00_0368501202706.docx 三菱UFJリース㈱様 決議 2015/06/11 15:23:00印刷 1/2 平成27年６月26日 株 主 各 位 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 取締役社長 白 石 正 第44期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の第44期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたの で、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 1． 第44期（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）事業報告、連結計算 書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 2． 第44期（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）計算書類の内容報告 の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 取締役15名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に村田 一、白石正 、坂田保之、 髙橋達尚、小早川英樹、野々口剛、箕浦輝幸、猪又肇、拝郷寿夫、黒田忠司の10 氏が再選され、また、佐藤直樹、糟谷哲生、青木克彦、山下弘人、廣本裕一の５氏 が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 第２号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に徳光彰二氏が再選され、また、山内 一英氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 以 上 00_0368501202706.docx 三菱UFJリース㈱様 決議 2015/06/11 15:23:00印刷 2/2 第44期定時株主総会後の役員体制 本定時株主総会終了後開催されました取締役会で、取締役会長（代表取締役）に村田 一氏、 取締役社長（代表取締役）に白石正氏が再選、また専務取締役に坂田保之氏が新たに選定、常務 取締役に髙橋達尚氏、小早川英樹氏、野々口剛氏が再選、また常務取締役に佐藤直樹氏、糟谷哲 生氏、青木克彦氏、山下弘人氏が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。 また、本定時株主総会終了後開催されました監査役会で、常勤監査役に山内一英氏が新たに選 定され、就任いたしました。 この結果、平成27年６月26日現在の当社の役員体制は、次のとおりとなりました。 取締役 取 締 役 会 長 (代表取締役) 村 田 一 ＊ 取 締 役 社 長 (代表取締役) 白 石 正 ＊ 専務取締役 坂 田 保 之 ＊ 常務取締役 髙 橋 達 尚 ＊ 常務取締役 小早川 英 樹 ＊ 常務取締役 佐 藤 直 樹 ＊ 常務取締役 糟 谷 哲 生 ＊ 常務取締役 青 木 克 彦 ＊ 常務取締役 山 下 弘 人 ＊ 常務取締役 野々口 剛 取 締 役 (社外取締役) 箕 浦 輝 幸 取 締 役 (社外取締役) 猪 又 肇 取 締 役 (社外取締役) 拝 郷 寿 夫 取 締 役 (社外取締役) 廣 本 裕 一 取 締 役 (社外取締役) 黒 田 忠 司 （注）＊の取締役は執行役員を兼務いたします。 執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 羽 鈴 高 山 工 春 鈴 小 根 木 弓 石 英 本 嘉 藤 岳 名 孝 木 直 諸 正 彰 弦 也 明 男 俊 人 樹 監査役 常勤監査役 常勤監査役 常勤監査役 監 査 役 監 査 役 監 査 役 監 査 役 執 執 執 執 執 執 執 執 執 執 執 執 執 執 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 役 役 役 役 役 役 役 役 役 役 役 役 役 役 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 (社外監査役) (社外監査役) (社外監査役) (社外監査役) 松 佐 山 徳 安 円 早 本 藤 内 光 田 谷 川 宇津木 小田嶋 三 井 柴 山 本 田 松 室 三 明 西喜多 中 野 水 谷 村 本 梶 竹 内 世 良 薫 彦 英 二 太 茂 眞一郎 邦 一 彰 正 淳 弘 明 博 史 和 夫 晴 彦 尚 樹 秀 二 浩 雅 史 真 基 修 芳 彰 和 彦 聡 以 上
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