日 本 郵 船 株 式 会 社
役員等報酬決定方針・手続
【方針】
当社は、社内取締役及び経営委員の報酬制度を、当社の事業規模、内容及び人材確保の
観点から同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえ、持続的な成長に向けた健全な中長
期インセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう設定する。報酬は、職責に基づ
く基本報酬と、会社業績に連動する業績連動型報酬により構成され、報酬の一定割合は自
社株報酬とする。賞与は年次インセンティブとして、業績などの経営状況を考慮し、株主
総会に提案する。
業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとする。
すべての取締役、監査役及び経営委員について役員退職慰労金はない。
【手続】
取締役の報酬額及び賞与額は、株主総会の決議による総額の限度内で、社長が提案し、
独立社外取締役と意見を交換するなど、その関与を得て、取締役会において職位に応じた
支給額を決定する。
監査役の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、独立社外監査役を含む監査
役の協議により支給額を決定する。
経営委員の報酬額及び賞与額は、社長が提案し、独立社外取締役と意見を交換するなど、
その関与を得て、取締役会において職位に応じた支給額を決定する。

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