平成 26 年9月 24 日 各 位 会 社 名 株式会社ノア 代表者名 代表取締役社長 脇沢 光義 (コード:3383、名証セントレックス) 問合せ先 取締役管理本部長 奈良 正敏 (TEL.03-5651-8100) 支配株主等に関する事項について 当社の親会社等である NR 投資事業組合について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますの で、お知らせいたします。 記 1. 親会社の商号等 (平成 26 年6月 30 日現在) 親会社等 NR 投資事業組合 属 性 親会社 議決権所有割合(%) 発行する株券が上場され 直接保有分 合算保有分 計 ている金融商品取引所 52.96 - 52.96 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 (1)親会社等との取引関係や人的・資本的関係 NR 投資事業組合は、当社の議決権の 52.96%を保有する筆頭株主であり、当社の「親会社」であります。 当社では、当社業務に関する経営上の助言を得ることを目的として、同組合の無限責任組合員として運 営管理している、株式会社 ASK の取締役1名が当社取締役を兼務しております。 (2)親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は、財務・経理・人事などの経営管理において、独自の組織で運営しており、事業計画や決済機能 についても独立して運営を行っております。 また、当社と NR 投資事業組合との関係において、自主性を尊重しつつ、今後の事業方針などの相互理 解を深めており、当社が経営・事業活動を行う上での承認事項などの制約は一切なく、当社役員の経営判 断のもとに事業活動及び意思決定が行われておりますので、独立性が十分確保されているものと認識して おります。 (役員の状況) (平成 26 年 6 月 30 日現在) 役 職 取締役(社外) 氏 名 狩野 謙太郎 その他の関係会社 で の 役 就任理由 職 株式会社 ASK 取締役 当社事業基盤強化のため 3. 支配株主等の取引に関する事項 当社と親会社である NR 投資事業組合との間に取引関係は一切ございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は親会社である NR 投資事業組合から当社の事業活動に対する制約はなく、取引もないことから、独 立性は十分に確保されていると判断しております。また、今後、取引が行われる事態が発生した場合におい ても、一般の取引条件とし少数株主の利益を害することのないよう適切に対応する方針であります。 以 上
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