第55期定時株主総会招集通知 (PDF: 508KB)

(証券コード 1916)
平成27年６月９日
株主各位
石川県金沢市金石北三丁目16番10号
日成ビルド工業株式会社
取締役社長森
岡
篤
弘
第55期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第55期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月24日（水曜日）
午後５時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬　具
１．日
２．場
時
所
記
平成27年６月25日（木曜日）午前10時
石川県金沢市金石北三丁目16番10号
当本社会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目的事項
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
１．第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
計算書類報告の件
剰余金の配当の件
定款一部変更の件
取締役９名選任の件
以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
◎連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令
および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレスhttp://www.nisseibuild.co.jp/）に掲載しておりますので本招集ご
通知の提供書面には記載しておりません。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。
－ 1 －
（提供書面）
事　業　報　告
（
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで
）
１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況
①　事業の結果および成果
当連結会計年度における我が国経済は、消費増税の反動等の影響があっ
たものの、企業収益の改善など緩やかながらも回復基調で推移いたしまし
た。一方、建設業界におきましては、公共工事・民間工事はともに底堅く
推移したものの、建設資材価格や労務費の上昇懸念など引き続き予断を許
さない経営環境が続きました。
このような状況のなか当社グループは、「土地開発」「建設」「運用」
「ファシリティ・マネジメント」「メンテナンス」「リニューアル」の一
連の事業基盤を確立し、グループ各社の情報共有化を図ることで各々の事
業の収益化に繋げてまいりました。また、「運用」から「リニューアル」
までの収益安定型であるストック型ビジネスの比重を高めるための取り組
みに加えて、中国や東南アジア諸国の市場開拓など海外事業基盤の強化を
推し進めてまいりました。
これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は44,063百万円（前
年度比105.3％、2,208百万円増）、営業利益は3,268百万円（前年度比
140.6％、943百万円増）、経常利益は3,336百万円（前年度比133.9％、845
百万円増）、当期純利益は2,395百万円（前年度比136.6％、641百万円増）
となりました。
－ 2 －
セグメントの業績は、次のとおりであります。
（システム建築事業）
システム建築事業につきましては、販売事業ではコンビニエンスストア
等の流通店舗や復興関連施設等の増加により、売上高は15,481百万円（前
年度比122.7％、2,863百万円増）となりました。また、レンタル事業では
学校施設の耐震化等に伴う仮設校舎の増加等により、売上高は7,444百万
円（前年度比117.7％、1,117百万円増）となりました。これらの結果、同
事業全体の売上高は22,926百万円（前年度比121.0％、3,980百万円増）と
なりました。
（総合建設事業）
総合建設事業につきましては、鉄道工事やマンション等のリニューアル
工事は堅調に推移したものの、建築工事において利益を重視し選別受注を
行ったこと等もあり、売上高は11,764百万円（前年度比79.4％、3,046百
万円減）となりました。
（立体駐車場事業）
立体駐車場事業につきましては、メンテナンス事業ではリニューアル工
事が低調に推移したこともあり売上高は1,777百万円（前年度比91.1％、
173百万円減）に留まりましたが、販売事業ではマンション向けのタワー
式駐車場の増加により売上高は5,355百万円（前年度比104.1％、209百万
円増）となりました。一方、駐車場運営・管理事業では、当連結会計年度
において駐車場51件975車室、駐輪場10件1,982台純増し、３月末において
駐車場303件2,718車室、駐輪場29件4,082台となり、売上高は1,353百万円
（前年度比135.2％、352百万円増）となりました。これらの結果、同事業
全体の売上高は8,486百万円（前年度比104.8％、388百万円増）となりま
した。
（開発事業）
開発事業につきましては、大手コンビニエンスストアを中心に収益不動
産開発の推進により不動産賃貸収入を積み上げたほか、当該不動産の一部
譲渡により売上高は886百万円となりました。
－ 3 －
事業区分別の受注高および売上高
事
業
区
前連結会計年度
繰越受注高
分
当連結会計年度
受
注
高
百万円
当連結会計年度
売
上
高
百万円
翌連結会計年度
繰越受注高
百万円
百万円
システム建築事
総合建設事
立体駐車場事
開
発
事
業
業
業
業
7,855
7,856
3,647
－
24,459
13,189
6,211
－
22,926
11,764
8,486
886
9,393
9,318
3,775
－
合
計
19,359
43,859
44,063
22,487
（注）受注生産を行っていない立体駐車場事業におけるメンテナンス事業の定期点検および駐車
場運営・管理事業ならびに不動産の売買、賃貸、仲介、管理およびコンサルティングを行う
開発事業については、受注高に含めておりません。
②　設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は1,308百万円であり、その
主なものは、リース用建物部材の新規投入627百万円であります。
③　資金調達の状況
当社は、平成26年11月26日に第三者割当により新株予約権10,000千個を
発行いたしました。平成27年３月31日までに新株予約権450千個が権利行
使された結果、137百万円の資金調達が行われました。
－ 4 －
(2) 直前３連結会計年度の財産および損益の状況
①　企業集団の財産および損益の状況
区
第 55 期
第 52 期
第 53 期
第 54 期
(当連結会計年度)
(平成24年３月期) (平成25年３月期) (平成26年３月期) (平成27年３月期)
分
受
注
高(百万円)
－
25,459
40,479
43,859
売
上
高(百万円)
－
25,487
41,854
44,063
当期純利益(百万円)
－
1,747
1,753
2,395
１株当たり
当期純利益
(円)
－
26.09
26.50
37.03
43,695
総
資
産(百万円)
－
35,152
37,954
純
資
産(百万円)
－
12,875
14,151
16,698
－
194.34
213.28
256.51
１株当たり純資産額
(円)
（注）１．当社では、第53期より連結計算書類を作成しております。
２．受注生産を行っていない立体駐車場事業におけるメンテナンス事業の定期点検および
駐車場運営・管理事業ならびに不動産の売買、賃貸、仲介、管理およびコンサルティン
