平成 27 年２月 10 日各位会社名代表者名（コード番号）問合せ先電話番号ヴォルフガング株式会社池田光陽 3684 取締役社長室長伊藤弘行（03）5573－8816 定款の一部変更に関するお知らせ当社は、平成 27 年２月 10 日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を、平成 27 年２月 26 日開催予定の臨時株主総会に付議する事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、規定の新設に関しましては、監査役の同意を得ております。１. 定款変更の理由社外取締役に適切な人財の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮出来るようにするため、会社法第 427 条第１項の責任限定契約に関する規定に基づき、現行定款に第 28 条（社外取締役の責任限定契約）を新設し、以降に所要の変更を行うものであります。２. 変更の内容変更の内容は、次の通りです。（変更部分には下線を引いております。）現行定款変更案（社外取締役の責任限定契約）第 28 条（新設）当社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外取締役との間で同法第 423 条第１項に定める責任を限定する契約を締結する事が出来る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (員数) (員数) 第 28 条（中略）第 29 条（中略） (監査役選任及び解任の方法) (監査役選任及び解任の方法) 第２9 条第 30 条（中略） (任期) 第 30 条 (任期) （中略）（社外監査役の責任限定）第 31 条（中略） (事業年度) 第 32 条（中略） (剰余金の配当等) 第 33 条（中略） (剰余金の配当の除斥期間) 第 34 条（中略）（中略）第 31 条（中略）（社外監査役の責任限定）第 32 条（中略） (事業年度) 第 33 条（中略）（剰余金の配当）第 34 条（中略）（剰余金の配当の除斥期間）第 35 条（中略） (会社情報の開示) （会社情報の開示）第 35 条第 36 条（後略）（後略）３. その他本定款変更の効力発生日は、平成 27 年２月 26 日開催予定の臨時株主総会の決議を経て同日といたします。また、当該臨時株主総会において、取締役３名選任の議案が付議されておりますが、両議案が可決された際は、社外取締役との間で責任限定契約を締結する予定であります。以上