第35期定時株主総会決議ご通知　第35期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました。記報告事項 1.第 35期（自平成26年９月１日　至平成27年８月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第 35期（自平成26年９月１日　至平成27年８月31日）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件　本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、１株につき5円と決定いたしました。第２号議案取締役10名選任の件　本件は、原案どおり承認可決され、宮嶋宏幸、川村仁志、野口進、浦西友義、安部徹、木村一義、生井俊重、佐藤正昭の８氏が再任され、新たに佐味祐介、山田登の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、生井俊重、佐藤正昭、山田登の３氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。第３号議案監査役１名選任の件　本件は、原案どおり承認可決され、新たに上山昭夫氏が選任され、就任いたしました。第４号議案補欠監査役１名選任の件　本件は、原案どおり承認可決され、平井貞雄氏が選任されました。第５号議案取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件　本件は、原案どおり承認可決されました。以　上株主メモ証事券業コー年株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について証券会社に口座をお持ちの場合ド 3048 度剰余金の配当基準日毎年9月1日～翌年８月31日 2月末日、8月31日定時株主総会毎年11月株式の売買単位電子公告により当社ホームページにて掲載します。告法（http://www.biccamera.co.jp/ir/library/index4.html）方ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。株主優待情報見 “お買物優待券”のご利用方法特別口座の場合郵便物送付先〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社証券代行部電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）お取引の証券会社になります。みずほ信託銀行株式会社本店及び全国各支店お取扱店みずほ証券株式会社本店及び全国各支店 100株株主名簿管理人及び東京都中央区八重洲一丁目2番1号特別口座管理機関みずほ信託銀行株式会社公配当金のお支払いについて第35期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内（平成27年11月27日から平成28年１月５日まで）にお受け取りください。また、銀行預金口座へ振り込みご指定の株主のみなさまには、｢配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。ご本見未払配当金の支払、支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送電子化前に名義書換を失念して、お手元に他人名注意付先・電話お問い合わせ先・お取扱店を義の株券がある場合は至急ご連絡ください。ご利用ください。本ご優待内容当社株式の保有内容に応じ、1枚あたり1,000円のお買物優待券を贈呈いたします。所有株式数に応じた株主優待「ビックカメラ」「コジマ」「ソフマップ」の店舗でご利用できます 2月末日（基準日）贈呈内容ご所有株式数 2,000円 3,000円 5,000円 25,000円 100株以上500株未満 500株以上1,000株未満 1,000株以上10,000株未満 10,000株以上「ビックカメラ.com」と「ソフマップ.com」でご利用できます ※インターネット通販でのご利用方法の詳細は、ご利用の通販サイトでご確認ください。 8月末日（基準日）贈呈内容 1,000円 2,000円 5,000円 25,000円保有期間に応じた株主優待 2月末日基準日（ 5月発送） ▶▶▶ 発行年の11月30日まで有効期限 8月末日基準日（ 11月発送）▶▶▶ 発行翌年の5月31日まで 8月末日（基準日）贈呈内容継続保有期間 1年以上2年未満継続保有（100株以上）ご利用の際の ▶お買物優待券のご利用金額分につきましては、当社グループのポイントは付きません。