グを行う開発事業については、受注高に含めておりません。
②　当社の財産および損益の状況
区
分
第 55 期
第 52 期
第 53 期
第 54 期
(当事業年度)
(平成24年３月期) (平成25年３月期) (平成26年３月期) (平成27年３月期)
受
注
高(百万円)
42,408
24,263
26,603
30,750
売
上
高(百万円)
41,879
24,064
25,903
30,126
当期純利益(百万円)
2,196
1,747
1,522
1,998
１株当たり
当期純利益
(円)
31.43
26.08
23.01
30.90
38,672
総
資
産(百万円)
30,335
27,430
32,457
純
資
産(百万円)
11,819
12,875
14,039
16,119
169.01
194.34
211.59
247.58
１株当たり純資産額
(円)
（注）１．受注生産を行っていない立体駐車場事業におけるメンテナンス事業の定期点検につい
ては、受注高に含めておりません。
２．第52期は、東日本大震災で被災された地域の復旧・復興に向けた取り組みに使命感を
もって対応いたしました。
－ 5 －
(3) 重要な子会社の状況
会
社
名
株式会社小澤建設
資
本
金
当社の議決権比率
50百万円
主要な事業内容
100％
建築工事・土木工事の請負および
リニューアル
株式会社ＮＢ建設
490
100
建築工事・土木工事・鉄道工事の
請負およびリニューアル
株式会社ＮＢパーキング
30
100
駐車場・駐輪場の運営および管理
株式会社ＮＢインベストメント
30
100
不動産の開発、売買および賃貸
不動産に関するコンサルティング
株式会社ＮＢネットワークス
30
100
コンピュータシステムおよびソフ
トウェアの企画、設計、開発、運
用、賃貸借および保守等
(4) 対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、政策効果等に支えられ緩やかな景気回復
が続くと見込まれるなか、建設業界においても建設資材価格や労務単価の
高止まり等の懸念はあるものの、企業の設備投資意欲の改善等により回復
基調で推移するものと思われます。
このような状況のなか当社グループといたしましては、更なる収益力の
向上および安定化を経営の重要課題として捉え、グループ総力を上げて取
り組んでまいります。具体的には、７億円超規模の設備投資実行によるユ
ニットハウス製品の生産能力増強を図り、積極的な営業活動を展開するこ
とで、ユニットハウス市場の開拓を推し進めてまいります。また、大手コ
ンビニエンスストアを中心とした流通店舗の開発のみならず、宿泊施設な
ど対象不動産の範囲を広げることで、高収益不動産の開発を促進してまい
ります。加えて、株式会社ジー・エフ・エムの建築物及び関連施設の総合
管理・メンテナンス事業を承継することで、ファシリティ・マネジメント
事業を強化し成長を加速させてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。
－ 6 －
(5) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）
当社グループは、設計から施工およびメンテナンスまで一貫して行うシ
ステム建築、立体駐車場の総合メーカーであります。また、当社グループ
は建築工事・土木工事一式を請負うほか、駐車場運営・管理事業、開発事
業およびファシリティ・マネジメント事業も展開するなど「SPACE is
VALUE」をモットーに当社グループの持つノウハウを最大に活かし、「価値
ある空間」を社会に広く提供しております。
主な製品、サービス等は、次のとおりであります。
事
シ
ス
業
テ
区
ム
建
分
築
事
主
業
要
製
品
等
事業用施設建物：プレハブ建築・システム建築・ユニット建築・
一般建築（事務所、店舗、工場、倉庫、アパート、公共施設等）
一般向け用ミニハウス（勉強部屋、趣味の部屋、物置等）
建材（高断熱外壁パネル、高断熱屋根パネル等）
※販売だけでなく、プレハブ建築製品のレンタルも行っております。
総
立
開
合
体
建
駐
発
設
車
場
事
事
事
業
建築工事（マンション・ホテル建築、福祉・医療施設、商業施
設、注文住宅等）
土木工事（インフラ・ストラクチャー等）
リニューアル工事（大規模修繕・耐震補強工事、設備改修工事、
ビル内外装改修工事等）
鉄道工事（鉄道関連施設建設工事、軌道工事、駅前開発等）
業
機械式駐車場：タワー式駐車場、２段式駐車場、多段式駐車場
自走式駐車場：プレハブ自走式駐車場
立体駐車場の点検・保守およびリニューアル
無人時間貸駐車場・駐輪場の運営および管理
業
不動産の開発、売買および賃貸
不動産に関するコンサルティング
なお、建築物および設備の清掃、保守、管理およびコンサルティングを
行うファシリティ・マネジメント事業も行っております。
－ 7 －
(6) 主要な営業所および工場（平成27年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所および工場
本
社石川県金沢市金石北三丁目16番10号
営
業
所東京支社（東京都港区）
大阪支店（大阪市西区）
名古屋支店（名古屋市中村区）
仙台支店（仙台市宮城野区）
札幌支店（北海道江別市）
福岡支店（福岡市博多区）ほか32ヵ所
生産センター本社生産センター（石川県金沢市）
江別生産センター（北海道江別市）
東北生産センター（岩手県奥州市）
東京生産センター（埼玉県川島町）
小山生産センター（栃木県小山市）
福岡生産センター（福岡県宗像市）
リースセンター関西リースセンター（三重県伊賀市）ほか１ヵ所
メンテナンスセンター東京メンテナンスセンター（東京都港区）ほか７ヵ所
②　主要な子会社
株式会社小澤建設
株式会社ＮＢ建設
株式会社ＮＢパーキング
株式会社ＮＢインベストメント
株式会社ＮＢネットワークス
埼玉県加須市不動岡二丁目６番16号
神奈川県横浜市神奈川区栄町５番地１
東京都港区芝三丁目２番18号
東京都港区芝三丁目２番18号
東京都港区芝三丁目２番18号
(7) 使用人の状況（平成27年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使
用
人
数
前連結会計年度末比増減
654名
17名増
②　当社の使用人の状況
使
用
人
475名
数
前事業年度末比増減
平
13名増
均
年
42.8歳
－ 8 －
齢
平均勤続年数
13.9年
(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）
借
入
先
借
入
額
株式会社北陸銀行
百万円
1,577
株式会社三井住友銀行
2,126
株式会社北國銀行
1,300
２．株式の状況（平成27年３月31日現在）
(1)　発行可能株式総数
120,000,000株
(2)　発行済株式の総数
71,113,168株
(3)　株主数
6,700名
(4)　大株主（上位10位）
株
主
名
持株数
持株比率
千株
％
有限会社森岡インターナショナル
4,551
7.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
4,411
6.80
BNP-PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS
2,850
4.40
株式会社北陸銀行
2,684
4.14
株式会社北國銀行
2,607
4.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
2,307
3.56
日本生命保険相互会社
1,953
3.01
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW
1,577
2.43
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY
