平成 26 年 12 月 25 日 各 位 会社名 代表者名 株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役社長 小林 喜光 （コード番号：4188 東証第１部） 問合せ先 広報・IR 室長 高阪 肇 TEL．03-6748-7120 代表者及び役員の異動並びに委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表者及び役員の異動を決定するとともに、委員 会設置会社への移行を決定しましたので、お知らせいたします。 なお、平成 27 年６月下旬の代表者及び役員の異動は、平成 27 年６月下旬開催予定の定時株主総会 及び同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定であり、委員会設置会社への移行は、 平成 27 年６月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経たうえで実施する予定です。 記 1. 代表者及び役員の異動 （1）平成 27 年４月１日付 新 職 旧 職 氏 こ ばやし 名 よしみつ 代表取締役 取締役会長 代表取締役 取締役社長 小林 喜光 お ち ひとし 代表取締役 取締役社長 取締役 越智 仁 （2）平成 27 年６月下旬（株主総会日付） 新 職 旧 職 氏 こ ばやし 名 よしみつ 取締役会長 代表取締役 取締役会長 小林 お ち ひとし 取締役 代表執行役社長 代表取締役 取締役社長 越智 仁 いしづか ひろあき 取締役副会長 取締役 石塚 博昭 うばがい たく み 取締役副会長 取締役 姥貝 卓美 ※ 喜光 新社長の略歴は別紙を参照願います。 ※ （2）の異動は、後記の委員会設置会社への移行を前提としております。 ※ なお、越智仁、石塚博昭及び姥貝卓美は、それぞれ当社連結子会社の、三菱レイヨン株式 会社、三菱化学株式会社、三菱樹脂株式会社の代表取締役 取締役社長（三菱レイヨン株式 会社は代表取締役 取締役社長 社長執行役員）職を継続します。 1/2 （3）代表者異動の理由 経営体制の変更のため 2. 委員会設置会社への移行及び社外取締役候補者の決定 当社は、今般、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、過半数を社外取締役で構 成する指名・監査・報酬の法定の三委員会を置く委員会設置会社に移行し、執行と監督の分離及び 透明性・公平性の向上を図るとともに、経営の意思決定を迅速化させることといたしました。 また、委員会設置会社へ移行することを前提に、社外取締役候補者として以下の４氏を選定し、 平成 27 年６月下旬に開催予定の定時株主総会において、その選任を求めることとしました。 今後、関連する組織、規則、人事等の詳細な内容を詰め、平成 27 年６月下旬に開催予定の定時 株主総会の決議を経て、新体制に移行する予定です。 （社外取締役候補者） い とう たい ぎ 伊藤 大義 きっかわ たけ お 橘川 武郎 くに い ひで こ 國井 秀子 わたなべ かずひろ 渡邉 一弘 ※ 新任（公認会計士）※ 重任（一橋大学大学院商学研究科教授） 新任（芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授） 新任（弁護士）※ 現在、当社の社外監査役を務めております。 以 2/2 上 略 お ち 氏名 ：越智 歴 書 ひとし 仁 生年月日：1952(昭和 27)年 10 月 21 日 出身地 ：愛媛県新居浜市 学 歴 ： 1977(昭和 52)年 3 月 京都大学大学院化学工学研究科卒業 主な略歴： 1977(昭和 52)年 4 月 三菱化成工業㈱ 入社 黒崎工場製造 3 部アンモニア課 1997(平成 9)年 6 月 テキサスウルトラピュア社 Executive Vice President 2000(平成 12)年 4 月 三菱化学㈱ 黒崎事業所製造 2 部長 2001(平成 13)年 6 月 同社 炭素アグリカンパニ－ 肥料無機事業部長 2005(平成 17)年 6 月 日本化成㈱ 取締役 2007(平成 19)年 6 月 三菱化学㈱ 執行役員 経営企画室長 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 経営戦略室 部長 2009(平成 21)年 6 月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 取締役執行役員 経営戦略室長 2010(平成 22)年 6 月 同社 取締役常務執行役員 経営戦略室長 広報・IR 室（広報）分担 2011(平成 23)年 4 月 三菱化学㈱ 取締役常務執行役員 機能化学本部長 兼 同社 炭素本部長 2012(平成 24)年 4 月 三菱レイヨン㈱ 取締役社長(代表取締役) 兼 ㈱地球快適化インスティテュート 取締役 社長執行役員 2012(平成 24)年 6 月 三菱レイヨン㈱ 取締役社長(代表取締役) 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス 取締役 ㈱地球快適化インスティテュート 取締役 社長執行役員 2015(平成 27)年 4 月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 代表取締役 取締役社長（予定） 三菱レイヨン㈱ 取締役社長(代表取締役) 兼 社長執行役員 ㈱地球快適化インスティテュート 取締役 2015(平成 27)年 6 月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 取締役 代表執行役社長（予定） 三菱レイヨン㈱ 取締役社長(代表取締役) 兼 社長執行役員 ㈱地球快適化インスティテュート 取締役 所有株式数：23,433 株 以上
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