平成 28 年２月 26 日各位会社名株式会社ノバレーゼ（コード番号：2128 東証第一部）代表者代表取締役社長浅田剛治問合せ先取締役管理本部長増山晃年電話番号（03）5524-1122（代表）定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、（１）平成28年３月29日開催予定の第16期定時株主総会に付議する定款一部変更議案、（２）第16期定時株主総会およびその後に開催する取締役会に付議する役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．定款の一部変更（１）提案の理由 ①経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加するものであります。 ②「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年５月１日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されました。これに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を充分に発揮できるようにするため、定款第28条（取締役の責任免除）および第38 条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更するものであります。なお、第28条（取締役の責任免除）の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。（２）変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）現行定款（代表取締役および役付取締役）第 23 条（条文省略）２取締役会は、その決議によって、取締役社長１名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。変更案（代表取締役および役付取締役）第 23 条（現行どおり）２取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。（取締役の責任免除）第 28 条（条文省略）２当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。（取締役の責任免除）第 28 条（現行どおり）２当会社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当該取締役の会社法第 423 条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。（監査役の責任免除）第 38 条（条文省略）２当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第 423 条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。（監査役の責任免除）第 38 条（現行どおり）２当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。（３）日程定款変更のための定時株主総会開催日平成28年３月29日定款変更の効力発生日平成 28 年３月 29 日２．役員の異動（１）取締役（平成 28 年３月 29 日付） ①新任氏名現役職荻野洋基営業本部ゼネラルマネージャー鈴木一生営業本部営業統括ディビジョン MITAKIブランド統括総料理長橋本眞史新役職代表取締役社長兼営業本部長取締役営業本部副本部長レストラン部門管掌－統括総料理長取締役（注）取締役候補者の橋本眞史氏は、社外取締役候補者であります。 ②退任氏名現役職理由横田哲郎取締役営業本部長一身上の都合（注）横田哲郎氏は、現在当社子会社の株式会社タイムレス、株式会社 MARRY MARBLE および株式会社花乃店千樹園の取締役ですが、平成 28 年３月 29 日付で、株式会社タイムレスおよび株式会社花乃店千樹園の取締役を退任し、株式会社 MARRY MARBLE の取締役職務に専念する予定であります。（２）監査役（平成 28 年３月 29 日付）・再任氏名現役職新役職吉川滋監査役監査役（注）監査役候補者の吉川滋氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役候補者であります。（３）異動後の全取締役・監査役の役職氏名役職異動の理由浅田剛治代表取締役会長兼人事本部長役位変更荻野洋基代表取締役社長兼営業本部長新任増山晃年取締役管理本部長－取締役営業本部副本部長植野真理子婚礼プロデュース部門・委嘱業務変更婚礼衣裳部門管掌礒道直人取締役フレアージュ事業本部長－取締役営業本部副本部長鈴木一生レストラン部門管掌新任統括総料理長橋本眞史社外取締役新任吉川滋社外監査役（常勤）再任廣田秀世社外監査役（常勤）－森河栄吉社外監査役（非常勤）－以上