平成２７年３月２５日 第 109 期定時株主総会決議について 本日開催の第 109 期定時株主総会において、 下記のとおり報告及び決議されましたので、 ご報告申しあげます。 記 報告事項 １．第 109 期（平成 26 年１月１日から平成 26 年 12 月 31 日まで） 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 ２．会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は上記１及び２の内容を報告いたしました。 なお、上記１の主な内容につきましては、当社ウェブサイト （http://www.kao.com/jp/corp_ir/shareholders.html）に掲載しております。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件は、原案どおり承認可決されました。 （第 109 期の期末剰余金の配当は当社普通株式１株につき金 36 円と決定いた しました。この結果、年間配当金は前期に比べ６円増配の 70 円となりました。） 第２号議案 定款一部変更の件は、原案どおり承認可決され、定款第２条第５号に当社子 会社が行っていた保険代理業の譲渡に伴う所要の変更を行いました。また、 定款第 24 条第２項及び第 28 条第２項に会社法改正による責任限定契約の締 結対象者の拡大に伴う所要の変更を行うとともに、附則を設けました。 なお、変更後の定款につきましては、当社ウェブサイト （http://www.kao.com/jp/corp_ir/regulations.html）に掲載しております。 第３号議案 取締役６名選任の件は、原案どおり承認可決され、田道隆、田勝彦、竹 内俊昭、門永宗之助、長島徹、奥正之の６氏が再選され重任いたしました。 なお、門永宗之助、長島徹、奥正之の３氏は社外取締役であります。 第４号議案 監査役１名選任の件は、原案どおり承認可決され、沼田敏晴氏が新たに選任 され就任いたしました。 以 なお、すべての議案の賛否の状況につきましては、当社ウェブサイト （http://www.kao.com/jp/corp_ir/shareholders.html）に掲載いたします。 上 おって、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役、役付執行役員及 び執行役員が選定または選任され、それぞれ就任いたしました。また、新たに監査役に選 任された沼田敏晴氏は、本株主総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に選 定され、就任いたしました。これにより平成 27 年３月 25 日現在の取締役、監査役及び執 行役員は、次のとおりとなりました。 取締役及び監査役 代 表 取 締 役 田 道 隆 常 勤 監 査 役 小 林 省 治 代 表 取 締 役 田 勝 彦 常 勤 監 査 役 沼 田 敏 晴 代 表 取 締 役 竹 内 俊 昭 監 査 役 鈴 木 輝 夫 取 締 役 門 永 宗之助 監 査 役 五十嵐 則 夫 取 締 役 長 島 徹 監 査 役 早稲田 祐美子 取 締 役 奥 正 之 (注) 1. 取締役門永宗之助は取締役会議長であります。 2. 取締役門永宗之助、同 長島徹、同 奥正之の３氏は社外取締役であります。 3. 監査役鈴木輝夫、同 五十嵐則夫、同 早稲田祐美子の３氏は社外監査役であります。 執行役員 社長執行役員 田 道 隆 執 行 役 員 田 中 秀 輝 専務執行役員 田 勝 彦 執 行 役 員 新 藤 武 彦 常務執行役員 竹 内 俊 昭 執 行 役 員 志 田 純 常務執行役員 夏 坂 真 澄 執 行 役 員 和 田 康 常務執行役員 森 村 元 博 執 行 役 員 松 田 知 春 常務執行役員 青 木 寧 執 行 役 員 長谷部 佳 宏 常務執行役員 青 木 秀 子 執 行 役 員 安 部 真 行 執 行 役 員 斉 田 喜 道 執 行 役 員 小茂田 直 樹 執 行 役 員 宮 脇 賢 治 執 行 役 員 細 川 執 行 役 員 青 木 和 義 執 行 役 員 山 下 執 行 役 員 杉 山 忠 昭 執 行 役 員 中 西 執 行 役 員 根 来 昌 一 執 行 役 員 石 渡 執 行 役 員 齋 藤 幸 三 執 行 役 員 田 中 均 博 之 稔 明 美 悟
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![常務執行役員の新設について [PDF/8KB]](http://s3.expydoc.com/store/data/007394097_1-9d64c4c7a6e9406695c8f46234ce3853-250x500.png)
