平成 28 年３月 14 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社サハダイヤモンド 代表取締役社長 姜 杰 （コード：９８９８、東証ＪＡＳＤＡＱ） 代表取締役副社長 井上 喜明 （ＴＥＬ.０３－３８４６－２０６１） 第三者割当により発行される株式及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ 当社は、平成 28 年２月 19 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下「本新 株式」という。）及び第三者割当による第 11 回新株予約権の募集（以下「本新株予約権」という。）について、 本日割当先の 1 社である Eurostar HK Holdings Limited からの、払込が完了いたしましたので下記の とおりお知らせいたします。 以上により、本新株式及び本新株予約権の全ての払い込みは完了いたしました。 記 １．本新株式 の概要 (1)払 込期日 (2)発 行新株式 数 (3)発 行価額 平成 28 年３月 ７日か ら同月 14 日 25,000,000 株 １ 株につき 11 円 (4)調 達資金の 額 275,000,000 円 (5)募 集又は割 当方法 （ 割当予 定先 ） 第 三者割 当の 方法に より 、次の 者に 割り当 てま す。 Ping An Dynamic Fund I 20,000,000 株 Eurostar HK Holdings Limited 5,000,000 株 ２ .本 新株予約 権の概 要 (1)割 当日 (2)払 込期日 平成 28 年３月 ７日 平成 28 年３月 ７日か ら同月 14 日 (3)新 株予約権 の総数 570,000 個 (4)発 行価額 (5)当 該発行に よる潜 在株 式数 (6)資 金調達の 額 (7)行 使価額 総 額 8,550,000 円 （ 新株予 約権 １個当 たり 15 円） 57,000,000 株 635,550,000 円 （ 内訳） 新 株予約 権発 行分 8,550,000 円 新株予約権行使分 627,000,000 円 上 記資金 調達 の額は 、本 新株予 約権 の払込 金の 総額 に、す べての新 株予約 権が 行使さ れた と仮定 して 算出 さ れた金 額の 合計額 です。新 株予約権 の権利 行使 期間 内 に行使 が行 われな い場 合およ び当 社が取 得し た新 株 予約権 を消 却した 場合 には、上記資 金調達 の額 は減 少 します 。 1 株当た り 11 円 (8)募 集又は割 当方法 （ 割当予 定先 ） 第 三者割 当の 方法に より 、次の 者に 割り当 てま す。 Eurostar HK Holdings Limited 300,000 個 Ping An Dynamic Fund I 270,000 個 ３.今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移 発行済株式総数 (1)増 資前 333,172,137 株 (2)本 新株式の 発行 25,000,000 株 (3)増 資後 358,172,137 株 資本金 100,000,000 円 137,500,000 円 237,500,000 円 以 上
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