1,468
2.26
森岡　篤弘
1,423
2.20
(注) １．当社は、自己株式6,279,292株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま
す。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
－ 9 －
３．新株予約権等の状況
(1)　職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成27年３月31日現在）
新株予約権
の数
目的となる
株式の数
1株当たり
権利行使価額
平成23年8月29日
73個
73,000株
1円
平成23年8月29日から
平成53年8月28日まで
第2回新株予約権
平成24年7月20日
136個
136,000株
1円
平成24年7月20日から
平成54年7月19日まで
第1回新株予約権
（従業員用）
平成25年5月21日
89個
89,000株
201円
平成27年4月9日から
平成35年4月8日まで
第3回新株予約権
平成25年7月12日
96個
96,000株
1円
平成25年7月12日から
平成55年7月11日まで
第2回新株予約権
（従業員用）
平成26年5月23日
120個
120,000株
262円
平成28年4月29日から
平成36年4月28日まで
第4回新株予約権
平成26年7月14日
56個
56,000株
1円
平成26年7月14日から
平成56年7月13日まで
名　称
発行日
第1回新株予約権
新株予約権の
行使可能期間
（注）１．新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式であります。
２．新株予約権の払込金額は、新株予約権と引換えに払い込みは要しないものとします。
(2)　当社取締役および監査役が保有する新株予約権の状況 (平成27年３月31日現在）
①取締役（社外取締役を除く）の新株予約権の保有状況
名　称
保有者数
保有数
目的となる株式の数
第1回新株予約権
5名
51個
51,000株
第2回新株予約権
7名
130個
130,000株
第3回新株予約権
7名
92個
92,000株
第4回新株予約権
8名
54個
54,000株
権利行使についての条件
（注）
（注）１．新株予約権者は、当社の取締役（社外取締役を除く）の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過するまでの日に限り、一括して新株予約権を行使できるものとします。
２．上記のほか、取締役１名に対し取締役就任前に付与された新株予約権6個（6,000株）
があります。
②監査役（社外監査役を除く）の新株予約権の保有状況
名　称
保有者数
保有数
目的となる株式の数
第3回新株予約権
1名
4個
4,000株
第4回新株予約権
1名
2個
2,000株
権利行使についての条件
（注）
（注）　新株予約権者は、当社の監査役（社外監査役を除く）の地位を喪失した日の翌日から10
日を経過するまでの日に限り、一括して新株予約権を行使できるものとします。
－ 10 －
(3)　当事業年度中に当社使用人に対して交付した新株予約権の状況
名　称
対象者数
第2回新株予約権
（従業員用）
交付数
53名
目的となる株式の数
120個
権利行使についての条件
120,000株
（注）
（注）　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない
ものとします。
(4)　その他の新株予約権等の状況
決議年月日
第１回新株予約権
第２回新株予約権
第３回新株予約権
（第三者割当）
（第三者割当）
（第三者割当）
平成26年11月10日
平成26年11月10日
平成26年11月10日
新株予約権の数（個）
3,000,000
新株予約権の目的
となる株式の種類
3,000,000
普通株式
4,000,000
普通株式
普通株式
新株予約権の目的
3,000,000
3,000,000
4,000,000
となる株式の数（株）（新株予約権１個につき１株）（新株予約権１個につき１株）（新株予約権１個につき１株）
新株予約権の行使
時の払込金額（円）
新株予約権の行使期間
300
自
至
平成26年11月26日
平成29年11月26日
新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本
組入額（円）
発行価格　資本組入額
新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部
行使はできない。
300
151
350
自
至
平成26年11月26日
平成29年11月26日
発行価格　資本組入額
350
176
本新株予約権の一部
行使はできない。
－ 11 －
500
自
至
平成26年11月26日
平成29年11月26日
発行価格　資本組入額
500
251
本新株予約権の一部
行使はできない。
４．会社役員の状況
(1) 取締役および監査役の状況（平成27年３月31日現在）
会社における地位
氏名
担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長
森
岡
篤
弘
専務取締役
森
岡
直
樹
㈱ＮＢインベストメント代表取締役社長
㈱ＮＢネットワークス代表取締役社長
常務取締役
本
吉
義
昭
常務取締役
藤
原
敬
二
生産本部長
㈱ＮＢ建設代表取締役社長
取
締
役
縄
巻
正
夫
営業本部長兼システム建築営業部長
取
締
役
谷
田
信
技術本部長
取
締
役
上
田
秀
樹
営業本部首都圏事業部長兼関東ブロック長
取
締
役
小
谷
幸
次
メンテナンス本部長
㈱ＮＢパーキング代表取締役社長
取
締
役
菊
地
潤
也
㈱ウィン・コンサルティング代表取締役社長
税理士法人ウィン・コンサルティング代表社員
㈱日本エスコン社外取締役
友朋監査法人代表社員
常勤監査役
松
本
明
洋
監
査
役
荒
川
勝
治
監
査
役
徳
野
光
宏
（注）１．取締役　菊地潤也氏は、社外取締役であります。
２．監査役　荒川勝治氏および監査役　徳野光宏氏は、社外監査役であります。
３．当社は取締役　菊地潤也氏、監査役　荒川勝治氏および監査役　徳野光宏氏を東京証
券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ指定し、同取引所にそれぞれ届け出て
おります。
－ 12 －
(2) 取締役および監査役の報酬等
区
分
支給人員
名
報酬等の額
取
締
役
（うち社外取締役）
9
(1)
千円
145,938
(3,900)
監
査
役
（うち社外監査役）
3
(2)
15,444
(7,800)
合
（
12
(3)
161,382
(11,700)
う
ち
社
外
役
員
計
）
（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成２年11月29日開催の定時株主総会において、年額200,000
千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、別
枠で、平成23年６月28日開催の定時株主総会において、ストック・オプション報酬額（社
外取締役を除く。）として年額30,000千円以内と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成２年11月29日開催の定時株主総会において、年額18,000
千円以内と決議いただいております。また、別枠で、平成23年６月28日開催の定時株主
総会において、ストック・オプション報酬額（社外監査役を除く。）として年額3,000千
円以内と決議いただいております。
４．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額38,100千円（取締役８名（社外取締役を
除く。）に対し38,100千円）が含まれております。
