日鶏協速報平成 27 年 3 月 13 日一般社団法人日本養鶏協会取込詐欺にご用心（２）先日の日鶏協速報で当協会の会員 2 社が取込詐欺被害に会ったことを報告しましたが、これらの事に詳しい信用情報会社の方のお話を聞きました。（１）（株）ダヴィンチ２１という会社が、昨年 11 月頃から積極的に引き合いを出してきていた。しかし胡散臭く、挙動不審なので、同社の日刊の信用情報では固有名詞を特定せずに、読者に注意喚起を行った。（２）今回、挙動不審である根拠として、以下がポイント。・本社を移転して間もないこと。（平成 26 年 10 月移転）・関連性の乏しい業種が登記上存在していること。（総合食品卸販売業と住宅関連事業）・ホームページに具体性が乏しいこと。（３）取込詐欺を行うやり方も最近では演出が巧妙であり、立派な事務所で従業員を雇い、活発に発注を行っている様子を見せて、納入業者の安心感を得る様なこともやっている。但し会社をもぬけの殻にした後、従業員に対する給料未払いなども起こっていることもある。（４）取込詐欺集団が会社を倒産させる（もしくは倒産を表明する）時期は年度末、お盆、年末年始が多い。（休みを理由に約定通りの支払をしない）（５）ダヴィンチ２１社の取込詐欺は卵関係以外でも、九州の食肉問屋が和牛で被害に会っている。比較的遠隔地におり、都内での展示会等に参加した生産者等を対象にしていることも多い。（６）取込詐欺集団は休眠会社を買い、ダヴィンチ 21 社の後にも、別の会社の名目で同様のことを行う可能性は高い。詐欺集団については他に以下の様な特徴がある様です。・商材や商売の内容についてはよく話すが会社の略歴にはあまり触れず、話しても特徴のない話が多い・取引先を聞くと、販売先に大手企業を挙げることが多い。一方で仕入先についてはあまり話したがらない・決算書を要求すると、すぐに提供する。（偽造された黒字企業の決算書）・取引銀行からの借入はなく、普通預金取引のみである。会員皆様方からの情報をお待ちしております。。【日鶏協速報】発行者：一般社団法人日本養鶏協会〒104-0033 東京都中央区新川二丁目６番１６号馬事畜産会館内（５階） TEL：(03)3297-5515 FAX：(03)3297-5519 発行日 2015 年 3 月 13 日編集・発行責任者：島田博([email protected]) 日速 150302- 1 -