国立大学法人岐阜大学内部統制に関する規則 平成２７年３月２７日 規則第１号 （趣旨） 第１条 この規則は，国立大学法人岐阜大学業務方法書第３３条の規定に基づき，国立 大学法人岐阜大学（以下「本学」という。）における内部統制に関し必要な事項を定 めるものとする。 （内部統制の目的） 第２条 本学における内部統制は，本学が学術文化の向上と豊かで安全な人間社会の発 展に貢献するため，業務の有効性及び効率性の確保，教育研究活動にかかわる法令等 の遵守の徹底，資産の保全及び財務報告等の信頼性を確保することを目的とする。 （学長の責務） 第３条 学長は，本学における内部統制を統括する。 ２ 学長は，理事のうちから，内部統制を担当する理事（以下「内部統制担当理事」と いう。）を指名する。 （内部統制総括責任者） 第４条 学長を補佐し，本学における内部統制に係る業務を総括するため，内部統制総 括責任者を置き，内部統制担当理事をもって充てる。 （内部統制責任者） 第５条 内部統制総括責任者の指示の下，学部等における内部統制に係る業務を行うた め，学部等における責任者として内部統制責任者を置き，当該学部等の長をもって充 てる。 ２ 前項に規定する内部統制責任者は，別表第１のとおりとする。 （内部統制委員会） 第６条 学長の下に内部統制委員会を置く。 ２ 内部統制委員会は，内部統制に関する全学的な取り組み状況の把握，改善策の検討， その他内部統制に関する重要事項を審議する。 ３ 内部統制委員会に関し必要な事項は，別に定める。 （内部統制推進部門） 第７条 内部統制を推進するため，内部統制総括責任者の下に内部統制推進部門を置く。 ２ 総合企画部を内部統制推進部門とする。 ３ 総合企画部長は，内部統制推進部門の責任者となり，内部統制総括責任者を補佐す る。 （内部統制に係るモニタリング体制） 第８条 学長は，内部統制に係るモニタリング体制の整備を行うものとする。 ２ 内部統制推進部門は，内部統制総括責任者の指揮の下，内部統制に係るモニタリン グ体制の運用を行う。 （内部統制の推進状況の報告） 第９条 内部統制推進部門は，内部統制の推進状況について，少なくとも毎年度１回以 上調査し，その結果を内部統制総括責任者に報告しなければならない。 -1- ２ 内部統制責任者は，自らが責任を有する学部等の内部統制の推進状況について，少 なくとも毎年度１回以上調査し，その結果を内部統制総括責任者に報告しなければな らない。 ３ 内部統制総括責任者は，前各項の報告を受け，本学の内部統制の推進状況について 取りまとめを行い，毎年度の状況について内部統制委員会に報告するとともに，改善 が必要なものについて，改善策の検討を行うものとする。 （職員との面談） 第１０条 内部統制総括責任者は，職員との面談を適宜実施するものとする。 （役職員の責務） 第１１条 役職員（監事を除く。以下同じ。）は，内部統制総括責任者等の指示の下， 内部統制の推進に努めるとともに，内部統制総括責任者が行う調査等に協力しなけれ ばならない。 ２ 役職員は，国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第５０条 の６の規定による，再就職者による法令等違反行為の依頼等の働きかけを受けた場合 は，学長にその旨を届け出なければならない。 ３ 役職員は，国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第５０条 の７の規定による，離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には，速や かに，文部科学省令で定めるところにより，学長に文部科学省令で定める事項を届け 出なければならない。 ４ 第２項及び前項の規定によるもののほか，役職員は，法令及び学内の規則等（以下 「法令等」という。）を遵守し，当該法令等の違反行為を知ったときは，当該法令等 の規定に従い，報告又は届出等を行うものとする。 （是正措置等） 第１２条 学長は，内部統制の推進のための必要なマニュアルの整備に努めるとともに， 違反行為等に対する必要な是正措置及び再発防止策を決定し，自ら又は内部統制総括 責任者等により必要な措置を講ずるものとする。 ２ 学長は，本学の内部統制の推進のため，内部統制推進部門，内部統制モニタリング 体制，整備したマニュアルその他内部統制の推進の取組みに関し，必要な改善を行う ものとする。 ３ 学長は，前条第２項から第４項までの規定による報告等を受けた場合は，必要な措 置を講ずるものとする。 （雑則） 第１３条 この規則に定めるもののほか，内部統制に関し必要な事項は，学長が別に定 める。 附 則 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 -2- 別表第１（第５条関係） 学 部 等 内部統制責任者 教育学部 学部長 地域科学部 学部長 医学系研究科 研究科長 工学部 学部長 応用生物科学部 学部長 連合農学研究科 研究科長 連合獣医学研究科 研究科長 連合創薬医療情報研究科 研究科長 図書館 館長 地域協学センター センター長 流域圏科学研究センター センター長 生命科学総合研究支援センター センター長 総合情報メディアセンター センター長 留学生センター センター長 保健管理センター センター長 医学部附属病院 病院長 教育推進・学生支援機構 機構長 研究推進・社会連携機構 機構長 大学本部各部 部長 監査室 室長 理事 備考１ 教育学部附属学校は，教育学部に含む。 ２ 学部（医学部を除く。）には，当該学部長が研究科長となる研究科を含む。 ３ 医学系研究科には，医学部（医学部附属病院を除く。）及び医学教育開発研究 センターを含む。 ４ 表中に含まれない組織については，当該組織を所掌する理事を内部統制責任者 とする。 -3-
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