・ストック・オプション報酬額12,432千円（取締役８名（社外取締役を除く。）に対し
11,988千円、監査役１名（社外監査役を除く。）に対し444千円）が含まれておりま
す。
(3) 社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役　菊地潤也氏は、㈱ウィン・コンサルティング代表取締役社長
および税理士法人ウィン・コンサルティング代表社員、㈱日本エスコン
社外取締役ならびに友朋監査法人代表社員であります。
当社と㈱日本エスコンとの間で、互いの企業価値の向上を目的に業務
提携を行っております。
なお、当社と㈱ウィン・コンサルティング、税理士法人ウィン・コン
サルティングおよび友朋監査法人との間に特別の関係はありません。
－ 13 －
②　当事業年度における主な活動状況
取締役　菊地潤也氏は、当事業年度に開催された取締役会15回のうち
14回に出席いたしました。主に財務および会計に関する専門的見地から
意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っております。
監査役　荒川勝治氏および監査役　徳野光宏氏は、当事業年度に開催
された取締役会15回のうち14回、監査役会３回全てに出席しております。
両氏は、取締役会におきましては取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための発言を、監査役会におきましては監査役の職務の執行
に関する事項について適宜必要な発言を行っております。
（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定
に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。
－ 14 －
５．会計監査人の状況
(1) 名　称　有限責任あずさ監査法人
(2) 報酬等の額
報酬等の額
千円
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
39,000
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額
39,180
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、当事
業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
(3) 非監査業務の内容
当社は、有限責任あずさ監査法人に対して、第三者割当による新株予約
権の発行に関する幹事証券会社からの質問等への対応業務についての対価
を支払っております。
(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし
ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその解任の理由を
報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その
必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の
会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断し
たうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
－ 15 －
６．業務の適正を確保するための体制
Ⅰ．基本方針
当社は、以下の経営理念のもと、お客様や株主・投資家の皆様、お取引
先、そして社員などあらゆるステークホルダーに対して、誠実で責任のあ
る行動を心掛け、信頼される企業として成長していくことを基本方針とす
る。
日成ビルド工業株式会社の経営理念
■　素直に思ったことを、率直に話し合い、正直に行動し信頼関係を
築こう。
■　随所作主の精神で、社員一人ひとりが経営に参加する全員経営の
意識を持とう。
■　社会貢献の出来るサービスを提供し、顧客満足度の向上を目指そ
う。
■　市場の変化に迅速かつ的確に対応し、常に企業価値を高める企業
体質を目指そう。
Ⅱ．内部統制システム構築に向けた基本方針
（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制
①　当社グループ全体における企業倫理の遵守および企業の社会的責任
を果たすため、企業行動基準、企業行動憲章等を制定し、当社グルー
プ全社員に周知徹底を図る。
②　業務を執行する取締役は、自己の担当領域において、その体制の構
築および運用する権限と責任を有する。
③　コンプライアンス・リスク管理担当取締役（以下「担当取締役」と
いう。）を置き、当社グループ全体のコンプライアンス体制について、
横断的に管理し、適正性の確保に努める。
④　経営会議において、コンプライアンスに関する体制の整備および運
用状況を評価・分析するとともに、その有効性を高める。また、常勤
の監査役は当該会議体に出席する。
⑤　経営会議事務局を置き、当該会議体の運営の補助およびコンプライ
アンス確保のための教育・指導を推進する。
⑥　監査室は、業務執行の状況および財務報告の適正性につき内部監査
を行う。
⑦　コンプライアンス経営を有効に機能させるため、通常の報告経路か
ら独立した内部通報のしくみを設ける。なお、内部通報規程において
情報提供者に対する不利益な取扱いの禁止および情報提供者が不利益
な取扱いを受けた場合の対応等について定めている。
⑧　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては､毅
然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係の排
除、その他一切の関係を持たない体制を整備する。また、不当要求が
発生した場合の対応総括部署は総務部とし、不当要求防止責任者は総
務部長とする。
－ 16 －
（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項は､
別途定める文書取扱規程および情報管理規程に基づき、適切に保存お
よび管理する。
（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理に係る基本方
針・規程等を制定する。
②　業務を執行する取締役は、自己の担当領域において、その体制を構
築および運用する権限と責任を有する。
③　担当取締役は、当社グループ全体のリスク管理体制について、横断
的に管理し、リスクの軽減および有事の場合の指揮・監督に努める。
④　経営会議において、リスク管理に関する体制の整備および運用状況
を評価・分析するとともに、その有効性を高める。また、常勤の監査
役は当該会議体に出席する。
（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会および経営会議において、子会社の業務および取締役の職
務執行の状況の報告を受ける。
②　全社的に影響を及ぼす重要な事項については、多面的な検討を経て
慎重な決定をするため、取締役および執行役員で構成される経営会議
にて協議する。
③　中期経営計画を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化
するとともに、年度予算の策定および部門ごとの重点目標・施策に落
とし込み明確な目標を付与する。また、経営会議において、当社グル
ープの月次業績の進捗管理を行う。
（５）会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務
の適正を確保するための体制
①　当社グループに属する各会社において、コンプライアンス・リスク
管理担当責任者（以下「担当責任者」という。）を置き、当社担当取
締役との連携を図るとともに、担当責任者は当該子会社社員に対する
