平成成 27 年２月 20 日各位会社名共同ピーアール株式会社代表者名名代表取締役社代社長上村巍（ＪＪＡＳＤＡＱＱ・コード番号号：２４３６６）問合せ先先責任者経営企画室長経長植松善洋善電話０３－３５７７１－５１７２定款一部変定変更に関するお知らせせ当社はは、平成 277 年２月 20 日開催の取取締役会において「定款一部変更の件件」を平成 27 年３月 27 日開催予予定の第 51 期定時株主総会に付議すすることを決決議いたしまましたので、下記のとおおりお知らせせいたしますす。記１．変変更の目的平平成 26 年６６月 27 日にに「会社法の一部を改正すする法律」（平成（ 26 年法法律第 90 号。以号下「改正会社法法」といいます。）が公公布され、定定款の定めににより業務執執行取締役等等でない取取締役及び監監査役との間間でも責任限限定契約を締締結することとが認められれるようにななったことに伴い、これらの取締締役及び監査査役が期待さされる役割をを十分に発揮揮できるようう、改正会会社法の施行行日である平平成 27 年５５月１日に、現行定款第第 33 条第２項項及び第 45 5 条第２項項の一部を変変更するもののでありますす。なお、現現行定款第 33 条第２項項（取締役のの責任免除除）の規定のの変更につききましては、監査役全員員の同意を得得ておりますす。２．変変更の内容別別添のとおりでありますす。３．日程定定款変更を付付議する株主主総会開催日日平成 27 2 年３月 27 日（予定）定定款変更の効効力発生日平成 27 2 年５月１日 1 変更の内容変更の内容は次のとおりであります（下線は変更部分を示します。）。（別添）現行定款第４章取締役及び取締役会（取締役の責任免除）第 33 条（条文省略） ② 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第１項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。変更案第４章取締役および取締役会（取締役の責任免除）第 33 条（条文省略） ② 当会社は、業務執行役取締役等ではない取締役との間で、当該取締役の会社法第 423 条第１項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第５章監査役及び監査役会（監査役の責任免除）第 45 条（条文省略） ② 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第 423 条第１項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第５章監査役及び監査役会（監査役の責任免除）第 45 条（条文省略） ② 当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第１項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。以 2 上