平成 27 年 2 月 23 日 各 位 会社名 エルナー株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員 吉田秀俊 （コード番号 ６９７２ 東証第２部） 問合せ先 執行役員経営企画部長 村田健一郎 （ＴＥＬ 045-470-7251） 役員の異動に関するお知らせ 当社は、平成 27 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定し ましたので、お知らせいたします。なお、本異動は平成 27 年 3 月 27 日開催予定の定時株主 総会での決議を経て正式に決定する予定です。 記 １．役員の異動 (1)取締役の異動 新任取締役候補 取締役 村田健一郎 (現 執行役員経営企画部長) 昭和 54 年４月 ㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）入行 平成 13 年３月 同行国際融資部副部長 平成 14 年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現、㈱みずほ銀行） 国際営業部次長 平成 16 年４月 第一化成㈱取締役常務執行役員管理本部長 平成 18 年７月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 ㈱すみや取締役執行役員財務部長（出向） 平成 23 年１月 オプトレックス㈱取締役執行役員経営企画室長 平成 24 年３月 当社入社 平成 24 年６月 当社執行役員管理部長 平成 25 年９月 エルナーエナジー㈱代表取締役社長（現在） 平成 26 年４月 当社執行役員経営企画部長（現在） 取締役 福田智光 (現 太陽誘電㈱執行役員経営企画本部経営戦略室室長) (略歴) 平成２年４月 太陽誘電㈱入社 平成 14 年４月 同社経営管理グループ経営管理部課長 平成 19 年４月 同社経営本部経営管理部部長 平成 25 年６月 同社執行役員経営企画本部経営企画室室長 平成 25 年 10 月 同社執行役員経営企画本部経営戦略室室長 （現在) 取締役 篠原英美 (略歴) 昭和 49 年４月 三井物産㈱入社 平成６年４月 同社本店法務部法務第一室長 平成 15 年５月 同社本店法務部法務第四室長 平成 17 年 11 月 同社検査役 平成 22 年６月 三井物産プラントシステム㈱常勤監査役 平成 26 年６月 同社常勤監査役を退任 (2)監査役の異動 ①監査役候補 常勤監査役 (社外監査役) 風早健史 （現 ㈱雄飛堂総務部長） (略歴) 昭和 54 年４月 ㈱第一勧業銀行（現、㈱みずほ銀行）入行 平成 12 年８月 同行秦野支店支店長 平成 14 年７月 同行祐天寺支店支店長 平成 16 年５月 同行融資部審査役 平成 19 年１月 成美堂出版㈱に転籍 平成 20 年 11 月 同社代表取締役 平成 25 年 10 月 同社代表取締役退任 平成 26 年４月 ㈱雄飛堂 ②退任予定監査役 非常勤監査役 (社外監査役) 大坪健雄 総務部長（平成 27 年３月退任予定） ③補欠監査役候補 樋口收 (現 敬和総合法律事務所パートナー、㈱大泉製作所監査役、 日本水産㈱監査役) (略歴) 平成３年４月 弁護士登録 平成 16 年１月 敬和総合法律事務所設立 パートナー就任（現在） 平成 18 年４月 ㈱キャピタルメディカ監査役 平成 20 年６月 ㈱大泉製作所監査役（現在） 平成 21 年６月 日本水産㈱補欠監査役 平成 25 年６月 日本水産㈱監査役（現在） (3)異動(退任)予定日 平成 27 年 3 月 27 日 (ご参考) 本件異動後の取締役及び監査役並びに執行役員 １．取締役会 代表取締役 吉 田 秀 俊 取締役 安 藤 正 直 取締役 多田井 督雄 取締役 村田 健一郎 取締役 社外 福 田 智 光 取締役 社外 篠 原 英 美 ２．監査役会 常勤監査役 風 早 健 史 非常勤監査役 園 田 了 詳 非常勤監査役 木 村 公 彦 ３．執行役員 社長執行役員 吉 田 秀 俊 上席執行役員 安 藤 正 直 (財務経理部長兼プリント回路事業本部副本部長) 上席執行役員 多田井 督雄 (コンデンサ事業本部長) 執行役員 村田 健一郎 (経営企画部長) 執行役員 南 洋 一 郎 (プリント回路事業本部長兼事業管理部長) 執行役員 久 野 資 洋 (プリント回路事業本部営業統括部長) 以上
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