平成 27 年 3 月 18 日 株 主 各 位 東京都中央区東日本橋一丁目 1 番 5 号 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 代表取締役社長 髙橋 順一 招集通知記載事項の一部修正について 平成 27 年 3 月 10 日付でご送付申し上げました当社「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の 記載事項に一部誤りがありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修 正させていただきます。 記 【訂正箇所】 第 47 回定時株主総会招集ご通知 書面 41 ページおよび 42 ページに記載の「第 2 号議案 定款 一部変更の件」に関する第 11 条と第 45 条について （訂正箇所は、二重下線で表示） （訂正前） 現行定款 第 11 条 変更案 （基準日） 第 11 条 （基準日） 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に に記載または記録された議決権を有する株主 記載または記録された議決権を有する株主を をもって、その事業年度に関する定時株主総 もって、その事業年度に関する定時株主総会 会において権利を行使できる株主とする。 において権利を行使できる株主とする。 2（条文省略） 2（現行どおり） （訂正後） 第 11 条 （基準日） 第 11 条 （基準日） 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に に記載または記録された議決権を有する株主 記載または記録された議決権を有する株主を をもって、その事業年度に関する定時株主総 もって、その事業年度に関する定時株主総会 会において権利を行使することができる株主 において権利を行使することができる株主と とする。 する。 2（条文省略） 2（現行どおり） 1 （訂正前） 現行定款 第 45 条 変更案 （中間配当金） 第 45 条 （中間配当金） 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、会社 れた株主または登録株式質権者に対し、会社 法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当（以 法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当（以 下「中間配当金」という。）をすることができ 下「中間配当金」という。）をすることができ る。 る。 （訂正後） 第 45 条 （中間配当金） 第 45 条 （中間配当金） 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録質権者に対し、会社法第 れた株主または登録株式質権者に対し、会社 454 条第 5 項に定める剰余金の配当（以下 法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当（以 「中間配当金」という。）をすることができ 下「中間配当金」という。）をすることができ る。 る。 以上 2
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