個々の取締役・監査役の選任、指名理由 田村和男 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営陣のトップとして経 取締役会長 済界での積極的な交流に実力を発揮し、また、海外事業をはじめ当社のさまざ まな部門に精通する等、当社の取締役会長に相応しい経験と能力を有してい る。取締役会では議長として適切な運営をしている。 藤岡圭 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営陣としてリーダーシ 代表取締役社 ップを発揮し、また、経営企画、情報システム、3ＰＬロジスティクスをはじめ当社 長 のさまざまな部門に精通する等、当社の代表取締役及び CEO に相応しい経験 と能力を有している。取締役会では経営最高責任者として経営方針を明確に 打ち出している。 碇誠 経理・財務分野で豊富な経験を有し、ポートフォリオの運用に能力を発揮してい 代表取締役常 る。現在は不動産事業をはじめ関係会社の経営指導をする等代表取締役に相 務取締役 応しい経験と能力を有している。 中谷幸裕 法務、リスク管理、情報システム、海外事業分野での豊富な経験を有し、企業 代表取締役常 管理部門に精通しており、代表取締役に相応しい経験と能力を有している。 務取締役 中山信夫 経理・財務分野で豊富な経験を有し、海外での会社経営経験も備えており、当 常務取締役 社取締役に相応しい経験と能力を有している。 小川良司 海外事業分野での豊富な経験に加え、総務・人事分野に精通しており、当社取 取締役上級執 締役に相応しい経験と能力を有している。 行役員 古賀博文 金融関係で蓄積した深い経験と知識を生かして、経営企画、事業開発等に実 取締役上級執 力を発揮している。当社取締役に相応しい経験と能力を有している。 行役員 佐藤誠治 金融関係で蓄積した経理・財務の経験と知識を生かしており、当社取締役に相 取締役上級執 応しい経験と能力を有している。 行役員 内田和成 ボストンコンサルティンググループ日本代表を務め、マーケティング戦略、新規 社外取締役 事業戦略、グローバル戦略の策定及び支援プロジェクト等に多数関わり、現在 は早稲田大学商学学術院教授として同分野を研究し、その学識及び実務経験 双方に基づき有意義な助言を行っている。取引所の規制等に沿って判断し、一 般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定してい る。 古橋衞 トヨタ自動車株式会社の取締役東京地区代表として経営に携わってきた経験 社外取締役 があり、経営の監督並びに経営管理体制全般への会社経営者としての豊富な 経験を踏まえた幅広い識見による適切な助言を行っている。取引所の規制等 に沿って判断し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役 員として指定している。 笹尾新一郎 当社グループでの経営経験に基づく、グループの事業に関する広範で深い知 常任監査役 識・見識を有しており、当社の監査役として相応しい経験と能力を有している。 大久保慶一 永年の司法分野における経験及び知見を生かし、監査を通じ当社グループの 社外監査役 企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上のための助言を行っ ている。また、取引所の規制等に沿って判断し、一般株主と利益相反を生じる おそれがないことから、独立役員として指定している。 須藤修 会社法等関連法規を専門とする弁護士として、その識見に基づく当社グループ 社外監査役 のガバナンスの健全性や透明性に関する有意義な助言を行っている。取引所 の規制等に沿って判断し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことか ら、独立役員として指定している。 小澤元秀 公認会計士として永年第一線で活躍し、複数の監査法人にて代表社員を務 社外監査役 め、また、日本公認会計士協会の退職給付会計専門委員会委員も務めてお り、更に専門である国際会計に立脚した識見により、海外関係会社を含め当社 グループ全体について、財務の健全性や正確性の観点から助言を行ってい る。取引所の規制等に沿って判断し、一般株主と利益相反を生じるおそれがな いことから、独立役員として指定している。
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