臨時評議員会議事録

平成２６年度
臨時評議員会
議事録
平成２７年３月６日(金)
１５：００～
福岡県生活衛生食品会館事務局
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会
平成２６年度一般財団法人福岡県高等学校安全振興会臨時評議員会議事録
日時
平成２７年３月６日（金）１５：００～
場所
福岡生活衛生食品会館
＜出席者＞評議員現在数７名のうち
出席５名
５名 ○金子政彦永尾秀樹山田好馬場美穂
他１名 ○常務理事羽田野正和
＜欠席者＞
２名 ○赤尾慎一田中靖人
（敬称略）
松下志保
＜評議員会＞
１開会のことば（事務局）
２常務理事挨拶（羽田野常務理事）
３出席数確認・・・・評議員会の成立を確認。
出席（評議員５名）他常務理事事務局職員
４議長及び議事録署名人の選出
（1）議長
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会定款第１９条第６項に基づき、山田評議員が議長
に就任する。
（2）議事録署名人
定款第２２条第２項により議事録署名人として、金子、松下評議員２名を選出する。
５議事
第１号議案「平成２７年度事業計画（案）」について
○議長：事務局に説明を求める。
事務局：資料１の通り、一般法人法における「公益目的支出計画」及び、PTA 共済法の
「実施事業計画」申請に基づき、前年度とほぼ同じ計画（案）を提示している。
○議長：１号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
○議長：１号議案について、「平成２７年度事業計画（案）」は資料１の通りで良いか？
全員承認。
第２号議案「平成２７年度予算（案）」について
○議長：事務局に説明を求める。
事務局：資料２の通り、平成２７年度予算（案）を提示する。補足として、公益会計法人セミ
ナー受講時に指摘や公認会計士の指導があり、「平成２０年度公益法人会計基
準」に準じた科目に修正及び集約、また並べ替えを行った予算書になっている。
○議長：２号議案について質問・意見等を求める。
①評議員：生徒等に支払っている供花料は、現在いくらなのか？
事務局：３万円である。また、現在１１名の支給である。
○議長：他に質問・意見を求める。質問・意見なし。２号議案について、「平成２７年度予算
（案）」は資料２の通りで良いか？
全員承認。
第３号議案「定款の変更」について
○議長：事務局に説明を求める。
事務局：現在の理事の定数変更を明記の通り７名上限に変更を提案したい。理由として、
３５条の過半数の理事の出席が無ければ、決議出来ない。現状の定数だと欠席が３
名になると会議自体が成立しないことになる。その為上限を上げ、柔軟に対応でき
るようにしたい。
○議長：３号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。３号議案について、「定
款の変更」を承認で良いか？
全員承認。
第４号議案「役員の再登記」について
○議長：事務局に説明を求める。
事務局：役員の任期について現在、（一財）化してから増員した役員、（財）から引き継い
でいる役員と、任期にズレが生じている。全員の任期を揃え、任期満了までの期間
を明瞭化させる為、次回の任期交代時期（27.6 末）に、まだ任期の残っている役員
も一旦全員辞任してもらい、評議員会において再度選任後、就任届を提出する形
式を取っていただきたいとの提案である。また、再度選任された場合の推薦予定の
役員についての任期満了は同じ日になる。
○議長：４号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
○議長：４号議案について、先ほどの承認された第３号議案「定款変更における理事の増
員」も踏まえた上で「役員の任期を揃える」について承認いただけるか？
全員承認。
第５号議案「評議員選定委員会の日程変更」について
○議長：事務局に説明を求める。
事務局：監督官庁からの指導もあり当初の開催から、明記の通り日程変更したい。
○議長：５号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
○議長：５号議案について、「評議員選定委員会の日程」を変更するで良いか。
全員承認。
第６号議案「平成２７年度行事予定」について
○議長：事務局に説明を求める。
事務局：資料４の通り次年度の行事予定を組んでいる。臨時、定時評議員会の日程の確
認、および全国大会は沖縄、また文科省講師を招いての役員・評議員研修会、監督
官庁の「PTA 共済立入検査監査」についても日程調整済みである。調整をお願いし
たいと同時に、承認いただきたい。
○議長：６号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
○議長：６号議案について、「平成２７年度行事予定」を承認するで良いか。
全員承認。
以上をもって全議事を終了する。
４閉会のことば（事務局）
「各役員の協力を依頼、又議事録署名をお願いして閉会。」
以上決議を明確にするため議事録を作成し、議長並びに議事録署名人にて次に記名押印する。
平成２７年３月６日
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会
議長
印
議事録署名人
印
議事録署名人
印

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