2016 年 1 月 28 日 取締役及び役員の異動について キリンホールディングス株式会社（社長 磯崎功典）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、 当社及び子会社（キリン株式会社及びキリンビバレッジ株式会社）の役員の異動を行うことを内定しま したのでお知らせします。 記 １．キリンホールディングス株式会社の取締役及び役員の異動 （１）異動の理由 当社は経営の透明性・公正性の更なる向上及び中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレー トガバナンス強化・充実の一環として、社外取締役を１名増員し、社外取締役４名、社外監査役３名 の計７名の社外役員とし、さらに取締役会議長は社外取締役の有馬利男氏が就任するなど、取締役会 による監督機能の更なる強化を図ります。また、取締役会の多様性を一層強化する観点から、当社の 社外取締役に岩田喜美枝氏が、社外監査役に松田千恵子氏が就任します。子会社のキリン株式会社に おいても、２のとおり、女性の社外取締役を１名増員（仲條亮子氏）し、２名体制とするなど、グル ープ全体での女性役員の登用を進めていきます。 （２）取締役の異動 ＜新 任＞ い わ た き 岩田 AE AE ながやす AE 永易 AE み え 喜美枝 AE AE AE かつのり AE AE 克典 AE AE 社外取締役 現・社外監査役 社外取締役 現・株式会社三菱東京 UFJ 銀行 代表取締役会長 ＜退 任＞ み や け せ ん じ 占二 三宅 み き 現・取締役会長 しげみつ 繁光 三木 現・社外取締役 （注）三宅占二取締役会長は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で相談役に就任 予定です。 （３）新任社外取締役の略歴 別紙のとおり （４）監査役の異動 ＜新 任＞ ま つ だ 松田 ち AE AE え こ 千恵子 AE 社外監査役 現・首都大学東京都市教養学部教授 兼 同大学院社会科学研究科教授 ＜留 任＞ す ず き まさひと 政士 鈴木 いしはら 監査役 もとやす 基康 石原 はしもと 監査役 ふくたか 副孝 橋本 もり 社外監査役 まさかつ 正勝 森 社外監査役 ＜退 任＞ い わ た 岩田 き AE み え 喜美枝 AE AE AE AE 現・社外監査役 （注）岩田喜美枝社外監査役は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で社外取締役 に就任予定です。 （５）新任社外監査役の略歴 別紙のとおり （６）就任予定日 平成 28 年３月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査役会において 正式決定される予定です。 ２．キリン株式会社の取締役の異動 （１）取締役の異動 ＜新 任＞ ほりぐち 堀口 なかじょう 仲條 ひ で き 英樹 あ き こ 亮子 取締役（非常勤） 社外 取締役 現・小岩井乳業株式会社代表取締役社長 現・グーグル株式会社執行役員 ＜退 任＞ さ と う 佐藤 あきら 章 現・キリンビバレッジ株式会社 代表取締役社長 兼 キリン株式会社取締役常務執行役員 （非常勤） （２）新任取締役の略歴 別紙のとおり （３）就任予定日 平成 28 年３月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会において正式決定され る予定です。 ３．キリンビバレッジ株式会社の代表取締役の異動 （１）代表取締役の異動 ＜新 任＞ ほりぐち 堀口 ひ で き 英樹 代表取締役社長 兼 現・小岩井乳業株式会社代表取締役社長 キリン株式会社取締役 常務執行役員（非常勤） ＜退 任＞ さ と う 佐藤 あきら 章 現・代表取締役社長 兼 キリン株式会社取締役常務執行役員（非常勤） （２）新任代表取締役社長の略歴 別紙のとおり （３）就任予定日 平成 28 年３月末開催予定の定時株主総会において選任され、就任する予定です。 