補者野口亨氏は、当社の親会社である住友電気工業株式会社において、平成19年６月から平成23年10月まで経 営企画部長として業務を執行しておりました。 ６．社外取締役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。 (1) 候補者井上育穗氏は、社外取締役候補者であります。なお、井上育穗氏の選任が承認されたときは、株式会社 東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。 (2) 社外取締役候補者井上育穗氏は、平成22年６月24日から平成26年６月25日までの間、当社の社外監査役であり ました。 (3) 社外取締役候補者井上育穗氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社 の社外監査役として４年間、監査役の職務を遂行していただき当社の事業内容等に精通されております。これ らの経験や見識等に基づき社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただくとともに、 当社のコーポレートガバナンスを強化していただける人材と判断して選任をお願いするものであります。 ― 43 ― 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:31:00印刷 6/9 第５号議案 監査役２名選任の件 本総会終結の時をもって監査役 宇那木三之氏が任期満了により退任され、監査役 今井俊博氏が辞任により退任されますので、監査役２名の選任をお願いするものであり ます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 号 １ 新任 ２ 新任 氏 名 (生 年 月 日) あ べ まさ のり 安 部 正 憲 (昭和25年９月10日生) うち いけ かず ひこ 内 池 和 彦 (昭和34年７月25日生) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 昭和53年12月 当社入社 平成20年６月 同執行役員、 情報通信本部通信システム事業部長 平成23年６月 同常務執行役員 平成24年６月 同取締役、常務執行役員 平成27年６月 同取締役、常務執行役員、 情報通信本部担当 現在に至る 重要な兼職の状況 株式会社セメック 監査役 アイティ ソリューション サービス株式会社 監査役 平成２年７月 当社入社 平成20年６月 同経理部長 平成25年６月 同執行役員、経理部長 現在に至る 重要な兼職の状況 スミセツテクノ株式会社 監査役 スミセツエンジニアリング株式会社 監査役 株式会社SEMビジネスサポート 監査役 エスイーエム・ダイキン株式会社 監査役 住設機電工程（上海）有限公司 監事 上海住設貿易有限公司 監事 (注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ― 44 ― 候補者の有 する当社の 株式数 8,100株 1,400株 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:31:00印刷 7/9 第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって取締役 安部正憲氏は任期満了により退任されます。また、 本総会終結の時をもって監査役 宇那木三之氏は任期満了により退任され、監査役 今井俊博氏は辞任により退任されますので、各氏の在任中の功労に報いるため、当社に おける一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈させていただきたく、そ の具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役につきましては取締役会に、退任監 査役につきましては監査役の協議にご一任願いたいと存じます。 退任取締役及び退任監査役の当社における略歴は、次のとおりであります。 氏 あ 安 う な 名 べ まさ のり 部 正 憲 ぎ みつ ゆき 三 之 宇那木 いま い とし ひろ 今 井 俊 博 略 歴 平成24年６月 当社取締役、常務執行役員 現在に至る 平成23年６月 当社常勤監査役 現在に至る 平成25年６月 当社常勤監査役 現在に至る 以 ― 45 ― 上 〆≠●0 03_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/21 16:31:00印刷 8/9 ＭＥＭＯ ― 46 ― 〆≠●0 04_0315601102706.docx 住友電設㈱様 招集 2015/05/16 17:23:00印刷 1/1 株主総会会場ご案内略図 会場：大阪市西区阿波座二丁目１番４号 交通：地下鉄 地下鉄 地下鉄 地下鉄 地下鉄 23 番出口より徒歩約７分 四 ツ 橋 線「本 町 駅」● 15 番出口より徒歩約12分 御 堂 筋 線「本 町 駅」● ２ 番出口より徒歩約７分 中 央 線「阿波座駅」● ４ 番出口より徒歩約10分 千 日 前 線「阿波座駅」● １ 番出口より徒歩約７分 長堀鶴見緑地線「西大橋駅」● (駐車場の準備はいたしておりませんので､ ) ご了承のほどお願い申し上げます。
© Copyright 2024 ExpyDoc
