平 平成 28 年２月 月４日 各 位 会 社 名 東亞合 合成株式会社 社 p://www.toaagosei.co.jp/） （ＵＲＬ http 者名 代表取 取締役社長 髙村 美己志 美 代表者 （コー ード番号 ４０４５ 東 東証第１部） 問合せ せ先 管理本 本部ＩＲ広報 報室長 根本 本 洋 （ＴＥＬ ０３－３５９７ －７２１５） 監査 査等委員会設 設置会社移 移行後の役員人事に関 関するお知 らせ 社は、平成 28 年２月４日開催の取 締役会におい いて、平成 28 年３月 300 日開催予定 定の当 当社 社第 103 回定時株 株主総会での の承認を前提 提として、現 現在の監査役 役会設置会社 社から監査等委員 置会社へ移行 行する方針を を決定いたし しました。こ これに伴い、本日開催の の取締役会におい 会設置 て、同 同定時株主総 総会において て付議する監 監査等委員会 会設置会社移 移行後の取締 締役候補者につい て下記 記のとおり内 内定いたしま ましたので、 お知らせい いたします。 なお お、平成 27 年 11 月 30 日開示の「 組織変更および役員の異 異動に関する るお知らせ」にお いて、 、「（参考）役 役員構成と主 主な委嘱事項 項 平成 28 年３月下旬」 年 」の取締役お および監査役 役に関 する役 役員人事予定 定について記 記載いたしま ましたが、今 今般の監査等 等委員会設置 置会社移行の決定 および び新たな社外 外取締役候補 補者の選任に に伴い、下記 記のとおりと とさせていた ただくものであり ます。 。 記 取締役候補者 者（監査等委 委員である取 取締役を除く く） １．取 （平成 成 28 年３月 月 30 日開催の の定時株主総 総会および取 取締役会で選 選任の予定） 氏名 名 役職名 名 ／新任 再任／ 髙村 村 美己志 代表取 取締役社長 再任 石川 川 延宏 代表取 取締役副社長 長 再任 兼経営 営戦略本部長 長 野村 村 聡一 取締役 役技術生産本 本部長 再任 兼研究 究開発本部長 長 小峰 峰 朗 取締役 役業務本部長 長 再任 伊藤 藤 克幸 取締役 役管理本部長 長 再任 杉浦 浦 伸一 取締役 役（非常勤） 再任 三浦 浦 良二 社外取 取締役 再任 坂井 井 悦郎 社外取 取締役 新任 ※三浦 浦良二氏、坂 坂井悦郎氏は は、東京証券 券取引所の定 定める独立役 役員の要件を を満たしてお おり、 独立 立役員として て同取引所に に届ける予定 定です。 ２．監査等委員である取締役候補者 （平成 28 年３月 30 日開催の定時株主総会で選任の予定） 氏名 新役職名 現役職名 加藤 秀雄 取締役（監査等委員） 常勤監査役 原 一夫 社外取締役（監査等委員） 社外監査役 原田 力 社外取締役（監査等委員） 社外監査役 北村 康央 社外取締役（監査等委員） 社外監査役 ※原一夫氏、原田力氏、北村康央氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし ており、独立役員として同取引所に届ける予定です。 （参考）新任社外取締役候補者の略歴 坂井 悦郎（現 東京工業大学大学院理工学研究科教授） 氏名および生年月日 さかい えつお 坂井 悦郎 昭和27年３月26日生 （63 歳） 略歴 昭和54年4月 昭和57年4月 平成６年4月 平成11年4月 平成20年4月 東京工業大学工学部助手 電気化学工業株式会社総合研究所研究員 東京工業大学工学部助教授 東京工業大学大学院理工学研究科助教授 東京工業大学大学院理工学研究科教授 現在に至る 平成26年4月 中国建築材料科学総院客員教授 現在に至る 当社株式 所有数 0株 以上
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