以 上 ※別紙：新任役員略歴 ※参考：キリンホールディングス株式会社、キリン株式会社就任予定役員一覧 （本件お問い合わせ先） キリン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス TEL 03-6837-7028 別紙 キリンホールディングス株式会社新任社外取締役の略歴 岩田 喜美枝（いわた きみえ） 生年月日 1947 年（昭和 22 年）4 月 6 日生（68 歳） 略歴 1971 年（昭和 46 年） 4 月 労働省入省 2004 年（平成 16 年） 6 月 株式会社資生堂取締役、執行役員 2007 年（平成 19 年） 4 月 同社取締役、執行役員常務 2008 年（平成 20 年） 4 月 同社取締役、執行役員副社長 2008 年（平成 20 年） 6 月 同社代表取締役、執行役員副社長 2012 年（平成 24 年） 3 月 当社社外監査役（現任） 2012 年（平成 24 年） 4 月 株式会社資生堂取締役 2012 年（平成 24 年） 6 月 同社顧問（現任） 保有株式数 3,200 株（2015 年 12 月 31 日現在） キリンホールディングス株式会社新任社外取締役の略歴 永易 克典（ながやす かつのり） 生年月日 1947 年（昭和 22 年）4 月 6 日生（68 歳） 略歴 1970 年（昭和 45 年）5 月 株式会社三菱銀行入行 2008 年（平成 20 年）4 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行代表取締役頭取 2010 年（平成 22 年）4 月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 代表取締役社長 2012 年（平成 24 年）4 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行代表取締役会長 （現任） 2013 年（平成 25 年）4 月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 取締役（同年 6 月退任） 保有株式数 0 株（2015 年 12 月 31 日現在） キリンホールディングス株式会社新任社外監査役の略歴 松田 千恵子（まつだ ちえこ） 生年月日 1964 年（昭和 39 年）11 月 18 日生（51 歳） 略歴 1987 年（昭和 62 年） 4 月 株式会社日本長期信用銀行入行 1998 年（平成 10 年）10 月 ムーディーズジャパン株式会社入社 2001 年（平成 13 年） 9 月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2006 年（平成 18 年） 5 月 マトリックス株式会社代表取締役 2006 年（平成 18 年）10 月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 ヴァイスプレジデント（パートナー） 2011 年（平成 23 年） 4 月 首都大学東京都市教養学部教授 兼 同大学院社会科学研究科教授（現任） 保有株式数 1,000 株（2015 年 12 月 31 日現在） キリン株式会社新任取締役（非常勤） 兼 キリンビバレッジ株式会社新任代表取締役社長の略歴 堀口 英樹（ほりぐち ひでき） 生年月日 1962 年（昭和 37 年）1 月 27 日生（54 歳） 略歴 1985 年（昭和 60 年）3 月 慶応義塾大学 商学部卒業 1985 年（昭和 60 年）4 月 キリンビール株式会社 入社 2000 年（平成 12 年）6 月 営業本部営業部 部長代理 2001 年（平成 13 年）3 月 総務部秘書室 部長代理 2004 年（平成 16 年）1 月 経営企画部 部長代理 2006 年（平成 18 年）3 月 グループ戦略部グループブランド室長 2007 年（平成 19 年）7 月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部 グループブランド室長 2007 年（平成 19 年）9 月 経営企画部 主幹 2008 年（平成 20 年）1 月 ナショナルフーズ（豪州） マーケティング企画部長 2009 年（平成 21 年）3 月 フォアローゼズディスティラリー（米国） 代表取締役社長 2013 年（平成 25 年）3 月 小岩井乳業株式会社 常務取締役 2014 年（平成 26 年）3 月 小岩井乳業株式会社 代表取締役社長（現任） キリン株式会社新任社外取締役の略歴 仲條 亮子（なかじょう あきこ） 生年月日 1967 年（昭和 42 年）12 月 26 日生（48 歳） 略歴 1990 年（平成 2 年）4 月 株式会社テレビ東京入社 1996 年（平成 8 年）4 月 ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社入社 1997 年（平成 9 年）4 月 ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社 