00_0353301202706.docx ㈱第四銀行様 決議 2015/06/12 17:03:00印刷 1/2 平成27年6月24日 株 主 各 位 新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１ 株式会社 取締役頭取 並木 富士雄 第204期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当行第204期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決 議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 平成26年４月 １ 日から 報告事項 1. 第204期（平成27年３月31日まで）事業報告および計算書類報告の件 本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。 １ 日から 連結計算書類ならびに会計監査人および 2. 第204期（平成26年４月 平成27年３月31日まで） 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました｡ 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は原案のとおり、承認可決されました。 期末配当は１株につき４円と決定いたしました。 第２号議案 監査役４名選任の件 本件は原案のとおり、承認可決されました。 田中 信也氏、関澤 正道氏、増田 宏一氏 (社外監査役)、小田 敏三氏 （社外監査役）の４名の監査役が選任され、それぞれ就任いたしました｡ 関澤氏と小田氏は新任になります。 以 上 00_0353301202706.docx ㈱第四銀行様 決議 2015/06/12 17:03:00印刷 2/2 お 知 ら せ 本総会終了後、取締役会および監査役会が開催され、当行の取締役、監査役、執行役 員の体制は、次のとおりとなりました。 取締役･監査役･執行役員一覧 （平成27年6月24日現在） ○ 取 締 役 ○ 監 査 役 ○ 執行役員 取締役頭取 取締役副頭取 専務取締役 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取 締 役 常勤監査役 常勤監査役 監 査 役 監 査 役 監 査 役 執 執 執 執 執 執 執 行 行 行 行 行 行 行 役 役 役 役 役 役 役 員 員 員 員 員 員 員 （社外取締役） 並 木 斎 藤 佐々木 長谷川 木 口 桐 山 渡 邉 宮 沢 敦 井 富士雄 良 人 広 介 聡 聖 也 晃 卓 也 啓 嗣 榮 一 （社外監査役） （社外監査役） （社外監査役） 田 関 増 鈴 小 中 澤 田 木 田 信 正 宏 敏 敏 小 大 吉 永 進 河 宮 原 沼 弘 塚 藤 合 本 清 公 賢 重 （代表取締役） （代表取締役） （代表取締役） （代表取締役） 也 道 一 仁 三 文 成 司 松 博 慎次郎 信 秋
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