平成 27 年５月 29 日 各 位 会 社 名 中越パルプ工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 加藤 明美 （コード番号 3877 東証 第１部） 問合せ先 管理部長 荒屋 英治 （TEL．０７６６−２６−２４０４） 第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分の払込手続完了 並びにその他の関係会社の異動及び主要株主の異動に関するお知らせ 当社は、平成 26 年 12 月２日開催の取締役会において、王子ホールディングス株式会社（以下「王子ホール ディングス」という。 ）との間で業務提携及び第三者割当引受による資本提携を実施することについて決議し （同日付公表資料「業務・資本提携、第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分並びにその他の関係会 社の異動及び主要株主の異動に関するお知らせ」参照） 、資本提携について公正取引委員会による企業結合審 査を受けておりましたが、王子ホールディングスが、平成 27 年５月 26 日付で同委員会より問題解消措置の実 施を前提に、排除措置命令を行わない旨の通知書を受領し（同日付公表資料「王子ホールディングス株式会社 との資本提携に関する公正取引委員会の審査結果について」参照） 、本日付で第三者割当による新株式発行及 び自己株式の処分（以下「本第三者割当」といいます。 ）に関し、払込手続が本日完了いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 また、併せて当社のその他の関係会社及び主要株主の異動をお知らせいたします。 記 Ⅰ．第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分の払込手続完了 １．募集の概要 （１） 募集株式の種類及び数 普通株式 内訳 新株式 自己株式 17,000,000 株 16,892,000 株 108,000 株 （２） 払込金額 １株につき 190 円 （３） 払込金額の総額 3,230,000,000 円 （４） 資本組入額 １株につき 95 円 （５） 資本組入額の総額 1,604,740,000 円 （６） 申込期間 平成 26 年 12 月 18 日から平成 27 年５月 29 日 （７） 払込期日（払込期間） 平成 26 年 12 月 18 日から平成 27 年５月 29 日 （８） 募集又は割当方法 第三者割当の方法により王子ホールディングス株式 会社に全株式を割り当てる。 ２．新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移 増資前発行済株式総数 増資による発行株式数 増資後発行済株式総数 116,654,883 株（増資前の資本金の額 17,259,946,962 円） 16,892,000 株（増加する資本金の額 1,604,740,000 円） 133,546,883 株（増資後の資本金の額 18,864,686,962 円） - 1 - Ⅱ. その他の関係会社の異動及び主要株主の異動 １．異動が生じる経緯 前記「Ⅰ．第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分の払込手続完了」に記載の本第三者割当により、 王子ホールディングス株式会社が当社のその他の関係会社及び主要株主に該当することとなります。王子ホー ルディングス株式会社の概要は、本日公表しております「王子ホールディングス株式会社との業務提携及び子 会社の異動に関するお知らせ」Ⅰ.業務提携の概要３.業務提携の相手先の概要をご参照ください。 ２．異動年月日 平成 27 年５月 29 日 以上 - 2 -
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