定款の一部変更に関するお知らせ

平成28年２月19日
各
位
会社名ケンコーコム株式会社
代表者名代表取締役社長橘田尚彦
（コード番号 3325 東証マザーズ）
問合せ先
執
行
役
員
経営推進本部経理部長
石川愉基
TEL 092-737-0824（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成28年２月19日開催の取締役会において、平成28年３月23日開催予定の第22期定時株主
総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
(1) 当社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款２条（目的）に事業目的
を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」
（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、新た
に業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結
することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役
割を十分に発揮できるよう、変更案第26条第２項及び第32条第２項の一部を変更するものであ
ります。なお、定款第32条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
２．定款変更の内容
（下線部は変更箇所を示します。）
現行定款
変更案
（目的）
（目的）
第2条
第2条
当会社は、つぎの事業を営むことを目
（現行どおり）
的とする。
(1)～(22)
（条文省略）
(1)～(22)
（現行どおり）
（新
設）
(23)薬局の経営および医薬用麻薬の小売業
（新
設）
(24)医薬品、医療機器、健康関連商品の個
人輸入に関するマーケティング
（新
設）
(25)医薬品、医療機器、健康関連商品の個
人輸入代行
（新
設）
(26)コンタクトセンターに関する業務の代
行および請負ならびにコンタクトセン
ターシステムの設計、開発、販売、保
守および運営
1
(23)～(24) （条文省略）
(27)～(28) （現行どおり）
＜中略＞
（取締役の責任軽減）
（取締役の責任軽減）
第26条
第26条（現行どおり）
2
（条文省略）
当会社は会社法第427条第1項の規定によ
2
当会社は会社法第427条第1項の規定によ
り、社外取締役との間に、同法第423条第
り、取締役（業務執行取締役等である者
1項の行為による損害賠償責任を限定する
を除く。）との間に、同法第423条第1項
契約を締結することができる。ただし、
の行為による損害賠償責任を限定する契
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
約を締結することができる。ただし、当
240万円以上であらかじめ定めた金額また
該契約に基づく賠償責任の限度額は、
は法令が規定する額のいずれか高い額と
240万円以上であらかじめ定めた金額ま
する。
たは法令が規定する額のいずれか高い額
とする。
＜中略＞
（監査役の責任軽減）
（監査役の責任軽減）
第32条
第32条
2
（条文省略）
当会社は会社法第427条第1項の規定によ
2
（現行どおり）
当会社は会社法第427条第1項の規定によ
り、社外監査役との間に、同法第423条第
り、監査役との間に、同法第423条第1項
1項の行為による賠償責任を限定する契約
の行為による賠償責任を限定する契約を
を締結することができる。ただし、当該
締結することができる。ただし、当該契
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
約に基づく損害賠償責任の限度額は、
240万円以上であらかじめ定めた金額また
240万円以上であらかじめ定めた金額ま
は法令が規定する額のいずれか高い額と
たは法令が規定する額のいずれか高い額
する。
とする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日
平成 28 年３月 23 日
定款第２条、第 26 条第２項及び第 32 条第２項変更の効力発生日
平成 28 年３月 23 日
以
2
上

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