規約 - 株式会社インデックスコンサルティング

建設プロジェクト運営方式協議会規約
平成２７年５月２９日制定
第１章総則
（名称）
第１条この協議会は、建設プロジェクト運営方式協議会（以下「協議会」という。
）と称
する。
２協議会は、
「ＣＰＤＳ協議会」と略称することができる。
（事務所）
第２条協議会は、事務所を東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー23Ｆ株
式会社インデックスコンサルティング内に置く。
（目的）
第３条協議会は、発注者側の建設事業発注方式の選択肢を増やし、建設投資・施設性能
の最適化を通じて産業競争力を強化するとともに、建設業の競争力・マネジメント能力を
高め、多様な建設プロジェクト運営方式の発展とそれを担う人材の育成を目的とする。
（事業）
第４条協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 新たな発注・契約方式の研究・開発に関する業務
(2) 発注者側への新たな発注方式の普及・啓発、ノウハウ蓄積支援に関する
業務
(3) 受注者側への新たな発注方式の普及・啓発に関する業務
(4) 大学における、新たな発注方式を担う人材育成支援（寄附講座等）に関
する業務
(5) 前号以外の、新たな発注方式を実践する人材の育成に関する業務
(6) その他協議会が定める業務
２協議会は、前項の各号に関する業務の一部を協議会以外の者に委託して実施すること
ができる。
第２章会員等
（協議会の会員）
第５条協議会は、第３条に規定する協議会の目的に賛同する法人、団体又は個人であっ
て、第６条の規定により協議会の会員となった者をもって構成する。
２協議会は、理事会の承認により、前号に規定する会員の他、法人、団体又
は個人に対し、オブザーバーの資格を与えることができる。
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（入会）
第６条協議会の会員になろうとする者は、協議会所定の入会申込書を会長に提出し、理
事会の承認を得ることによって会員たる資格を得る。
（入会金及び会費）
第７条会員は、別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
２前項の規定にかかわらず、協議会は、会員のうち入会金及び会費の納入を免除する
者を理事会の決議で定めることができる。
（届出）
第８条会員は、次の事項に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なけ
ればならない。
(1) 名称（氏名）の変更
(2) 主たる所在地（住所）の変更
(3) 代表者の変更
（退会）
第９条会員は、退会届を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。
（除名）
第10条会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名する
ことができる。この場合協議会は、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日の
７日前までに、その旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の
機会を与えなければならない。
(1) 協議会の規約（以下「本規約」という。）
、規則又は総会若しくは理事会
の決議に違反したとき。
(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく協議会の理事又は会員の名誉を傷つけたとき
(4) 正当な理由なく協議会の業務を妨害したとき。
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき。
（会員資格の喪失）
第11条前２条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失す
る。
(1) 会費の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 会員について、破産手続開始決定がなされたとき。
(3) 会員が法人又は団体の場合であり、当該会員が解散したとき。
(4) 会員が個人の場合であり、当該会員が死亡し、または失踪宣告を受けた
とき。
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２会員がその資格を喪失したときは、当該会員は、協議会に対する権利を失い、義
務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
３会員がその資格を喪失しても、協議会は、当該会員に対して既納の入会金、会費
及びその他の拠出金品は返還しないものとする。
第３章役員等
（役員の定数及び選任）
第12条協議会に次の役員を置く。
(1) 理事
15名
(2) 監事
２名
２理事及び監事は、第５条第２項の会員の中から総会において選任する。
３会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
４会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
（役員の職務）
第13条会長は、本規約の定めるところにより、会務を総理し、協議会を代表する。
２副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠
けたときはその職務を行う。
３理事は理事会を構成し、本規約の定めるところにより、職務を執行する。
４監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
（役員の任期）
第14条役員の任期は、役員が選任された総会の日から１年とする。
２補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
（役員退任後の権利義務の継続）
第15条役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任する
までの間は、なおその権利及び義務を有するものとする。
（役員の解任）
第16条理事及び監事は、総会の決議により、いつでも解任することができる。
２前項の場合において、職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が
あると認められ解任する場合は、当該役員に対し、解任の決議を行う総会の日の７
日前までに、その旨を通知するとともに、当該総会において、当該役員に弁明の機
会を与えなければならない。
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（役員の報酬）
第17条役員には、別に定めるところにより、報酬を支払うことができる。
２役員には、協議会の活動にかかる費用を弁償することができる。
３前２項に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第４章総会
（総会の構成）
第18条協議会の総会は、全ての会員をもって構成する。
（総会の種別等）
第19条協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
２通常総会は、毎年１回以上開催する。
３臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員総数の５分の１以上から総会に付すべき事項及びその理由を示した
書面により請求があったとき。
(2) 第13条第４項第３号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他理事会が必要であると認めたとき。
（総会の権能）
第20条総会は、本規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議す
る。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 会計処理規程の制定及び改廃に関すること。
(4) その他協議会の運営に関する重要な事項。
（総会の招集）
第21条総会は、理事会の決議により、会長が招集する。
２第19条第３項第１号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあっ
た日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。
３総会の招集は、少なくとも当該総会開催の７日前までに、会議の日時、場所及び
目的となる事項を全ての会員に通知しなければならない。ただし、第25条第１項の
規定に基づき、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができ
ることとするときは、当該総会開催の１０日前までにその通知を発しなければなら
ない。
４理事会で決議した場合には、総会を持ち回りで開催することができる。
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（総会の議長）
第22条総会の議長は、会長がこれにあたる。
（議決権）
第23条総会における議決権は、１会員につき１個とする。
（総会の議決方法等）
第24条総会の決議は、出席会員の議決権の過半数をもって行う。
２総会においては、第21条第３項によりあらかじめ会員に通知された事項について
のみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項を決議する場合又は全会員
が同意した場合については、この限りでない。
