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特定非営利活動法人
個別化医療推進・教育センター（CPEP）
平成２７年度通常総会議事録
平成２７年６月１１日
１．招集年月日
平成２７年５月１１日
２．開催日時
平成２７年６月１１日
３．場所
東京都港区赤坂四丁目１３－８赤坂パレスマンション２１１号
４．正会員数
20 名
５．出席者数
17 名（内訳
作成
19：30- 20：15
当日出席 5 名委任状 12 名）
６．議長選任の経緯
定刻に至り、司会者永澤清が開会を宣言し、本日の社員総会は定款所定数を満たしたので有効に
成立した旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって山口敏雄が議長に選任され
た。続いて審議に入った。
７．審議事項
（１）平成２6 年度事業報告及び収支決算報告について
（２）平成２7 年度活動基本計画について
（３）定款の変更：役員数の増加
(ア)
副理事長の増員
(イ)
理事の増員
(ウ)
名誉会員の新設
（４）理事新任
（５）その他
８．議事の経過の概要及び議決の結果
審議事項（１）平成２６年度事業報告及び収支決算報告の件
初めに CPEP 監事である奥田茂男氏、可知謙治氏による事業報告及び収支決算報告に関する監査が
問題なく終了したことを報告した。次いで、議長の依頼で事務局担当理事永澤清が事業報告書及び
決算報告を配布し、項目ごとに説明を行い、審議したところ、満場異議なく承認された。本報告書
を平成２６年度 CPEP 活動報告として、本年６月３０日までに所轄の東京都生活文化局都民生活部管
理法人課 NPO 法人係に提出する。
審議事項（２）平成２7 年度活動基本計画について
事務局担当理事永澤清が平成２７年度活動計画案を配布し、候補活動ごとに活動の内容、実施ス
ケジュールを説明し、担当者及び今後の進め方につき審議を行い、出席者の承認のもと、各活動の
担当者及び進め方を設定した。本件につき議場に諮った所満場一致で承認した。
審議事項（３）定款の変更：役員数の増加
ア）副理事長を１人から３人に変更につき議場に諮ったところ満場一致をもって承諾した。
イ）理事員数の１名増員（現行７名を８名）を議場に諮ったところ満場一致をもって承諾した。
ウ）新たに名誉会員（会費免除会員）の新設につき議場に諮ったところ満場一致をもって承諾した。
また、賛助会員の年会費を５０万円から１０万円にさげ、応募の枠を広げる提案があり、議場に諮
ったところ、異議なく承認された。
エ）本審議事項は会員の3/4の賛同を得る必要があるが、委任状を含めた賛同会員数はこれを満たす
ことが議長より宣言された。改定した定款は本日付で有効とすることで異議なく承認された。
オ）本定款は改定内容の内容から東京都への届け出を行う事、また、登記該当項目でないことが事
務担当理事永澤清から説明された。
審議事項（４）理事新任
栗林幸夫理事の退任、南本亮吾氏の理事新任を満場一致で選任した。
理事大友邦、同樋口順也、同山口敏雄、同永澤清、同陣崎雅弘、監事奥田茂雄、同可知謙治が任期
満了（満了日は陣崎雅弘が平成２７年６月２０日、他は平成２７年６月３０日）につきその改選方
を議場に諮ったところ満場一致をもって、次の者が理事に選任され、被選任者は、いずれもその就
任を承諾した。任期は平成２７年６月３０日より平成２９年６月２９日とする。
理事南本亮吾（新任）
理事大友邦（重任）
理事樋口順也（重任）
理事山口敏雄（重任）
理事永澤清（重任）
理事陣崎雅弘（重任）
監事奥田茂雄（重任）
監事可知謙治（重任）
報告事項（１）事務所移転計画
議長から、事務担当理事
永澤清に事務所移転計画について説明が求められた。経費節減のた
め事務所移転が理事会で検討されることが報告された。
９．議事録署名人の選任
議長から、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、満場異議なく賛成があったので、議長
は次の者を議事録署名人に指名した。
議事録署名人奥田茂男
同
永澤清
議長は、以上をもって特定非営利活動法人
個別化医療推進・教育センター平成２７年度通常総会に関
する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し、20：15 に終了した。
以上、この議事録が正確であることを証します。
議長
山口
敏雄
印
議事録署名人
奥田
茂男
印
議事録署名人
永澤
清
印

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