平成 26 年 12 月 15 日各位上場会社名代表者開示責任者株式会社ビーエスピー代表取締役竹藤浩樹社長執行役員（コード：3800、東証ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ市場）取締役秋山幸廣常務執行役員（TEL 03-5463-6384）定款一部変更に関するお知らせ当社は、平成 26 年 12 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年２月 20 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．定款変更の目的当社は、平成 27 年４月１日付けにて、連結子会社である株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー（以下、ビーコン IT）と合併いたします。本合併に伴い、以下のとおり定款の一部を変更いたします。（１）本合併を成長に向けた新たな出発と捉え、価値創造に向けた姿勢を表明するため、変更案第１条（商号）において、商号の変更を行うものです。（２）本合併に伴い、両社事業の目的事項の整合を図るため、変更案第２条（目的）において、「情報システムの計画、開発、作成、保守に関する設計技術者の派遣」を追加いたします。（３）経営環境の変化に対応した経営体制を機動的に構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にするため、変更案第 23 条（取締役の任期）において、取締役の任期を１年とするものです。（４）役付取締役（副社長以下）と役付執行役員との整合性を図るため、変更案第 24 条（代表取締役および役付取締役）を変更いたします。２．定款変更の内容変更の内容は、別紙のとおりです。なお、現行定款のうち、変更のない条文は省略しております。３．日程定款変更のための臨時株主総会開催日定款変更の効力発生日平成 27 年２月 20 日（金曜日）平成 27 年２月 20 日（金曜日） ※定款第 23 条（任期）および第 24 条（代表取締役および役付取締役）の変更については、平成 27 年２月 20 日開催予定の臨時株主総会での承認後に効力発生いたします。また、定款第１条（商号）の変更および第２条（目的）の追加につきましては、平成 27 年４月１日を効力発生日といたします。以上 1 （別紙）（下線は変更部分を示します。）現行定款変更案第１章総則第１条（商号）会社は、株式会社ビーエスピーと称し英文では、BSP Incorporated と表示する。第１章総則第１条（商号）会社は、株式会社ユニリタと称し英文では、 UNIRITA Inc.と表示する。第２条（目的） (1)～(6) （条文記載省略） (新設) (7) 経営合理化及び情報システムに関する書籍の出版ならびに販売及び教育事業 (8) 前各号に掲げた物品の割賦販売及び金融業務 (9) 前各号に関連する業務第２条（目的） (1)～(6) （現行のとおり） (7)情報システムの計画、開発、作成、保守に関する設計技術者の派遣 (8) 経営合理化及び情報システムに関する書籍の出版ならびに販売及び教育事業 (9) 前各号に掲げた物品の割賦販売及び金融業務 (10) 前各号に関連する業務第３条～第 22 条（条文記載省略）第３条～第 22 条（現行のとおり）第４章取締役および取締役会第 23 条（任期）取締役の任期は、選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。第４章取締役および取締役会第 23 条（任期）取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。第 24 条（代表取締役および役付取締役）（条文記載省略）２取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。第 24 条（代表取締役および役付取締役）（現行のとおり）２取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名を定めることができる。第 25 条～第 53 条（条文記載省略）第 25 条～第 53 条（現行のとおり）附則附則第１条および第２条の変更は、平成 27 年４当会社の株券喪失登録簿の作成および備置き月１日をもって効力を生じるものとする。その他株券喪失登録簿に関する事務は、平成なお、本附則は、第１条の変更の効力発生 22 年 1 月 5 日までこれを株主名簿管理人に委日経過後、自動的に削除されるものとする。託し、当会社においては取り扱わない。なお、本附則は、同日の経過後、自動的に削除される２第 23 条の規定にかかわらず、平成 26 年６月 18 日開催の定時株主総会において選任さものとする。れた取締役の任期は、第 33 期事業年度（平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで）にかかる定時株主総会終結の時までとする。本附則は、当該期間経過後、自動的に削除されるものとする。以 2 上