平成27年5月19日 各 位 会 社 名 サンフロンティア不動産株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 堀 口 智 顕 ( コード番号: 8934 東証第一部 ) 問合せ先 執行役員 管理本部長 山 田 康 志 TEL:03-5521-1551 役員の異動に関するお知らせ 当社は、平成27年5月19日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動を内定しました のでお知らせします。 なお、本件は、平成27年6月26日に開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定され る予定です。 記 1.取締役の異動 平成27年6月26日に開催予定の定時株主総会終結の時をもって当社取締役小瀧邦宏氏が辞任 により退任されるため、その補欠として取締役1名の選任を、また、経営の透明性の確保の観 点から社外取締役1名を増員し、合わせて取締役2名を選任するものです。 (1) 新任取締役候補者 氏名 や ま だ やす し 山田 康志 く ぼ 久保 ゆきとし 幸年 平成22年8月 平成24年6月 平成27年4月 昭和48年4月 昭和54年9月 平成11年6月 平成12年6月 平成12年9月 平成14年4月 平成15年4月 略歴 当社入社 経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員管理本部長(現任) 東京証券取引所入所 公認会計士登録 東京証券取引所上場審査部長 三優監査法人顧問 三優監査法人代表社員(現任) 中央大学専門大学院国際会計研究科特任教授 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 なお、久保幸年氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。 久保幸年氏は、三優監査法人代表社員を退任後、平成27年7月1日付にて当社取締役に就任 する予定です。 1 (2)退任予定取締役(平成27年6月26日付) 氏名 小瀧 邦宏 現役職および担当 専務取締役 サンフロンティア不動産投資顧問㈱代表取締役 新役職 顧問 2. 監査役の異動 監査役候補者 氏名 現役職および担当 選任種別 大澤 伸次 常勤監査役 重任 加瀬 浩壱 社外監査役 重任 3. 異動後の当社取締役・監査役の構成(予定) 代表取締役 堀口 智顕 代表取締役 齋藤 清一 常務取締役 中村 泉あ 取 役 山田 康志 社外取締役 高原 利雄 社外取締役 久保 幸年 常勤監査役 大澤 伸次 (重任) 社外監査役 加瀬 浩壱 (重任) 社外監査役 守屋 宏一 締 (新任) (新任) 以 2 上
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