平成 27 年 3 月 19 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 雪 国 ま い た け 代表者名 代表取締役会長兼社長 （コード番号1378 問合せ先 克郎 東証第２部） 取 締 役 副 社 長 （電話番号 鈴木 上野 紘一 025-778-0111） 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 平成 27 年２月 24 日付「株式会社ＢＣＪ－２２による当社株券等に対する公開買付け に関する意見表明のお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社は、株式会社ＢＣＪ－ ２２（以下「公開買付者」といいます。）により開始されている当社株券等に対する公開 買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同する旨を決議しておりますが、本公 開買付けが成立した場合に、当社を公開買付者の完全子会社とすること等を目的とした 当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する 株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を招集するた め、本日開催の取締役会において、下記のとおり基準日の設定について決議いたしまし たので、お知らせいたします。 なお、本臨時株主総会及び本種類株主総会は平成 27 年 5 月中旬に開催することを予定 しておりますが、同総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の具体的な内容等につ きましては、本公開買付けが成立後、決定次第改めてお知らせいたします。 記 本臨時株主総会及び本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を 確定するため、本公開買付けの決済の開始日（予定）である平成 27 年４月 13 日（月 曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、 その権利を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日 に関する公告をいたします。 （１）基 準 日 平成 27 年４月 13 日（月曜日） （２）公 告 日 平成 27 年３月 27 日（金曜日）（予定） （３）公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） http://www.maitake.co.jp/ 以 上
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