日立工機株式会社 取締役の個々の指名についての説明及び兼任の状況 2015 年 6 月 29 日現在 役 職 取締役会長 社外取締役 氏 名 指名についての説明 ・経営者としての豊富な経験及び識見に基づき、当社の 経営全般にわたり助言をいただくことにより、当社取 締役会の一層の機能強化が期待されるため、指名しま した。 岩 田 眞二郎 《兼任の状況》 当社の親会社である㈱日立製作所の代表執行役 執行役 副社長及び㈱ベネッセホールディングスの社外取締役 を兼任しています。 社外取締役 指名委員(委員長) 監査委員 報酬委員 川 口 恭 史 ・経営者としての豊富な経験及び識見に基づき、当社及 び日立グループから独立した立場で当社の経営全般 にわたり助言をいただくことにより、当社取締役会の 一層の機能強化が期待されるため、指名しました。 ・当社及び日立グループから独立した立場にあり、一般 株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役で あることから、独立役員として指定しました。 《兼任の状況》 ㈱ティーエムエアーの取締役会長を兼任しています。 社外取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 渋 村 晴 子 ・弁護士としての専門的識見に基づき、当社及び日立グ ループから独立した立場で当社の経営全般にわたり 助言をいただくことにより、当社取締役会の一層の機 能強化が期待されるため、指名しました。 ・当社及び日立グループから独立した立場にあり、一般 株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役で あることから、独立役員として指定しました。 《兼任の状況》 ニチレキ㈱の社外監査役を兼任しています。 取 締 役 指名委員 報酬委員(委員長) 前 原 修 身 ・当社の営業部門、経営企画部門等において豊富な業務 経験を有し、また、複数の海外販売子会社及び国内製 造販売会社の社長経験を有しています。 ・2008 年 6 月から当社の取締役として、2014 年 6 月か ら当社の取締役社長として当社経営を担っています。 ・取締役会の構成員として情報の共有化を図り、また、 豊富な経験及び識見に基づき、当社取締役会の意思決 定機能の強化が期待されるため、指名しました。 役 取 取 職 締 締 役 氏 吉 名 田 指名についての説明 彰 ・当社の生産部門等において豊富な業務経験を有し、ま た、中国・アジアの海外製造子会社の社長経験を有し ています。 ・2013 年 6 月から当社の取締役として当社経営を担っ ています。 ・取締役会の構成員として情報の共有化を図り、また、 豊富な経験及び識見に基づき、当社取締役会の意思決 定機能の強化が期待されるため、指名しました。 男 ・当社の経理財務部門、関連会社統括部門等において豊 富な業務経験を有し、経理財務本部副本部長を務める など、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して います。また、国内子会社の社長経験を有しています。 ・これらの豊富な経験や実績を基に、当社取締役会及び 監査委員会の監督機能の強化が期待されるため、指名 しました。 役 高 監査委員(委員長) 萩 光 以 上
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