法令遵守および企業倫理等の教育・指導を行う。
②　担当責任者は、経営会議に出席し、当社グループ全体におけるコン
プライアンスおよびリスク管理に関する体制の整備および運用状況に
ついて情報を共有する。
③　当社グループ会社間の取引に係る規程を策定し、グループ内取引の
公正性の確保に努める。また、定期的または必要に応じて、経営会議
において、その取引の内容等を検証する。
④　監査室は、重要な子会社の業務執行の状況および財務報告の適正性
についても内部監査の対象とする。また、教育・指導等を実施し、当
社グループの内部監査体制の構築を推進する。
－ 17 －
（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する必要があるときは、監査室にその職務の遂
行の補助を委嘱することができるものとする。また、監査室長は、監
査室に属する使用人以外の者にその職務の遂行の補助者として従事さ
せることができる。
（７）前号の使用人の取締役からの独立性および指示の実効性の確保に関す
る事項
①　監査室の使用人の人事異動、人事評価および懲戒等の人事権に関す
る事項については、予め監査役会の同意を得るものとする。
②　監査室に属する使用人は、内部監査以外の業務の執行に係る職務を
兼務しない。
（８）取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制
監査役会は、取締役会および経営会議等の重要な会議に付議または
報告される事項のほか、次の事項につき取締役または使用人から定期
的または臨時に報告を受ける。なお、監査役会への報告は、常勤の監
査役への報告をもって行う。
1.当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したと
き
2.監査室が実施した内部監査の結果
3.その他監査役が必要と定めた事項
（９）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続そ
の他の当該職務の執行に生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す
る事項
監査役が職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求
をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場
合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査室および会計監査人との情報の交換等の連携を図るなど、効果
的な監査役の監査の環境を整備する。
②　取締役および使用人は、業務執行に係る重要な文書等において、監
査役から閲覧の要求があった場合には速やかに提出するとともに、監
査役から説明の要求があった場合には速やかに対応する。また、業務
管理機能を有する基幹システム等のＩＴ環境に常時接続し閲覧できる
ものとする。
－ 18 －
連結貸借対照表
（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）
科
資
流
目
産
の
動
科
目
負
28,330,363
産
流
債
の
動
金
額
部
負
債
21,033,471
支払手形・工事未払金等
11,344,238
金
4,492,143
受取手形・完成工事未収入金
10,969,697
リース未収入金
3,672,400
１年内償還予定の社債
100,000
販売用不動産
173,479
１年内返済予定の長期借入金
1,218,064
仕掛販売用不動産
5,368,717
未成工事支出金
226,767
リース支出金
1,847,225
未成工事受入金
694,156
商品及び製品
295,589
リース前受収益
1,960,526
858,568
金
預
短
期
リ
借
ー
入
ス
金
債
務
54,187
1,103,719
品
25,861
完成工事補償引当金
384,916
役員賞与引当金
繰延税金資産
261,080
賞
そ
727,117
掛
の
貸
倒
定
引
資
他
当
金
産
有形固定資産
△114,632
1,950,000
未払法人税等
原材料及び貯蔵品
仕
与
引
そ
固
当
の
定
負
38,100
金
398,713
他
1,313,198
債
5,963,356
15,365,103
社
債
9,448,282
長
期
借
入
金
3,608,704
750,000
ー
ス
債
務
194,517
リース用建物
2,542,780
リ
建物・構築物
2,062,675
繰延税金負債
154,302
退職給付に係る負債
1,063,972
機械、運搬具及び
工具器具備品
土
建
地
設
仮
勘
定
367,642
資産除去債務
4,445,474
29,709
そ
の
負
284,507
無形固定資産
債
純
合
資
産
の
れ
ん
23,939
そ
の
他
260,567
資
5,632,313
資
本
剰
4,291,570
利
益
剰
自
投資その他の資産
投資有価証券
長
期
貸
付
金
17,112
事
業
保
険
株
主
の
資
136,296
計
26,996,828
部
本
本
己
55,563
他
15,744,580
金
7,002,078
余
金
1,973,370
余
金
7,821,127
式
△1,051,995
株
金
834,003
破産更生債権等
265,967
その他有価証券評価差額金
952,905
繰延税金資産
99,577
退職給付に係る調整累計額
△66,672
そ
貸
資
額
部
資
現
固
金
の
倒
産
引
合
当
その他の包括利益累計額
他
394,758
新
金
△270,676
純
計
43,695,467
株
予
約
産
権
合
67,826
計
16,698,639
負債純資産合計
43,695,467
－ 19 －
資
886,232
連結損益計算書
( 平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで )
（単位：千円）
科
目
売
上
売
額
高
上
売
金
原
上
44,063,306
36,628,600
価
総
利
益
7,434,705
4,166,372
販売費及び一般管理費
営
営
業
業
利
外
受
収
取
受
利
取
賃
貸
受
配
不
外
支
利
不
動
特
産
原
の
常
別
資
別
固
定
固
定
利
利
定
2,461
42,033
入
46,356
金
17,271
他
109,812
産
息
63,633
価
23,579
他
62,736
益
益
69,804
売
却
損
25,086
資
産
除
却
損
当
金
繰
損
2,080
失
11,185
貸
倒
入
額
50,461
投
資
有
価
証
券
売
却
損
16,837
関
係
会
社
株
式
評
価
損
37,000
他
1,836
の
税金等調整前当期純利益
1,109,836
法
△243,248
税
69,804
等
調
整
額
144,486
3,261,635
法人税、住民税及び事業税
人
149,949
3,336,318
却
売
損
そ
217,935
失
資
引
息
金
益
産
損
減
3,268,332
用
払
貸
経
固
収
険
費
そ
特
産
保
の
業
賃
当
動
取
そ
営
益
益
866,588
少数株主損益調整前当期純利益
2,395,047
当
2,395,047
期
純
利
益
－ 20 －
連結株主資本等変動計算書
( 平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで )
（単位：千円）
株
資
当連結会計年度期首残高
会計方針の変更による
累積的影響額
会計方針の変更を反映した
当連結会計年度期首残高
本
主
資
本
金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
