〆≠●0 00_0714501202706.docx ㈱日立物流様 決議 2015/06/03 15:28:00印刷 1/2 平成27年６月23日 株 主 各 位 東京都江東区東陽七丁目２番18号 執行役社長 取 締 役 中 谷 康 夫 第56回定時株主総会報告並びに決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において下記のとおり 報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 第56期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで) 事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人 及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 上記の内容を報告しました。 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第２号議案 取締役全員任期満了につき７名選任の件 本件は、取締役に浦野光人、原田恒敏、馬越恵美子、 中谷康夫の４氏が再選され重任し、新たに中島純三、 西山光秋、丸田宏の３氏が選任され就任しました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 第56期事業年度の期末配当金に関する書類は、去る平成27年６月５ 日に発送しておりますので、平成27年７月17日（金曜日）までにお近 くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。銀行等への 振込をご指定の株主様は、お早めに口座をご確認ください。 〆≠●0 00_0714501202706.docx ㈱日立物流様 決議 2015/06/03 15:28:00印刷 2/2 お知らせ 新役員・経営体制について 当社は、総会後開催の取締役会において、委員会を組織する取締役等 を選定し、当社の経営体制は以下のとおりとなりました。 1. 取 締 役 取締役会長 中 島 純 三 社外取締役 浦 野 光 人 (指名委員会・報酬委員会) 社外取締役 西 山 光 秋 社外取締役 原 田 恒 敏 (指名委員会･監査委員会･報酬委員会) 社外取締役 馬 越 恵美子 (監査委員会) 社外取締役 丸 田 取締役 中 谷 康 夫 (指名委員会・報酬委員会) 2. 執 行 宏 (監査委員会) 役（平成27年４月１日付） 代表執行役 ＊中 谷 康 夫 執行役社長 執行役 渡 邉 執行役専務 最 上 義 彦 執行役 福 本 和 哉 執行役専務 神宮司 孝 執行役 藤 谷 寛 幹 執行役専務 飯 田 邦 夫 執行役 鹿志村 一 俊 執行役常務 前 川 英 利 執行役 時 枝 利 実 執行役常務 畠 山 和 久 執行役 萩 原 執行役常務 鬼 頭 芝 典 執行役 駒 村 文 雄 執行役常務 般 若 真 也 執行役 佐 藤 清 輝 執行役常務 林 執行役 長 尾 清 志 執行役常務 浦 山 一 紀 伸 和 亨 靖 ＊は取締役を兼務
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