ご注意点 ▶有効期限を過ぎたお買物優待券はご利用いただけません。半期ベースで連続3・4回同一株主番号で株主名簿に記録又は記載 1,000円半期ベースで連続5回以上同一株主番号で株主名簿に記録又は記載 2,000円 2年以上継続保有（100株以上）証券コード：3048 第35期報告書カードのご紹介クレジット機能付ビックポイントカードビックカメラJQ SUGOCAカードビックカメラSuicaカードお支払い・ご利用金額に応じたポイントサービス。貯まったビックポイントは、1ポイント1円に換算して次のお買い物にお使いいただけます。入会金・年会費無料レジにて即発行新しいビックポイントカードクレジットでのお支払いでも、現金と同率のポイント還元。貯まったビックポイントを電子マネー「Suica」にチャージできるなど便利なサービスが付いた最強カード。（JR東日本提携）ビックカメラ JMB WAONカード年会費無料 ※入会後1年間無料。2年目以降、前年1回以上のクレジット利用で無料。お買い物でビックポイントかJALのマイルから、貯めるポイントのご選択ができるほか、イオンの電子マネー「WAON」でのお支払いもできます。（日本航空・イオン提携）年会費無料 ※ ビックカメラJ-WESTカード年会費無料※ ビックカメラでのお買い物にご利用いただくとビックポイントとJ-WESTポイントの両方が貯まります。（JR西日本提携）ビックカメラでのポイント特典はもちろんアミュプラザなど年会費無料※ JR九州の駅ビルでの割引特典もあります。またJQポイントとビックポイントの相互交換、電子マネー「SUGOCA」へのチャージが可能です。（JR九州提携）東京都豊島区高田三丁目23番23号株式会社ビックカメラ広報・IR部電話 03-3987-8785（受付時間／平日9：00〜18：00） E-Mail [email protected] 新規出店での事業拡大公式アプリで配送料がおとく ® 2016年夏開店予定のビックカメラ広島店（仮称）空港への商品配送サービスを開始株主の皆様へ株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。「より豊かな生活を提案する、進化し続けるこだわりの専門店の集合体」を目指して 2015年8月期（連結会計期間2014年9月1日～2015年8月31 日）は接客力・専門性の向上、アフターサービスの強化に取り組むと同時に、システムの刷新や統合による生産性の向上および物流改革に取り組んでまいりました。また、円安の後押しもあり、増加が続く訪日外国人への販売強化に努めてまいりました。店舗展開では2015年1月にビックカメラ渋谷東口店の別館を開店するとともに、2月には同店の本館を改装しております。このほか、コジマ、ソフマップ、ビックアウトレットで計４店舗を開店し、グループのブランドを活用した店舗展開を行っております。業績 2 0 1 5年8月期の業績は、前年の消費増税の駆け込み需要の反動およびパソコンO Sソフトのサポート終了に伴うパソコン本体の特需の反動を受け、売上高は前年同期比4. 5％減の7 , 9 5 3億円となりました。利益面では、売上総利益率が仕入条件や販売効率の改善で増加したものの売上減少の影響を吸収出来ず、営業利益は前年同期比6.1％減の188億円、経常利益は前年同期比15.2％減の204億円、当期純利益は前年同期比30.9％減の68億円となりました。 2016年8月期の業績見込みと今後の取り組み当社の2016年8月期（連結会計期間2015年9月1日～2016年8 月31日）の業績は、訪日外国人への販売やインターネット通販の拡大、および新店舗の寄与を主な要因として売上高は前年同期比3.1％増の8,200億円を見込んでおります。利益面では売上高の増加を主な要因として、営業利益は前年同期比12.8％増の212億円、経常利益は前年同期比4.4％増の213億円、親会社株主に帰属する当期純利益は73.4％増の118億円を見込んでおります。当社は「生産性の向上」と「持続的な成長」を２大戦略に掲げ、グループの企業価値の向上に努めております。現在、ビックカメラやコジマ、ソフマップの各種システム統合は概ね終了し、今後はシステム統合効果の最大化と物流改革を引き続き進め、生産性を向上させてまいります。今後とも皆様方の一層のご支援ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。代表取締役社長連結財務ハイライト ▪売上高（億円） 8,053 8,327 ▪営業利益（億円）▪経常利益（億円） 8,200 7,953 153 130 5,180 40 2012.8 2013.8 2014.8 2015.8 2016.8 （予想） ▪総資産（億円）▪純資産（億円） 3,806 2012.8 環境に配慮したFSC 認証紙と植物油インキを使用しています。