bekanntmachung

BEKANNTMACHUNG
Am Freitag, den 18.03.2016, finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der
Novitas BKK und ihrer Pflegekasse statt.
Ort:
Schifferstraße 92 - 100,
47059 Duisburg,
Konferenzraum Boot 4, Parterre
Beginn:
12:30 Uhr
Tagesordnung Verwaltungsrat BKK:
TOP 1
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 11.12.2015
TOP 2
Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom
19.02.2016
TOP 3
Finanzprognose 2015
TOP 4
Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 04.02.2016
TOP 5
Bestellung des Prüfdienstes zur Testierung der Jahresrechnungen 2015 (in
2016) und 2016 (in 2017) gemäß § 77 a Absatz 1a Satz 5 SGB IV i.V.m. § 31
SVHV und die Prüfung der Buch- und Rechnungsführung gemäß § 194 SGB V
in denselben Prüfjahren (2015 und 2016)
TOP 6
Umwidmung des Status von Verwaltungsratsmitgliedern auf Arbeitgeberseite
TOP 7
Amtsentbindung Versichertenälteste
TOP 8
Beratung und Beschlussfassung über den 3. Satzungsnachtrag
TOP 9
Bericht des Vorstandes
TOP 10 Verschiedenes
Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:
TOP 1
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 11.12.2015
TOP 2
Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 11.03.2016
TOP 3
Bestellung des Prüfdienstes zur Testierung der Jahresrechnungen 2015 (in
2016) und 2016 (in 2017) gemäß § 77 a Absatz 1a Satz 5 SGB IV i.V.m. § 31
SVHV und die Prüfung der Buch- und Rechnungsführung gemäß § 47 SGB XI
in denselben Prüfjahren (2015 und 2016)
TOP 4
Verschiedenes
Die Sitzungen sind öffentlich. Der jeweilige Verwaltungsrat kann die Öffentlichkeit
für einzelne Beratungspunkte ausschließen. Der Beschluss wird im Bedarfsfall in
öffentlicher Sitzung bekannt gegeben.
Duisburg, 03.03.2016
Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse
gez. Ernst Butz
Beginn des Aushangs:
04.03.2016
Aushangfrist:
14 Tage
Aushang bis:
18.03.2016

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