【表紙】【提出書類】臨時報告書【提出先】関東財務局長【提出日】平成27年４月１日【会社名】山崎製パン株式会社【英訳名】 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 【代表者の役職氏名】代表取締役社長【本店の所在の場所】東京都千代田区岩本町三丁目10番１号【電話番号】 03(3864)3111（代）【事務連絡者氏名】専務取締役【最寄りの連絡場所】東京都千代田区岩本町三丁目10番１号【電話番号】 03(3864)3110 【事務連絡者氏名】専務取締役吉吉飯田島田輝輝延浩久久【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) ─ 1 ─ １【提出理由】平成27年３月30日の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。２【報告内容】 (1) 当該株主総会が開催された年月日平成27年３月30日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金16円配当総額3,511,518,240円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日平成27年３月31日２．剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 4,200,000,000円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金第２号議案 4,200,000,000円監査役４名選任の件松田道弘、村上宣道、齋藤昌男、大本一弘を監査役に選任する。第３号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役有泉厚に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は監査役の協議に一任する。 ─ 2 ─ (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項第１号議案剰余金の処分の件第２号議案監査役４名選任の件賛成数 (個) 185,696 反対数 (個) 棄権数 (個) 57 可決要件 184 (注)１決議の結果および賛成割合可決 94.35% １松田道弘 163,837 21,914 184 (注)２可決 83.24% ２村上宣道 161,051 24,700 184 (注)２可決 81.83% ３齋藤昌男 166,873 18,878 184 (注)２可決 84.79% ４大本一弘 182,654 3,098 184 (注)２可決 92.80% 第３号議案退任監査役に対し退職 148,187 37,517 232 (注)１可決 75.29% 慰労金贈呈の件 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は、前記の決議事項に対する賛成、反対および棄権の議決権の数には加算しておりません。以 ─ 3 ─ 上