平成 27 年 1 月 6 日各位会社名株式会社メディアサポート代表者名代表取締役社長横田明彦（コード：9026）問合せ先寺西泰行役職・氏名管理部長電話 052－800－5535 定款の一部変更および定款の一部変更および監査役および監査役の異動監査役の異動に関するお知らせの異動に関するお知らせ当社は、平成27年1月6日開催の取締役会において、定款の一部変更（追加）および監査役の異動について、下記のとおり決定ならびに内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成27年1月26日開催予定の臨時株主総会で正式に決定される予定です。記 1.定款の一部変更（追加）の件（1）変更の理由会社法第 427 条第 1 項および同法 423 条第 1 項の規程に基づき、社外取締役および社外監査役に対する損害賠償責任の範囲を明確にすべく、以下条文を定款に追加するものです。（2）変更の内容変更の内容は次のとおりです。なお、変更部分は下線で示しております。現行定款変更案（社外取締役との責任限定）第 19 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に同法第 423 条第 1 項の規定の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責（新設）任の限度額は、法令が定める額とする。（社外監査役との責任限定）第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に同法第 423 条第 1 項の規定の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。（3）日程定款変更のための株主総会開催日平成 27 年 1 月 26 日（月曜日）定款変更の効力発生日平成 27 年 1 月 26 日（月曜日） 2.監査役の異動の件（1）異動の理由監査役森雄一郎氏が平成 27 年 1 月 26 日開催の臨時株主総会の終結の時をもって辞任するため、補欠監査役の選任を行うものであります。（2）選任監査役候補選任監査役候補は次のとおりです。氏名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況平成 13 年 10 月所有する当社株式の数監査法人トーマツ入所（平成 17 年公認会計士登録）よしきりょうすけ芳木亮介（昭和 49 年 4 月 25 日）（3）異動予定日平成 18 年 10 月 GCA 株式会社入社（現 GCA サヴィアン株式会社）平成 25 年 2 月 Y Plus Advisory 株式会社代表取締役平成 25 年 7 月芳木公認会計士事務所開設０株平成 27 年 1 月 26 日（月曜日）以上