居ごこち学会 第 29 回理事会議事録 平成 26 年 12 月 22 日（前回理事会席上で招集手続きを実施） 東海大学湘南校舎 10 号館 2 階学会事務室 （神奈川県平塚市北金目四丁目 1 番 1 号） 平成 27 年 2 月 3 日 午後 3 時～同 5 時 30 分 7 名 安原会長、藤野副会長、藤田事務局長 一戸理事、田部理事 宇田川理事 野間 １ １ 招 集 年 月 日 開 催 場 所 １ １ 開 催 日 時 出席した理事数 １ 理事会の成立要件の確認 出席理事数が過半数を越えていることを確認した。 議長の選任 定刻に至り、議長に安原会長が選任された。 １ 定刻に至り、議長の開会宣言のあと、提出された資料にもとづき議事が進められた。 （議事次第 別紙参照） １ 前回理事会の議事録の確認（資料１参照） 野間から資料にもとづき概要説明の後、意見交換を行い、全会一致で確認された。 （なお、この提出議事録には、前回理事会の配布資料の添付は省略した。） １ 議事の経過及び議案項目別の決議などの結果 １ 報告事項 （１）民間企業との協働事業の報告 エネルギー関連企業とのイベントである「発電モデルとしての社会づくり」の 中で、居ごこちに関するアンケートを行ったところ、次の 3 つの視点から「居 ごこちイメージの要素の抽出」（3 項目）ができたとの報告があった。（会長） ①人間関係 ②家、住まいなど ③自然やみどりなどとの付合い方など （２）1 月 31 日～ 2 月 1 日に、下関で行われた「つながっちょるルーム」のイベント に参加した。（会長） ここでは、介護現場などにおける実態や課題などが話し合われ、あらためて介 護現場などでの居ごこちが重要なテーマとなっている認識できた旨の報告があ った。 １ 審議事項 （１）役員の任期及び事務局体制に関する事項 前理事会の検討とその結果を踏まえ、事務局や事務の執行体制などの抜本的な 立て直しに関する事項の検討が行われ、次に掲げる内容などの確認などが行わ れた。 （主な決定事項） ▽前回理事会で確認したとおり、理事の任期は 2 期 4 年までとし、今後これを 内規で定めることとした。 なお、この内規は事務局を置く東海大学教養学部責任者である理事について は、今後の大学との円滑な事務連携に配慮し、適用外とすることとした。 ▽同様、前回の理事会で事務局体制ついて、最低限、「名簿管理」、「広報」、「情 報管理」及び「会計」の 4 つの事務を別個に担当する者を置くとの決定にも とづき、大学内の非常勤講師を務める会員の方々との相談の結果、およそ前 3 項目については具体的な担当者のめどがついたこと、また次年度以降は秋山 理事が会計を勤める方向で了解を得たことから、今後、次回総会に向けてさ らなる理事会での詰めの検討を行い決定することとした。 －１－ ▽来年度は、理事改選などの時期となることから、上記の検討結果及び今後の 事務局体制を含めた来期以降の役員や事務担当の人選などの意見交換を行い、 次回の理事会で、今後の手続きを円滑に進めるための準備と調整をはじめる こととした。 （２）会則第 6 条第 2 項の規定に基づく会費滞納者の資格喪失の取り扱い 前回の理事会で検討した「過去 2 年以上の会費滞納者」の取り扱いについて、 資料 2 の整理票にもとづく検討を行っところ、様々な課題が残されていたこと から、当面は会費未納者の「会員継続の意思確認」と「退会希望者の今後の手 続き」を具体的に進めることとし、この手続きの進め方などについては、次回 理事会までに野間が検討し、整理することとなった。 （３）次年度事業の提案 標記について、野間から資料 3 にもとづく説明の後、検討を行い、今後の総会 に向けた理事会での準備、検討テーマの１つとすることで決定した。 １ その他事項 （１）宇田川理事からの提出資料の取扱い 当日欠席した宇田川理事から別紙資料 4 のイベント開催資料が提出されたが、 当該内容が「個人の事業経営の内容」の範囲であったことから、理事会審議の 対象外とした。 （２）2015 年度総会の予定 次回総会の予定日を、今年 5 月 30 日午前 11 時～とすることし、3 月中に事務 手続きを進めることとした。 １ 次回理事会の日程調整と当該理事会の招集手続き 協議の結果、次回理事会の日程は「平成 27 年 3 月 2 日（月）午後 3 時～」（場所 学会事務室）とし、この理事会の場で出席した各理事へは「口頭での招集手続き」 を行ったほか、当日欠席理事に対しては、この議事録の次回日程欄に記載して、 次回理事会の「招集手続きとする旨の確認」を行ったので、該当理事各位は、こ の議事録の内容を、特にご確認されたい。 以上をもって第 29 回理事会の議案全部の審議を終了したので、議長から閉会を宣し 散会した。 平成 27 年 2 月 4 日 居ごこち学会 第 29 回理事会において －２－ 議長 安 原 喜 秀 議事録作成人 野 間 紀 之 別紙
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