平成 27 年 3 月 26 日株主各位東京都中央区日本橋 2 丁目 1 番 10 号帝國纎維株式会社代表取締役会長飯田時章新株予約権発行に関する取締役会決議公告当社は、平成 27 年３月 26 日開催の取締役会において、平成 26 年度末時点の当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記の内容の新株予約権を発行することを決議いたしましたので、会社法第 240 条第２項及び同条第３項の規定に基づき公告いたします。記１．新株予約権の名称帝国繊維株式会社第３回新株予約権（株式報酬型）２．新株予約権の総数 91 個とする。上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。３．新株予約権の目的である株式の種類及び数新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、1,000 株とする。但し、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。５．新株予約権を行使することができる期間平成 27 年４月 11 日から平成 57 年４月 10 日までとする。６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じた金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。７．新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。８．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。９．新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から１ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。但し、相続により新株予約権を承継した新株予約権者については、この限りでない。 ②新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。 10．新株予約権の払込金額の算定方法各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した１株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。上記により算出される金額は新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。なお、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬請求権をもって相殺するものとする。 11．新株予約権を割り当てる日平成 27 年４月 10 日 12．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日払込期日は平成 27 年４月 10 日とする。 13．新株予約権の行使に際しての払込取扱場所株式会社みずほ銀行東京中央支店（又はその業務を承継する銀行若しくはその部署とする。）以上