検　索 NEWS & TOPICS 881 【企業情報に関するお問い合わせ先】 h t t p : / / w w w. b i c c a m e r a . c o . j p / i r / ビックカメラ IR ビックカメラのポイントカードは「お得」に加え、製品のリコール情報も発信する「安心カード」です。ビック特価がさらにお得より詳細なI R情報はW e bをご覧ください。 2014.9.1 >>> 2015.8.31 3,475 916 2013.8 3,293 1,070 2014.8 ▪当期純利益（億円）◦1株当たり当期純利益（円） 213 240 204 212 200 188 23.33 2013.8 2014.8 2015.8 2016.8 （予想） 2012.8 ▪1株当たり純資産（円）◦ROE（%） 3,295 1,208 2015.8 421.71 5.6 2012.8 435.11 492.79 12.4 2013.8 57.35 24 14.19 2013.8 10.0 7.3 42.9 2015.8 68 39.25 2014.8 5.0 10.0 2015.8 10.0 10.0 2016.8 （予想） 5.0 25.5 17.4 （中間配当） 2012.8 10.0 70.5 5.0 （中間配当）（中間配当）（中間配当） 2014.8 64.88 ▪配当金（円）◦配当性向（%） 553.20 3.3 118 98 40 61 2012.8 宮嶋宏幸 2013.8 2014.8 5.0 （中間配当） 5.0 2015.8 ※ 当社は2014年３月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり情報及び配当金に関しましては、各期を比較しやすいように分割考慮後の金額を記載しております。 015年8月期より会計方針の変更及び表示方法の変更を行っております。2014年８月期については、当該会計方針の変更及び表示方法の変更を反映した遡及適用・組替後の数値を記載しております。 ※2 15.4 2016.8 （予想） NEWS & TOPICS 公式スマートフォンアプリで配送料がおとく! 本年９月より、当社公式スマートフォンアプリ注目ニュースをお届けします。電子マネー「nanaco」の取り扱いを開始本年10月より、電子マネー「nanaco」の取り扱いを全国の当社グループの店舗（一部除く）で開始しました。セブン＆アイグループ以外では初めて「チャージ（入金）」が可能となり、また、ビックポイントカードの提示と「nanaco」のお支払いでビックポイントと「nanaco」ポイントが付くなど、より便利にお買い物でご利用いただけます。すでにご利用可能な「Suica」「WAON」「Edy」などと併せ、各種電子マネーを用いたお支払の選択肢が広がりました。（以下、公式アプリ）をご利用中で会員登録されたお客様を対象に、ご購入商品の配送料を無料（一部除く）にするサービスを開始しました。会計時に公式アプリ画面をご提示いただくだけで配送料が無料になるほか、おとくなクーポン券やチラシなどの最新情報がお客様のお手元に届く便利な公式アプリに是非ご登録ください。拡大する訪日外国人消費空港への商品配送サービスを開始 2015年の訪日外国人数は9月時点で2014年の年間実績を上回るなど好調な環境を背景に、爆買いといわれる訪日外国人による消費は大きな伸びを続けています。訪日外国人の推移政府目標2,000万人東京オリンピック開催（万人）当社ではこの訪日外国人への販売を伸ばすための新たな取組みとして、本年6月に当社で購入した商品を最短で翌朝に空港にお届けするサービスを開始しました。両手で抱えきれない商品を購入した後でも手ぶらで観光ができる利便性から、多くのお客様がご利用されています。語の4カ国語に対応し、1 2の通貨を簡単に日本円に両替ができる外貨両替機を設置しました。今後も当社独自のサービスやその付加価値を高め、国内外問わず全ての店舗網に加わっています。9月に横浜市営地下鉄センター南駅前のショッピングセンターに「コジマ×ビックカメラ港北東急S . C .店（神奈川県横浜市）」、町田駅すぐそばの商業ビルに「ビックカメラアウトレット町田店（東京都町田市）」を、10月にワンフロアで便利なショッ 2015.9 ビックカメラアウトレット町田店ピング環境を実現した「コジマ×ビックカメラ宇都宮本店（栃木県宇 NEW OPEN 都宮市）」を出店しました。 2016.夏いずれの店舗もサービスや電化製品プラスアルファの品揃えで他社ビックカメラ広島店（仮称）との差別化を図っていますが、なかでもビックカメラアウトレット町田店では従来からあるビックカメラグループ各店での開封品や展示品等アウトレットならではのお買い得品に加え、自転車やお酒も取り扱い、まさに当社グループならではの品揃えを実現しています。