7,002,078
1,913,512
5,701,817
△625,031
13,992,377
187,463
7,002,078
1,913,512
5,889,281
187,463
△625,031
14,179,840
当連結会計年度中の変動額
剰
当
余
金
期
の
純
配
利
当
△463,201
△463,201
益
2,395,047
2,395,047
自己株式の取得
自己株式の処分
59,858
△502,424
△502,424
75,459
135,318
株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)
当連結会計年度中の変動額合計
－
59,858
1,931,845
△426,964
1,564,739
当連結会計年度末残高
7,002,078
1,973,370
7,821,127
△1,051,995
15,744,580
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
その他有価証
券評価差額金
退職給付に係
る調整累計額
その他の包括利
益累計額合計
新株予約権
純資産合計
当連結会計年度期首残高
237,246
△116,372
120,873
37,825
14,151,075
会計方針の変更による
累積的影響額
会計方針の変更を反映した
当連結会計年度期首残高
237,246
△116,372
120,873
37,825
14,338,539
187,463
当連結会計年度中の変動額
剰
当
△463,201
益
2,395,047
自己株式の取得
△502,424
自己株式の処分
135,318
当
余
期
金
の
純
配
利
株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)
715,659
49,699
765,359
30,001
795,360
当連結会計年度中の変動額合計
715,659
49,699
765,359
30,001
2,360,099
当連結会計年度末残高
952,905
△66,672
886,232
67,826
16,698,639
－ 21 －
貸　借　対　照　表
（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）
科
目
資
流
産
の
動
金
部
資
22,243,651
産
現
金
預
金
3,386,036
受
取
手
形
1,678,051
完成工事未収入金
4,656,081
リース未収入金
3,672,400
販売用不動産
103,893
仕掛販売用不動産
5,005,495
未成工事支出金
224,279
リース支出金
1,847,225
商品及び製品
295,589
品
25,861
原材料及び貯蔵品
372,429
仕
掛
用
29,449
繰延税金資産
178,667
前
払
そ
貸
費
の
倒
引
当
他
832,790
金
△64,599
産
16,429,119
有形固定資産
8,999,223
固
定
資
リース用建物
2,542,780
建
1,829,991
物
構
機
築
械
装
土
そ
の
物
41,552
置
266,070
地
4,239,485
他
ソフトウエア
そ
の
79,342
187,058
無形固定資産
他
投資その他の資産
144,017
43,041
7,242,838
投資有価証券
4,009,682
関係会社株式
2,149,981
金
3,631
破産更生債権等
265,967
事
834,003
長
期
業
そ
貸
資
額
倒
産
貸
保
付
険
金
の
他
245,042
引当
合
金
計
△265,471
38,672,770
科
負
流
目
債
動
の
負
部
債
支
払
手
形
工事未払金
リース工事未払金
短期借入金
１年内償還予定の社債
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未
払
金
未払法人税等
未
払
費
用
未成工事受入金
預
り
金
リース前受収益
完成工事補償引当金
賞与引当金
役員賞与引当金
そ
の
他
固
定
負
債
社
債
長期借入金
長期未払金
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
資産除去債務
そ
の
他
負
債
合
計
純資産の部
株
主
資
本
資
本
金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自
己
株
式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計
－ 22 －
金
額
17,393,500
785,832
4,215,567
3,584,584
2,080,000
100,000
1,165,264
36,041
540,903
1,004,419
58,365
650,357
28,178
1,960,526
816,597
325,260
38,100
3,501
5,159,835
750,000
3,365,904
68,768
140,867
185,764
599,720
44,769
4,040
22,553,335
15,117,489
7,002,078
1,973,370
997,921
975,449
7,194,036
163,491
7,030,544
7,030,544
△1,051,995
934,119
934,119
67,826
16,119,434
38,672,770
損　益　計　算　書
（
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで
）
（単位：千円）
科
目
売
上
売
上
売
原
上
金
額
高
30,126,890
価
24,000,133
総
利
益
6,126,757
3,414,220
販売費及び一般管理費
営
営
業
業
利
外
受
収
利
取
賃
貸
受
配
不
収
険
の
業
外
支
費
貸
利
不
動
そ
産
原
の
経
常
別
固
利
利
入
76,456
金
14,236
他
100,160
息
60,262
価
50,349
他
21,962
益
69,804
倒
引
固
貸
当
売
金
資
倒
引
却
戻
入
額
35,470
損
785
産
16,837
関係会社株式評価損
537,767
会
前
金
却
50,461
引
当
除
額
係
社
当
期
繰
整
純
入
理
損
利
益
法人税、住民税及び事業税
法
当
人
税
期
619,325
失
投資有価証券売却損
関
税
産
損
定
132,574
益
514,051
別
239,653
2,819,616
益
貸
資
9,113
39,686
債務保証損失引当金戻入額
特
定
息
金
用
払
賃
特
産
保
そ
営
当
動
取
2,712,537
益
取
受
益
等
純
調
整
利
額
益
－ 23 －
1,836
607,687
2,831,254
982,586
△149,929
832,656
1,998,598
株主資本等変動計算書
（
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで
）
（単位：千円）
株
資
本
資本金
資本準備金
当期首残高
7,002,078
997,921
剰
主
余
その他
資本剰余金
資
金
利
資本剰余金
合
計
915,590 1,913,512
剰
余
その他
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
剰余金
187,463
7,002,078
997,921
915,590 1,913,512
金
利益剰余金
合
計
自己株式
株主資本
合
計
117,171 5,354,004 5,471,176 △625,031 13,761,736