３第１項の規定にかかわらず、次の決議は、出席会員の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 役員の解任
(3) 本規約の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
（書面又は代理人による議決権の行使）
第25条やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
２前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効と
する。
３第１項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
（総会議事録）
第26条総会の議事については、議事録を作成し、第２条の事務所に備え付けておかなけ
ればならない。
２議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び当該総会に出席した会員数（書面又は代理人による議決権
行使をした会員数を含む）
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
３議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任さ
れた議事録署名人２名以上が記名押印しなければならない。
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第５章理事会
（理事会の構成）
第27条協議会に理事会を置く。
２理事会は全ての理事をもって構成する。
３監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければ
ならない。
（理事会の職務）
第28条理事会は次の職務を行う。
(1) 協議会の業務執行の決定
(2) 会長及び副会長の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選任及び解任
(4) その他協議会の運営に必要な事項
（理事会の開催）
第29条理事会は年に２回以上開催する。ただし、次の各号の一に該当する場合は臨時に
理事会を開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から理事会に付すべき事項及びその理由を記載した書
面により開催の請求があったとき。
（理事会の招集）
第30条理事会は会長が招集する。
２理事会を招集するときは、理事会の開催の日の７日前までに、各理事及び各監事
に対してその通知を発しなければならない。
３前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
（理事会の議長）
第31条理事会の議長は、会長がこれにあたる。
（理事会の決議）
第32条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、当該出席理事の過半数をもって行う。
２前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案を
した場合において、理事(当該事項について決議に加わることができる者に限る。)
の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案
に異議を述べたときは、この限りではない。
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（理事会議事録）
第33条理事会の議事については、議事録を作成し、第２条の事務所に備え付けておかな
ければならない。
２前項の議事録は、出席した全ての理事及び監事が記名押印しなければならない。
第６章事務局等
（事務局）
第34条協議会は、協議会の事務を行うため、事務局を置く。
２事務局は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
３事務局長及びその他の職員は、理事会の議決を得て、会長が選任する。
４協議会の事務及び庶務は、事務局長が総括する。
５会長は、理事会の決議を得て、必要に応じて事務局次長を置くことができる。
（業務の執行）
第35条協議会の業務の執行の方法については、本規約で定めるもののほか、協議会の会
計処理規程（以下「会計処理規程」という。
）によるものとする。
（書類及び帳簿の備付け）
第36条協議会は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな
ければならない。
(1) 本規約及び会計処理規程
(2) 役員等の氏名を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する帳簿
(4) 会計処理規程に基づく書類及び帳簿
(5) 総会及び理事会の議事録
(6) 第37条に定める事業計画
(7) 第42条に定める各書類
(8) 第47条に定める文書に関する帳簿
(9) 第50条に定める会長印登録簿
第７章事業計画
（事業計画）
第37条事業計画は、会長が作成し、理事会の承認を受けた上で、総会に諮らなければな
らない。これを変更する場合も、同様とする。
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２前項の書類については、第２条の事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備
え付けておかなければならない。
第８章会計
（会計年度）
第38条協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（資金）
第39条協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会員が納入した入会金及び年会費
(2) その他の収入
（事務経費）
第40条協議会の事務に要する経費は、前条に定める資金をもって充てる。
（収支予算）
第41条協議会の収支予算は、
会長が作成し、
事業開始前に総会の議決を得て決定される。
（監査等）
第42条会長は、毎会計年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の
日の１４日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
(6) その他必要と認められる附属書類
２監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会
長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
３会長は、第１項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を
得た後、これを第２条の事務所に備え付けておかなければならない。
（剰余金の処分制限）
第43条協議会は、剰余金の分配を行うことができない。
（残余財産の帰属）
第44条協議会が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国に贈与
するものとする。
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第９章委員会等
第45条協議会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議に基づき、委員会及び本
部会議等を設けることができる。
２委員会及び本部会議等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において定
めるものとする。
第10章協議会の文書取扱
（文書の発行名義人）
第46条文書の発行名義人は、会長及び事務局長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文
書については、この限りではない。
（文書に関する帳簿）
第47条事務局は、発行文書に関する帳簿を、第２条の事務所に備え付けておかなければ
ならない。
第11章協議会会長印の取扱
（定義）
第48条本規約において「会長印」とは、協議会の業務遂行上作成された文書に使用する
印章で、それを押印することにより、当該文書が真正なものであることを認証する
ことを目的とするものをいう。
（名称）
第49条会長印は、
「建設プロジェクト運営方式協議会会長」
の名称を彫刻するものとする。
（登録）
第50条会長は、会長印を新たに調製し、再製し又は改印したときは、その印影を理事会
に報告するとともに、会長印登録簿に登録しなければならない。
２会長印が廃棄されたときは、会長は、遅滞なく理事会に報告するとともに前項の
登録を抹消するものとする。
第12章雑則
第51条協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
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［附則］
１本規約は、平成２７年５月２９日から施行する。
２協議会の設立初年度の役員の選任については、第12条第２項中「総会」とあるのは、
「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第14条第１項の規定にかか
わらず、平成２８年５月３１日までとする。
３協議会の設立初年度の予算の決議については、第41条中「総会」とあるのは、
「設立総
会」と読み替えるものとする。
４協議会の設立初年度の会計年度については、第38条の規定にかかわらず、本規約の施
行の日から平成２８年３月３１日までとする。
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