本年度は「コジマ×ビックカメラ」での上記以外の出店も予定し、更に来夏にはビックカメラと 2015.10 コジマ×ビックカメラ宇都宮本店して約3年ぶりの新店である「ビックカメラ広島店（広島県広島市・仮称）」も予定しておりますので、ご期待ください。名古屋駅の新たなシンボル「JRゲートタワー」への出店決定 COMING SOON するなど利便性の高いショッピング環境が提供される予定です。名古屋駅を中心とする環境は今後も、リニア中央新幹線の開通をはじめ複数の再開発計画があり更なる商圏拡大が見込まれることから、既存の「ビックカメラ名古屋駅西店」との2店舗体制で事業拡大を目指します。 2011 2012 お客様が楽しんでショッピングできる環境を提供していきます。ビックカメラ女子ソフトボール高崎は、本年１月に創部し、日本女子ソフトボールリーグ１部（以下、日本リーグ）に参戦しました。４月から1 0月にかけて開催された日本リーグを1 8勝４敗の２位で通過したビックカメラ女子ソフトボール高崎は、1 1月の日本リーグ決勝トーナメントで前年覇者のトヨタ自動車に勝利し、創部初年度で優勝しました。来年も優勝を目指し日本リーグ２連覇の達成に向け邁進しますので、ご声援のほどよろしくお願いします。新年度となった本年9月以降、既に3つの新店舗が当社グループの設やオフィス、ホテルなどを構え、隣接するJ Rセントラルタワーズの商業施設フロアと接続 9月 500 女子ソフトボール部が創部初年度で日本リーグ初優勝、日本一に！立地に応じたブランドでの店舗展開 COMING SOON 店舗の新規出店（ 2017年4月予定）が決まりました。地上46階、地下6階の同ビルは商業施 1,500 0 NEW OPEN 愛知県の名古屋駅周辺の再開発計画の目玉として現在建設中のJ Rゲートタワーへの当社 2,000 1,000 このほか、有楽町をはじめとする主力店舗に日本語・英語・中国語・韓国新規出店での事業拡大 2013 2014 2015 2020 出所：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）陸上部「岡田久美子選手」が北京世界陸上に出場！ビックカメラ陸上部に所属する女子競歩の岡田久美子選手は、本年８月の世界陸上競技選手権大会北京大会に女子20 ｋｍ競歩の日本代表として出場しました。残念ながら結果は25位となり、岡田選手は「来年以降はもっと上位を目指す」と雪辱を誓いました。また、同じく陸上部に所属する男子競歩の小林快選手は国体の男子10ｋｍ競歩に出場し、シニア大会初優勝を飾りました。両選手とも、来年のリオデジャネイロオリンピックの日本代表を目指し日々練習に励んでおりますので、応援よろしくお願いします。ビックカメラスポーツ部WEBサイトインターネット通販でもビックカメラグループが便利です当社グループの有力な販売チャネルのひとつのインターネット通販は、ビックカメラ、コジマ、ソフマップがそれぞれのサイトを運営しています。しかしインターネット通販の基となるシステムや物流は、一つにまとめることで運営費用や在庫の低減などの効果のほか、品揃えの充実や配送納期の短縮などお客様の利便性が向上する効果も見込まれることから、システム刷新・統合および物流統合の早期実現に注力しています。なお、この取組みの一環として本年5月にビックカメラ.comのサイトリニューアルを実施しています。ビックカメラ.comが新しくなりました! 2 店舗の商品取置きをネットで申し込みできます 3 お持ちのスマートフォンがポイントカードになります 4 商品の画像がより大きく見やすくなりました携帯電話・スマートフォンからはモバイルサイトへ http://www.biccamera.co.jp/ sport_activity/index.html 今後の活動状況、大会情報などを掲載しています。ネットde取り置きサービス 1 店頭の在庫有無を確認できます iPhone/Android 公式アプリ（無料） 5 1回のご注文で複数のお届け先を設定できます 6 お届け日の目安がわかりやすくなりましたビックカメラアプリ検索ビックカメラ. c o mはサイトリニューアル後ビックカメラ各店舗の在庫確認が可能となり、併せて同サイト上で指定店舗の在庫を取置きができるようになりました。店舗営業中であれば、その時のご都合に合わせていつでも商品のお受取りが可能です。全品・全国送料無料（一部除く） http://www.biccamera.com/ ビックカメラ検索 http://www.kojima.net/ http://www.sofmap.com/ コジマソフマップ検索検索