00_0660001202706.doc 日本バイリーン㈱様 決議 2015/06/02 16:25:00印刷 1/2 平成27年６月26日 株 主 各 位 東京都中央区築地五丁目６番４号 吉 代表取締役社長 田 俊 雄 第69回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のと おり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 ( 平成26年４月１日から ) 1. 第69期 平成27年３月31日まで 事業報告および連 結計算書類ならびに会計監査人および監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容 および監査結果を報告いたしました。 ( 平成26年４月１日から ) 2. 第69期 平成27年３月31日まで 計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしま した。 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。変更 の内容は次のとおりであります。 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律 第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役 および社外監査役でない監査役との間でも責任限定 契約を締結することが可能となりましたので、適切 な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に 発揮できるようにするため、定款の第27条（社外取 締役との責任限定契約）および第36条（社外監査役 との責任限定契約）の一部を変更いたしました。 第２号議案 取締役10名選任の件 本件は、原案のとおり、吉田俊雄、木村政廣、川 村智、江﨑康博、中小路康治、下田敦司、トーマ ス・ザイデルおよび枡田章吾の8氏が再選され、新 たに岩﨑元一、伊豆田幸康の両氏が選任され、それ ぞれ就任いたしました。 00_0660001202706.doc 日本バイリーン㈱様 決議 2015/06/02 16:25:00印刷 2/2 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり、新たに青木則幸氏が選任 され、就任いたしました。 第４号議案 取締役賞与支給の件 本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役10名 のうち、業務を執行する常勤の取締役８名に対し、 取締役賞与総額94百万円を支給することが承認可決 されました。 以 上 第69期 期末配当金のお支払いについて 第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支 払いいたしますので、その裏面の記載事項をご高覧のうえ、払渡 しの期間（平成27年６月29日から平成27年７月31日まで）中にお 近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取り願います。 また、口座振込をご指定の方につきましては、同封の「期末配 当金計算書」に記載のとおりでございますので、ご確認願います。 なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株 主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金 をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類 としてご使用いただけます。
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