コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 取締役・監査役候補の 個々の選任・指名についての説明 【原則３－１．情報開示の充実】 上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正 性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、 （本コード（原案） の各原則において開示を求めている事項のほか、 ）以下の事項について開示し、主体的な情 報発信を行うべきである。 （ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を 行う際の、個々の選任・指名についての説明 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 当社の取締役会は、第 76 期定時株主総会（平成 27 年 6 月 26 日開催）において、取締 役 19 名（社外取締役 2 名含む）ならびに社外監査役 1 名の選任議案を上程いたしました。 すべての取締役・監査役候補者は、取締役・監査役候補者の選定基準を満たしており、ま た、取締役会・監査役会の全体としての実効性を確保するために必要な人数や多様性に関 する構成を踏まえたうえで、個々の指名を行っております。 具体的には、次のとおり各々が有する多様な経験やバックグラウンドを当社経営に発揮 し、かつ、相互に経験や見識を補完することにより、取締役会・監査役会全体としてバラ ンスを備え、各機能を高めることを期待して個々の指名を行っております。 【取締役】 氏名 1 樋口 武男 主な経験・バックグラウンド 資材部門勤務を経て、事業所長、建築事業部長 役職 代表取締役会長 から取締役、常務取締役、専務取締役を歴任。 （CEO） 大和団地株式会社代表取締役社長を 8 年間全 うした後、当社代表取締役社長に就任。平成 16 年より会長として最高経営責任者の職責を 担う。 2 大野 直竹 建築営業部門勤務を経て、事業所長から取締 代表取締役社長 役、常務取締役、専務取締役、代表取締役副社 （COO） 長を歴任。営業本部長として事業を牽引。平成 23 年に代表取締役社長に就任。 コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 氏名 3 石橋 主な経験・バックグラウンド 民生 財務部門、購買部門勤務を経て、取締役、常務 役職 代表取締役副社長 取締役、代表取締役専務取締役を歴任。平成 13 年に代表取締役副社長に就任。 （主な担当） 情報システム 4 河合 克友 経理部門、人事部門勤務を経て、人事部長から 代表取締役副社長 取締役、取締役常務執行役員、取締役専務執行 役員を歴任。平成 27 年に代表取締役副社長に 就任。 （主な担当） 経営管理本部長 5 西村 達志 住宅設計部門、研究開発部門勤務を経て、事業 代表取締役 所長、総合技術研究所長、商品開発部長から取 専務執行役員 締役、常務取締役、専務取締役を歴任。平成 20 年に代表取締役専務執行役員に就任。 （主な担当） 技術本部長 6 香曽我部 武 経理部門勤務を経て、経理部長から取締役、取 代表取締役 締役常務執行役員を歴任。平成 27 年に代表取 専務執行役員 締役専務執行役員に就任。 （CFO） （主な担当） 最高財務責任者（CFO） 7 石橋 卓也 大和団地株式会社にてマンション事業部長か 取締役専務執行役員 ら取締役、常務取締役、取締役専務執行役員を 歴任。当社との合併後、常務取締役、専務取締 役を歴任。平成 19 年に取締役専務執行役員に 就任。 （主な担当） 生産購買本部長 8 沼田 茂 住宅営業部門勤務を経て、事業所長、住宅事業 推進部長から取締役、取締役常務執行役員を歴 任。平成 25 年に取締役専務執行役員に就任。 （主な担当） 営業本部長、住宅事業 取締役専務執行役員 コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 氏名 9 藤谷 修 主な経験・バックグラウンド 役職 流通店舗営業部門勤務を経て、事業所長、流通 取締役専務執行役員 店舗事業推進部長から取締役、取締役常務執行 役員を歴任。平成 26 年に取締役専務執行役員 に就任。 （主な担当） 流通店舗事業 10 濱 隆 住宅設計部門勤務を経て、事業所長、総合技術 取締役常務執行役員 研究所長から取締役に就任。平成 19 年に取締 役常務執行役員に就任。 （主な担当） 環境エネルギー事業 11 土田 和人 建築工事部門勤務を経て、建築系施工推進部長 取締役常務執行役員 から取締役に就任。平成 22 年に取締役常務執 行役員に就任。 （主な担当） 技術本部副本部長（安全・海外） 12 山本 誠 住宅営業部門勤務を経て、事業所長、ＣＳ推進 取締役常務執行役員 部長、総合宣伝部長から取締役に就任。平成 23 年に取締役常務執行役員に就任。 （主な担当） コーポレートコミュニケーション 13 堀 福次郎 住宅設計部門、集合住宅営業部門勤務を経て、 取締役常務執行役員 事業所長、集合住宅事業推進部長から取締役に 就任。平成 24 年に取締役常務執行役員に就任。 （主な担当） 集合住宅事業 14 芳井 敬一 建築営業部門勤務を経て、事業所長、海外事業 部副事業部長から取締役に就任。平成 25 年に 取締役常務執行役員に就任。 （主な担当） 東京本店長、海外事業 取締役常務執行役員 コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 氏名 15 木口 雅博 主な経験・バックグラウンド 役職 集合住宅営業部門勤務を経て、集合住宅事業推 取締役上席執行役員 進部長から平成 24 年に取締役上席執行役員に 就任。 （主な担当） 集合住宅事業 16 上川 幸一 住宅営業部門勤務を経て、事業所長、住宅事業 取締役上席執行役員 推進部長から平成 24 年に取締役上席執行役員 に就任。 （主な担当） 住宅事業 17 田辺 吉昭 建築工事部門、集合住宅工事部門勤務を経て、 取締役上席執行役員 集合住宅施工推進部長から住宅系技術統括部 長を歴任。平成 27 年に取締役上席執行役員に 就任。 （主な担当） 技術本部副本部長（住宅系） 18 木村 一義 証券会社において長年にわたり会社役員を歴 取締役（社外） 任。現在、家電量販店を手がける株式会社コジ 独立役員 マの代表取締役会長兼社長代表執行役員を務 めるなど、企業経営に関する幅広い識見と、豊 富な経験を有する。 19 重森 豊 生命保険会社及び損害保険会社において長年 取締役（社外） にわたり会社役員を歴任。企業経営に関する幅 独立役員 広い識見と、豊富な経験を有する。 【監査役】 氏名 1 織田 昌之助 主な経験・バックグラウンド 役職 住宅設備機器メーカーにおいて長年にわたり 監査役（社外） 会社役員を歴任。企業経営に関する幅広い識 独立役員 見と、豊富な経験を有する。
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