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
映した当期首残高
益
本
187,463
187,463
117,171 5,541,468 5,658,640 △625,031 13,949,199
事業年度中の変動額
剰余金の配当
46,320 △509,521 △463,201
当期純利益
自己株式の取得
当期末残高
－
－
7,002,078
997,921
59,858
59,858
75,459
59,858
59,858
46,320 1,489,076 1,535,396 △426,964 1,168,289
975,449 1,973,370
163,491 7,030,544 7,194,036 △1,051,995 15,117,489
評価・換算差額等
その他有価証
券評価差額金
当期首残高
239,444
新株予約権
評価・換算
差額等合計
239,444
37,825
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
映した当期首残高
純資産合計
14,039,006
187,463
239,444
239,444
37,825
14,226,469
事業年度中の変動額
剰余金の配当
△463,201
当期純利益
1,998,598
自己株式の取得
△502,424
自己株式の処分
135,318
株主資本以外の項目
の事業年度中の
変動額(純額)
事業年度中の
変動額合計
当期末残高
1,998,598
△502,424 △502,424
自己株式の処分
株主資本以外の項目
の事業年度中の
変動額(純額)
事業年度中の
変動額合計
△463,201
1,998,598 1,998,598
694,674
694,674
30,001
694,674
694,674
30,001
1,892,965
934,119
934,119
67,826
16,119,434
－ 24 －
724,675
135,318
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成27年５月11日
日成ビルド工業株式会社
取締役会御中
有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
長﨑康行 
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
島義浩 
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
篠﨑和博 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日成ビルド工業株式会社
の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国におい
て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、日成ビルド工業株式会社及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以　上
－ 25 －
計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成27年５月11日
日成ビルド工業株式会社
取締役会御中
有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
長﨑康行 
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
島義浩 
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
篠﨑和博 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日成ビルド工業株
式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第55期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。こ
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人
は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ
に基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証
拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれ
る。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明
細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以　上
－ 26 －
監査役会の監査報告
監　査　報　告　書
当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第55期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその
附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。
－ 27 －
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。
平成27年５月12日
日成ビルド工業株式会社監査役会
常勤監査役松本明洋 
社外監査役荒川勝治 
社外監査役徳野光宏 
以　上
－ 28 －
株主総会参考書類
第１号議案　剰余金の配当の件
当期の期末配当につきましては、安定配当の継続を基本方針とし、当期の業績、
財務状況および今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、次のとおりとい
たしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金11円
総額713,172,636円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年６月26日
第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目
的）につき所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容（下線は変更部分）は、次のとおりであります。
現行定款
変
第１章　総　則
（目　的）
更
案
第１章　総　則
（目　的）
第２条　当会社は、次の事業を営むこと第２条　（現行のとおり）
を目的とする。
(１）

(９）
}
(１）
（条文省略）

(９）
（新　設）
（新　設）
（新　設）
(10）前各号に関する一切の業務
}
（現行のとおり）
(10）コンピュータシステム及びソフ
トウェアの企画、設計、開発、運
用、賃貸借及び保守並びにコンサ
ルティング
(11）経営コンサルティング
(12）有価証券の運用、投資、売買及
び保有
(13）
（現行のとおり）
－ 29 －
第３号議案　取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号
氏
名
（生年月日）
略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）
１
昭和61年４月　当社入社
平成３年11月　当社取締役社長室長
平成５年11月　当社常務取締役社長室長
平成７年６月　当社専務取締役社長室長
平成７年11月　当社専務取締役社長室長兼
電子機器開販事業本部長
平成９年５月　当社専務取締役
もり
おか
あつ
ひろ
総務・人事・財務総括兼
森岡篤弘
(昭和37年３月29日生) 社長室長・国際事業本部長
