独立役員 （2015 年 6 月 25 日現在） 社外取締役 社外取締役 小宮山 宏 大田 弘子 1972年 東京大学工学部 化学工学科助手 1988年 同大学工学部 化学工学科教授 2000年 同大学大学院 工学系研究科長・工学部長 2003年 同大学副学長 2005年 同大学総長 2009年（株）三菱総合研究所 理事長 （現任） 2009年 新日本石油（株）社外取締役 2010年 当社社外取締役（現任） 社外監査役 兼元 俊德 判事補任官 水戸地方裁判所長 浦和地方裁判所長 東京家庭裁判所長 名古屋高等裁判所長官 弁護士登録 （現任） ふじ合同法律事務所パートナー （現任） 2012年 当社社外監査役（現任） 38 ＪＸホールディングス株式会社 研究員 1993年 大阪大学経済学部 客員助教授 1996年 埼玉大学助教授 1997年 政策研究大学院大学助教授 2001年 同大学教授 2002年 内閣府参事官 2003年 内閣府大臣官房審議官 2004年 内閣府政策統括官 （経済財政分析担当） 2005年 政策研究大学院大学教授 2006年 経済財政政策担当大臣 2008年 政策研究大学院大学教授 （現任） 2012年 当社社外取締役（現任） 社外監査役 中込 秀樹 1967年 1999年 2000年 2002年 2005年 2006年 1981年（財）生命保険文化センター 1968年 1992年 1995年 1996年 2000年 2001年 2007年 2007年 警察庁入庁 熊本県警察本部長 警察庁国際部長 国際刑事警察機構 （ICPO） 総裁 警察大学校長 内閣官房内閣情報官 弁護士登録 （現任） シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセル （現任） （株） 2008年 新日鉱ホールディングス 社外監査役 2010年 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 社外監査役 2013年 当社社外監査役（現任） Annual Report 2015 社外取締役 大塚 陸毅 社外取締役 近藤 誠一 1965年 日本国有鉄道へ入社 1987年 東日本旅客鉄道（株）へ入社 1972年 外務省入省 1996年 在アメリカ合衆国日本国 1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 外務省大臣官房審議官兼経済局 1999年 経済協力開発機構（OECD） 1997年 2000年 2006年 2012年 2013年 同社財務部長 同社取締役 人事部長 同社常務取締役 人事部長 同社常務取締役 同社常務取締役 総合企画本部副本部長 同社代表取締役副社長 総合企画本部長 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社相談役 （現任） 当社社外取締役 （現任） 社外監査役 牛尾 奈緒美 フジテレビジョンへ入社 1983年（株） 1998年 明治大学専任講師 2003年 同大学助教授 2007年 同大学准教授 2009年 同大学情報コミュニケーション 学部教授 （現任） 内閣府男女共同参画推進 連携会議有識者議員 （現任） 2014年 当社社外監査役（現任） 大使館公使 事務次長 2003年 外務省大臣官房文化交流部長 2005年 同省大臣官房審議官兼 経済局大使 2006年 特命全権大使国際連合 教育科学文化機関 （UNESCO） 日本政府代表部在勤 2008年 特命全権大使 デンマーク国駐箚 2010年 文化庁長官 2014年 当社社外取締役（現任） 社外取締役 独立役員の表示および 社外における地位 当該社外取締役を選任している理由および独立役員に指定した理由 取締役会への マネジメントメッセージ 氏名 出席回数 小宮山宏氏は、化学システム工学、機能性材料化学および地球環境工学 独立役員 小宮山 宏 （株）三菱総合研究所 理事長 を専門とし、東京大学において長く教育・研究に携わり、また、同大学の 総長を務めるなど、高度の専門的知識と大学経営における豊富な経験を 出席 有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、 10回／13回 併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると判断 したため。 独立役員 大田 弘子 政策研究大学院大学 教授 成長戦略の進捗と今後の課題 大田弘子氏は、公共経済学および経済政策を専門とし、政策研究大学院 大学において長く教育・研究に携わり、また、内閣府政策統括官（経済財政 分析担当） 、経済財政政策担当大臣などを歴任しており、経済・財政に関して 出席 豊富な専門的知識と経験を有していることから、当社の経営に対して指導・ 13回／ 13回 助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を 行うことができると判断したため。 独立役員 大塚 陸毅 東日本旅客鉄道（株） 相談役 大塚陸毅氏は、長年にわたり東日本旅客鉄道株式会社の経営の任に あたっており、会社経営において、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を 有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せ て、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると判断した 出席 12回／ 13回 経営管理体制 ため。 近藤誠一氏は、長く外務省に勤務し、特命全権大使などの要職を歴任 独立役員 近藤 誠一 近藤文化・外交研究所 代表 した後、文化庁長官を務め、また、資源エネルギー庁および国際エネルギー 機関（Ｉ ＥＡ）に出向した経験もあり、エネルギー分野および国際関係に関して 出席 豊富な専門的知識と経験を有していることから、当社の経営に対して指導・ 10回／10回 助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を 行うことができると判断したため。 成長とともに果たすべき役割 社外監査役 氏名 中込 秀樹 独立役員の表示および 社外における地位 当該社外監査役を選任している理由および独立役員に指定した理由 出席回数 中込秀樹氏は、長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所 取締役会 独立役員 長官などを歴任した後、弁護士として企業の第三者委員会の委員を務める 出席 弁護士、 など、司法、コーポレート・ガバナンスに関して豊富な専門的知識と経験を 11回／13回 有していることから、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務 監査役会 ふじ合同法律事務所 パートナー の執行を監査することができると判断したため。 出席 12回／14回 兼元 俊德 総裁、内閣官房内閣情報官などの要職を歴任した後、弁護士として大企業の 出席 弁護士、 コンプライアンス委員会の委員長を務めるなど、企業法務・コンプライアン 13回／13回 スに関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、客観的かつ独立 監査役会 シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセル 牛尾 奈緒美 した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると 判断したため。 財務情報 兼元俊德氏は、長く警察庁に勤務し、また、国際刑事警察機構（ICPO） 取締役会 独立役員 出席 14回／14回 牛尾奈緒美氏は、経営学・人的資源管理論を専門とし、明治大学において 取締役会 独立役員 女性の能力活用のあり方などの教育・研究に長く携わり、また、内閣府男女 出席 明治大学 共同参画推進連携会議の有識者議員を務めるなど、企業における多様な 9回／10回 情報コミュニケーション学部 人材の活用に関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、客観的 かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することが 教授 できると判断したため。 監査役会 出席 9回／10回 ＪＸホールディングス株式会社 Annual Report 2015 39
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