平成 27 年６月 12 日 株 主 各 位 愛知県大府市共和町一丁目１番地の１ 愛 三 工 業 株 式 会 社 取締役社長 小 林 信 雄 第113回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第113回定時株主総会において、下記のとおり報告ならび に決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 1．第 113 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで） 事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件 2．会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 上記２件について、その内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき 15 円と決定い たしました。 これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、前期に比べて 6 円 増配の１株につき 29 円となりました。 第 2 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 変更の内容は、次のとおりであります。 ̶1̶ （下線部は変更部分） 変 更 前 変 更 後 （取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 第 24 条 当会社は、会社法第 423 条１項の行為に 第 24 条 （現行どおり） 関する取締役（取締役であった者を含む） の責任につき、当該取締役が職務を行な うにあたり善意にしてかつ重大なる過失 がない場合には、取締役会の決議によっ て会社法第 426 条１項の定める限度にお いて、損害賠償責任を免除することがで きる。 （新 設） ２ 当会社は、会社法第 427 条１項の規定に より、取締役（業務執行取締役等であるも のを除く）との間で損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法 令の定める最低責任限度額とする。 （監査役の任期） （監査役の任期） 第 27 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了 第 27 条 （現行どおり） する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結した時に満了する。 ２ 補欠のため選任された監査役の任期は、 ２ （現行どおり） 前任者の残任期間とする。 ３ 会社法第 329 条２項に基づき選任された 会社法第 329 条３項に基づき選任された 補欠監査役の選任決議が効力を有する期 間は、選任後４年以内に終了する事業年 間は、選任後４年以内に終了する事業年 度のうち最終のものに関する定時株主総 度のうち最終のものに関する定時株主総 会の終結した時に満了する。 ４ ３ 補欠監査役の選任決議が効力を有する期 会の終結した時に満了する。 前項の補欠監査役が監査役に就任した場 合の任期は、前任者の残任期間とする。 —2— ４ （現行どおり） （下線部は変更部分） 変 更 前 変 更 後 （監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 第 30 条 当会社は、会社法第 423 条１項の行為に 第 30 条 （現行どおり） 関する監査役（監査役であった者を含む） の責任につき、当該監査役が職務を行な うにあたり善意にしてかつ重大なる過失 がない場合には、取締役会の決議によっ て会社法第 426 条１項の定める限度にお いて、損害賠償責任を免除することがで きる。 ２ 当会社は、会社法第 423 条１項の行為に ２ 当会社は、会社法第 427 条１項の規定に 関する社外監査役の責任につき、会社法 より、監査役との間で損害賠償責任を限定 第 427 条１項の規定により、社外監査役 する契約を締結することができる。ただ との間で損害賠償責任を限定する契約を し、当該契約に基づく賠償責任の限度額 締結することができる。ただし、当該契 は、法令の定める最低責任限度額とする。 約に基づく賠償責任の限度額は、法令の 定める最低責任限度額とする。 （期末配当金等） （剰余金の配当等） 第 32 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎 第 32 条 当会社は、毎年３月 31 日の最終の株主 年３月 31 日の最終の株主名簿に記載ま 名簿に記載または記録された株主または たは記録された株主または登録株式質権 登録株式質権者に対し金銭による剰余金 者に対し金銭による剰余金の配当（以下 の配当を支払うものとする。 期末配当金という）を支払うものとする。 ２ 当会社は、取締役会の決議によって、毎 ２ 当会社は、取締役会の決議によって、毎 年９月 30 日の最終の株主名簿に記載ま 年９月 30 日の最終の株主名簿に記載ま たは記録された株主または登録株式質権 たは記録された株主または登録株式質権 者に対し、会社法第 454 条５項に定める 者に対し、会社法第 454 条５項に定める 金銭による剰余金の配当（以下中間配当 金銭による剰余金の配当をすることがで きる。 金という）をすることができる。 （新 設） ３ 当会社は、前２項のほか、取締役会の決 議によって、会社法第 459 条１項各号に 掲げる事項を定めることができる。 ３ 未払の期末配当金および中間配当金には、 利息を付さないものとする。 ４ 未払の剰余金の配当には、利息を付さな いものとする。 —3— （下線部は変更部分） 変 更 前 変 更 後 （期末配当金等の支払免除） （剰余金の配当等の支払免除） 第 33 条 期末配当金および中間配当金は、支払提 第 33 条 配当財産が金銭である場合は、支払提供 供の日から３年を経過したときは、当会 の日から３年を経過したときは、当会社 社はその支払の義務を免れる。 はその支払の義務を免れる。 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 本件は、原案どおり取締役に小林信雄、中野正高、石田智也、髙城孝明、 鳥居久直、中根徹、時村治紀の７氏が再選され、新たに小坂純文、岩田仁、 柘植里恵の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩田仁、 柘植里恵の両氏は社外取締役であります。 第 4 号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり監査役に井上弘之氏が選任され、就任いたしました。 第 5 号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件 本件は、原案どおり当社取締役（社外取締役を除く）、執行役員および従業 員に対し、新株予約権を無償で発行することが承認可決されました。 第 6 号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案どおり当期末時の 取締役10名に対し取締役賞与金 71,240,000円、 監査役５名に対し監査役賞与金 13,371,000円 をそれぞれ支給することが承認可決されました。 以 上 ̶4̶ 本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役、役付取締役および執行 役員を選定し、監査役会において常勤監査役を選定いたしました。 この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。 記 代表取締役 社 長 小 林 信 雄 執 行 役 員 小 柳 和 明 代表取締役 専務執行役員 中 野 正 高 執 行 役 員 中 島 毅 裕 代表取締役 専務執行役員 石 田 智 也 執 行 役 員 植木 洋次郎 取 締 役 専務執行役員 髙 城 孝 明 執 行 役 員 西 村 和 彦 取 締 役 常務執行役員 鳥 居 久 直 執 行 役 員 坂 上 康 則 取 締 役 常務執行役員 中 根 徹 執 行 役 員 多 賀 尊 孝 取 締 役 常務執行役員 小 坂 純 文 執 行 役 員 中 野 勇 夫 取 締 役 執 行 役 員 時 村 治 紀 取 締 役 岩 田 仁 取 締 役 柘 植 里 恵 常勤監査役 仙 田 正 典 常勤監査役 井 上 弘 之 監 査 役 岸 澤 修 監 査 役 杉 山 雅 則 監 査 役 中 村 元 志 以 上 ̶5̶ 配当金のお支払いについて 第 113 期期末配当金（１株につき 15 円）は６月 15 日（月）から次のとおり、お支払い申 しあげます。 配当金のお受取り方法 (1) 口座振込をご指定されている方は、 同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、 ご指定の口座にお振込みいたしますので、ご確認ください。 (2) 口座振込をご指定されていない方は、 平成 27 年６月 15 日から平成 27 年 7 月 31 日までの間に、 同封の「期末配当金領収証」により最寄りの郵便局でお受取りください。 ̶6̶
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