平成９年６月　当社取締役副社長
総務・人事・財務総括兼
社長室長・国際事業本部長
平成10年６月　当社代表取締役社長（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
㈱ＮＢインベストメント代表取締役社長
㈱ＮＢネットワークス代表取締役社長
２
平成17年４月　当社入社
平成17年５月　当社上席執行役員建材事業推進部
長兼営業企画部長
平成18年４月　当社上席執行役員営業本部長兼営
業企画長
もり
おか
なお
き
森岡直樹平成18年６月　当社取締役営業本部長兼
(昭和37年１月15日生)
営業企画部長
平成21年４月　当社取締役メンテナンス本部長
平成23年６月　当社常務取締役
メンテナンス本部長
平成24年４月　当社専務取締役（現在に至る）
－ 30 －
所有する当社の
株式の数（株）
1,423,553
34,000
候補者
番号
氏
名
（生年月日）
略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）
所有する当社の
株式の数（株）
３
平成20年６月　株式会社北陸銀行監査部長
平成21年７月　当社入社
当社執行役員経営企画部長
平成22年４月　当社執行役員経営企画部長兼
資金管理部長
もと
よし
よし
あき
平成22年６月　当社取締役経営企画部長兼
本吉義昭
(昭和28年１月14日生) 資金管理部長
平成23年２月　当社取締役管理本部長兼
経営管理部長
平成24年４月　当社常務取締役管理本部長兼
経営管理部長
平成25年４月　当社常務取締役（現在に至る）
4,000
４
昭和61年２月　当社入社
平成13年４月　当社上席執行役員
西日本支社長
平成15年４月　当社執行役員
工事・原価管理部長
平成16年４月　当社執行役員営業本部長
平成16年６月　当社取締役営業本部長
ふじ
わら
けい
じ
平成17年５月　当社取締役営業本部長兼
藤原敬二
(昭和29年４月26日生) 工事・原価管理本部長
平成18年４月　当社取締役工事・原価管理
本部長兼生産本部長
平成19年４月　当社取締役生産・工事本部長
平成20年４月　当社取締役生産・技術本部長
平成24年４月　当社常務取締役生産本部長（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
㈱ＮＢ建設代表取締役社長
8,000
－ 31 －
候補者
番号
氏
名
（生年月日）
略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）
所有する当社の
株式の数（株）
５
昭和55年３月　当社入社
平成11年12月　当社社長室企画部長代理兼
国際事業部長代理
平成13年４月　当社執行役員人事本部長兼
社長室企画グループリーダー
平成15年４月　当社執行役員企画本部長兼
経営企画グループリーダー
たに
だ
のぶ
谷田信平成16年４月　当社執行役員営業本部
(昭和32年10月31日生)
事業開発部長
平成20年４月　当社執行役員生産・技術本部
構造・設計部長兼技術開発部長
平成22年４月　当社上席執行役員
生産・技術本部技術部長
平成24年４月　当社上席執行役員技術本部長
平成24年６月　当社取締役技術本部長（現在に至る）
6,300
６
昭和56年３月　当社入社
平成11年４月　当社静岡支店長
平成15年11月　当社東京支店長
平成16年４月　当社執行役員東京支店長兼
首都圏ブロック長
うえ
だ
ひで
き
平成20年４月　当社執行役員営業本部首都圏
上田秀樹
事業部長兼首都圏ブロック長
(昭和32年６月19日生)
平成22年４月　当社上席執行役員営業本部
首都圏事業部長兼関東ブロック長
平成24年６月　当社取締役営業本部首都圏
事業部長兼関東ブロック長
平成27年４月　当社取締役営業本部長（現在に至る）
10,000
７
平成２年12月　日成エンジニアリング㈱（当社に吸
収合併）入社
平成21年３月　当社メンテナンス本部メンテナンス
営業部長兼メンテナンス技術部長
平成22年４月　当社執行役員メンテナンス本部
こ
たに
こう
じ
メンテナンス営業部長
小谷幸次
(昭和31年６月24日生) 平成24年４月　当社上席執行役員メンテナンス
本部長
平成26年６月　当社取締役メンテナンス本部長
（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
㈱ＮＢパーキング代表取締役社長
－ 32 －
0
候補者
番号
氏
名
（生年月日）
略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）
８
平成４年10月　KPMGセンチュリー監査法人入所
（現新日本有限責任監査法人）
平成８年４月　北斗監査法人入所（現仰星監査法人）
平成16年３月　㈱ウィン・コンサルティング
代表取締役社長（現在に至る）
平成16年８月　税理士法人ウィン代表社員
（現税理士法人ウィン・コンサルテ
きく
ち
じゅん
や
ィング）（現在に至る）
菊地潤也
(昭和42年10月１日生) 平成17年６月　当社取締役（現在に至る）
平成22年３月　㈱日本エスコン社外取締役（現在に至る）
平成26年６月　友朋監査法人代表社員（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
㈱ウィン・コンサルティング代表取締役社長
税理士法人ウィン・コンサルティング代表社員
㈱日本エスコン社外取締役
友朋監査法人代表社員
※
９
昭和57年４月　弁護士登録
昭和61年４月　吉田修平法律事務所開業（現在に至る）
平成21年９月　㈱エム・エイチ・グループ
社外監査役（現在に至る）
平成25年１月　野村不動産マスターファンド投資
よし
だ
しゅうへい
法人監督役員（現在に至る）
吉田修平
(昭和27年６月19日生) 平成26年12月　㈱アスコット社外監査役（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
吉田修平法律事務所代表
㈱エム・エイチ・グループ社外監査役
野村不動産マスターファンド投資法人監督役員
㈱アスコット社外監査役
所有する当社の
株式の数（株）
26,000
0
（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．吉田　修平氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の選任が承認された場
合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
４．吉田　修平氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営
に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有してお
り、その経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお
願いするものであります。
以　上
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メ　モ
会場ご案内図
会　場　石川県金沢市金石北三丁目16番10号
当本社会議室
交　通　・金沢駅より車で約20分
・北鉄バスで六枚町より金石・大野・大野港線
金石バスターミナル下車徒歩約10分
・小松空港より金沢駅行特急バス有り（約１時間）
当社
日成ビルド工業株式会社
金石
バスターミナル
金沢西
警察署
白山普正寺
ＩＣ
金沢西
ＩＣ
金石街道
寺中町北地方道松任・宇ノ
気線
金沢港
ファミリー
西警察署前バロー
マート
寺中
藤江
←至小松
近岡
環状鞍月
寺中町東
金沢外環状道路（海側幹線）
北陸自動車道
国道８号線
西念
至富山→
中橋
金沢駅
六枚
↓至武蔵ケ辻
金沢東
ＩＣ

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