代表取締役社長 2003 年（平成 15 年) 10 月 ブルームバーグエル・ピー在日副代表 2013 年（平成 25 年 ）4 月 グーグル株式会社執行役員（現任） 【参考】キリンホールディングス株式会社（2016 年 3 月末付） 氏名 担当業務、兼務等 代表取締役社長 磯崎 功典 代表取締役常務執行役員 西村 慶介 事業提携・投資戦略、海外担当 取締役常務執行役員 伊藤 彰浩 財務戦略、IR、情報戦略 取締役常務執行役員 野中 淳一 R&D 戦略、品質保証統括 取締役常務執行役員 三好 敏也 人事総務戦略、法務統括 常務執行役員 小川 洋 広報戦略、リスク管理統括 常務執行役員 橋本 誠一 CSV 戦略、マーケティング戦略、ブランド戦略 常務執行役員 石井 康之 SCM（生産・物流・調達）戦略 常務執行役員 溝内 良輔 ブラジル管掌 常務執行役員 南方 健志 グループ経営戦略担当ディレクター 社外取締役 有馬 利男 取締役会議長 社外取締役 荒川 詔四 *社外取締役 岩田 喜美枝 *社外取締役 永易 克典 監査役 鈴木 政士 監査役 石原 基康 社外監査役 橋本 副孝 社外監査役 森 *社外監査役 *は新任役員です 正勝 松田 千恵子 【参考】キリン株式会社（2016 年 3 月末付） 氏名 代表取締役社長 磯崎 功典 取締役副社長執行役員 小川 洋 担当業務、兼務等 経営補佐、内部管理統括、広報戦略、 リスク管理統括 取締役常務執行役員 橋本 誠一 CSV 戦略、CMO、 CSV 本部長 取締役常務執行役員 石井 康之 SCM（生産・物流・調達）戦略、 キリンビバレッジ株式会社生産本部長 取締役常務執行役員 横山 清 メルシャン株式会社代表取締役社長・CEO 取締役常務執行役員 布施 孝之 キリンビール株式会社代表取締役社長 *取締役常務執行役員 堀口 英樹 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 常務執行役員 伊藤 彰浩 経理統括、情報戦略 常務執行役員 野中 淳一 R&D 戦略、品質保証統括、 R&D 本部長 常務執行役員 三好 敏也 人事総務戦略、法務統括 常務執行役員 南方 健志 経営企画部長 社外取締役 小出 寛子 *社外取締役 仲條 亮子 監査役 米村 良一 監査役 井上 勝訓 監査役 松尾 映二 監査役 鈴木 政士 *は新任役員です 【参考】キリンホールディングス株式会社およびキリン株式会社役員一覧 キリンホールディングス株式会社 氏名 取締役 磯崎 功典 代表取締役社長 西村 慶介 代表取締役 執行役員 担当業務・兼務等 2016 年 3 月末付 キリン株式会社 取締役 執行役員 担当業務・兼務等 代表取締役社長 常務執行役員 事業提携・投資戦略、 海外担当 伊藤 彰浩 取締役 常務執行役員 財務戦略、IR、 常務執行役員 情報戦略 野中 淳一 取締役 常務執行役員 経理統括、 情報戦略 R&D 戦略、 常務執行役員 品質保証統括 R&D 戦略、 品質保証統括、 R&D 本部長 三好 敏也 取締役 常務執行役員 人事総務戦略、 常務執行役員 法務統括 有馬 利男 社外取締役 荒川 詔四 社外取締役 *岩田喜美枝 社外取締役 *永易 社外取締役 克典 鈴木 政士 監査役 石原 基康 監査役 橋本 副孝 社外監査役 森 正勝 社外監査役 *松田千恵子 小川 人事総務戦略、 法務統括 取締役会議長 監査役(非常勤) 社外監査役 洋 常務執行役員 広報戦略、 取締役副社長 リスク管理統括 副社長 執行役員 経営補佐、内部管理 統括、広報戦略、 リスク管理統括 橋本 誠一 常務執行役員 CSV 戦略、マーケティング 取締役 常務執行役員 戦略、ブランド戦略 石井 康之 常務執行役員 SCM（生産・物流・調達） CSV 戦略、CMO、 CSV 本部長 取締役 常務執行役員 戦略 SCM（生産・物流・ 調達）戦略、 キリンビバレッジ 株式会社生産本部長 溝内 良輔 常務執行役員 ブラジル管掌 南方 健志 常務執行役員 グループ経営戦略担当 常務執行役員 経営企画部長 ディレクター 横山 清 取締役（非常勤） 常務執行役員 メルシャン株式会社 代表取締役社長・CEO 布施 孝之 取締役（非常勤） 常務執行役員 キリンビール株式会社 代表取締役社長 *堀口 英樹 取締役(非常勤) 常務執行役員 キリンビバレッジ 株式会社代表取締役 社長 小出 *仲條 寛子 亮子 *は新任役員です 社外取締役 社外取締役
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