平成 27 年２月 13 日 各 位 会 社 名 日本ハム株式会社 代表者名 代表取締役社長 （コード番号 問合せ先 竹 添 2282 広報ＩＲ部長 ＴＥＬ 昇 東証第一部） 中 島 茂 06-7525-3031 代表取締役の異動、役員人事、並びに組織変更に関するお知らせ 本日開催の当社取締役会において、平成 27 年４月１日付の代表取締役の異動、役員人事、並びに組織 変更と、平成 27 年６月予定の役員の異動及び経営体制を下記のとおり決議しましたので、お知らせいた します。 尚、平成 27 年６月の役員の異動等については、平成 27 年６月下旬開催予定の第 70 回定時株主総会及 び同株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 記 Ⅰ 代表取締役の異動（平成 27 年 4 月 1 日付） 末 氏 名 澤 壽 一 代表取締役社長 社長執行役員 取締役専務執行役員 食肉事業本部長 佳 秀 代表取締役副社長 副社長執行役員 コーポレート本部長 取締役常務執行役員 グループ経営本部長、経理財務部・ＩＴ 戦略部担当 浩 二 代表取締役 専務執行役員 取締役執行役員 関連企業本部長 畑 新 現 川 村 小 林 浩 取 締 役 代表取締役会長 竹 添 昇 取 締 役 代表取締役社長 加工事業本部長 ≪ご参考≫ ◎北海道日本ハムファイターズのオーナーの異動 ※当社代表取締役社長に就任予定の末澤 壽一は、平成 27 年４月 1 日付で株式会社北海道日本ハム ファイターズの取締役オーナーに就任する予定です。 -1- Ⅱ 取締役の異動（平成 27 年４月１日付） 内 氏 名 田 幸 新 次 取 締 現 取締役専務執行役員 加工事業本部長、加工事業本部 部長、フードサービス事業部長 役 営業本 Ⅲ 執行役員の異動 １．執行役員の昇格と職務変更（平成 27 年４月１日付） 氏 名 新 現 井 上 勝 美 専務執行役員 食肉事業本部長 緒 方 俊 一 常務執行役員 品質保証部長、お客様サービス部長 宮 階 定 憲 常務執行役員 コーポレート本部 総務部・人事部・法 務部・エンジニアリング部担当 篠 原 三 典 執行役員 関連企業本部長 木 藤 哲 大 執行役員 加工事業本部 肇 執行役員 コーポレート本部 経営企画部長、ＣＳ Ｒ推進部・ＩＴ戦略部担当、中央研究所 担当 髙 松 執行役員 食肉事業本部 輸入食肉事業部長、チル ドビーフ部長、フローズンビーフ部長 執行役員 品質保証部長、お客様コミュニケーショ ン部長 執行役員 総務部・人事部・法務部・エンジニアリ ング部担当 執行役員 食肉事業本部 管理統括部長、事業企画 室長 執行役員 加工事業本部 営業本部長 営業本部 執行役員 グループ経営本部 研究所担当 量販事業部長 経営企画部長、中央 ２．新執行役員の選任（平成 27 年４月１日付） 前 氏 名 田 啓 新 次 茂 執行役員 加工事業本部 営業本部 現 量販事業部長 執行役員 コーポレート本部 広報ＩＲ部長、コー ポレート・コミュニケーション推進室担 当 執行役員 食肉事業本部 管理統括部長、事業企画 室長、食肉審査室長 中 島 小 田 信 夫 伊 藤 忠 明 執行役員 食肉事業本部 井 川 伸 久 執行役員 加工事業本部 ス事業部長 平 井 邦 治 執行役員 コンプライアンス部長 輸入食肉事業部長 営業本部 フードサービ 加工事業本部 営業本部 首都圏量販部長 グループ経営本部 広報ＩＲ部長 食肉事業本部 輸入食肉事業部 ロイラー部長、輸入冷食部長 輸入ブ 食肉事業本部 輸入食肉事業部 チルド ポーク部長、フローズンポーク部長 加工事業本部 営業本部 フードサービ ス事業部 関東フードサービス部長、関 西フードサービス部長 人事部長 -2- 量販事業部 ３．執行役員の退任（平成 27 年３月 31 日付） 西 氏 名 原 耕 新 一 現 顧問（平成 27 年４月１日付） -3- 執行役員 コンプライアンス部長、社会・環境室担 当 Ⅳ 組織変更 新組織体制(平成 27 年４月１日現在) 平成 27 年 ４ 月 １ 日 取締役会 企業価値評価委員会 監査役会 代表取締役 報酬検討委員会 経営戦略会議 投融資会議 執行役員会議 ガバナンス会議 コンプライアンス委員会 内部統制・JSOX評価委員会 役員指名検討委員会 リスクマネジメント委員会 お客様サービス部 品質保証部 お客様サービス室 監査部 コンプライアンス部 安全試験室 加工事業本部 中央研究所 東京支社 ヘルスサポート課 食肉事業本部 関連企業本部 コーポレート本部 営業本部 管 理 統 括 部 海 外 食 肉 事 業 部 輸 入 食 肉 事 業 部 国 内 食 肉 事 業 部 フ ド ・ 物 流 事 業 部 管 理 統 括 部 経 営 企 画 部 C S R 推 進 部 Ｉ Ｔ 戦 略 部 海 外 戦 略 部 経 理 財 務 部 コ ポ レ ト ・ コ ミ ュ 国 内 食 肉 生 産 事 業 部 ー ニ ケ ー ジ 事 業 部 デ リ 商 品 事 業 部 ー セ ー ビ ス 事 業 部 ー ー ド サ ハ ム ･ ソ ー フ ー 量 販 事 業 部 ョ シ ン 推 進 室 -4- 広 報 Ｉ Ｒ 部 総 務 部 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 部 法 務 部 人 事 部 Ⅴ 基本組織の変更 新中期経営計画パート５のスタートに際し、本社部門の組織を再編いたします。 （１）組織の新設・廃止 ・「コーポレート本部」の新設 本社部門の連携を強化し、当社グループが一体となって戦略推進・課題解決を図るため、「コーポ レート本部」を設置し、傘下に直轄部門を除く本社部門の部室を配置します。 ・「グループ経営本部」の廃止 「コーポレート本部」の新設に伴い、 「グループ経営本部」を発展的に解消します。 ・「コーポレート・コミュニケーション推進室」の新設 コーポレートコミュニケーションの強化・推進のため、全社マーケティング機能、ブランディング 機能及び Web 機能を、 「経営企画部」から分離独立し、新たに設置します。 （２）組織の名称変更 ・「社会・環境室」の名称変更 ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み向上のため、「社会・環境室」を「ＣＳＲ推進部」と名称 変更し、ＣＳＲに関する企画・立案機能を強化します。 ・「お客様コミュニケーション部」の名称変更 「お客様コミュニケーション部」を名称変更し、 「お客様サービス部」と改称します。 -5- 《ご参考》 ◎平成 27 年４月１日現在の経営体制（予定） ◎取締役 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役専務執行役員 末 澤 壽 一 畑 佳 秀 コーポレート本部長 川 村 浩 二 加工事業本部長 大 社 啓 二 品質保証部・お客様サービス部担当、東京支社長 取 締 役 小 林 浩 取 締 役 竹 添 昇 取 締 役 内 田 幸 次 取 締 役（社外） 片 山 登 志 子 取 締 役（社外） 髙 巖 ◎監査役 監 査 役 板 垣 博 （常勤） 監 査 役 西 尾 勝 利 （常勤） 監 査 役（社外） 本 井 文 夫 監 査 役（社外） 大 塚 監 査 役（社外） 森 本 民 雄 明 ◎執行役員 専務執行役員 井 上 勝 美 食肉事業本部長 常務執行役員 緒 方 俊 一 常務執行役員 宮 階 定 憲 執 行 役 員 大 社 隆 仁 品質保証部長、お客様サービス部長 コーポレート本部 総務部・人事部・法務部・エンジ ニアリング部担当 監査部担当 執 行 役 員 篠 原 三 典 関連企業本部長 執 行 役 員 板 東 冠 治 食肉事業本部 海外食肉事業部長 執 行 役 員 木 藤 哲 大 加工事業本部 営業本部長 執 行 役 員 三 国 和 浩 執 行 役 員 髙 松 執 行 役 員 大 山 浩 一 加工事業本部 デリ商品事業部長、商品企画室長 コーポレート本部 経営企画部長、ＣＳＲ推進部・ ＩＴ戦略部担当、中央研究所担当 加工事業本部 管理統括部長 執 行 役 員 矢 野 博 之 食肉事業本部 国内食肉生産事業部長 執 行 役 員 大 社 修 司 加工事業本部 ハム・ソーセージ事業部長 執 行 役 員 小 川 貞 一 食肉事業本部 フード・物流事業部長 執 行 役 員 前 田 文 男 食肉事業本部 国内食肉事業部長 執 行 役 員 片 岡 雅 史 コーポレート本部 経理財務部長 執 行 役 員 藤 井 秀 樹 コーポレート本部 海外戦略部長 執 行 役 員（新任） 前 田 啓 次 執 行 役 員（新任） 中 島 執 行 役 員（新任） 小 田 信 夫 執 行 役 員（新任） 伊 藤 忠 明 加工事業本部 営業本部 量販事業部長 コーポレート本部 広報ＩＲ部長、コーポレート・コ ミュニケーション推進室担当 食肉事業本部 管理統括部長、事業企画室長、食肉審 査室長 食肉事業本部 輸入食肉事業部長 執 行 役 員（新任） 井 川 伸 久 加工事業本部 執 行 役 員（新任） 平 井 邦 治 コンプライアンス部長 肇 茂 -6- 営業本部 フードサービス事業部長 Ⅵ 取締役・監査役の新任及び退任（平成 27 年６月下旬予定） １．新任取締役候補 氏 名 井 上 勝 美 篠 原 三 典 木 藤 哲 大 髙 松 新 肇 4 月１日付 取締役 専務執行役員 食肉事業本部長 取締役 執行役員 関連企業本部長 取締役 執行役員 加工事業本部 営業本部長 取締役 執行役員 コーポレート本部 経営企画部長、ＣＳ Ｒ推進部・ＩＴ戦略部担当、中央研究所 担当 専務執行役員 食肉事業本部長 執行役員 関連企業本部長 執行役員 加工事業本部 営業本部長 執行役員 コーポレート本部 経営企画部長、ＣＳ Ｒ推進部・ＩＴ戦略部担当、中央研究所 担当 ２．退任予定取締役 取 締 役 小 林 浩 取 締 役 竹 添 昇 取 締 役 内 田 幸 次 ３．新任監査役候補 西 氏 名 原 耕 一 監 査 役 顧問（平成 27 年４月１日付） 昭 彦 監 査 役（社外） 弁護士 淳 監 査 役（社外） 公認会計士 芝 岩 ※芝 﨑 新 現 昭彦は当社の現補欠監査役であります。 ４．退任予定監査役 監 査 役 西 尾 勝 利 監 査 役（社外） 本 井 文 夫 監 査 役（社外） 森 本 民 雄 -7- 《ご参考》 ◎平成 27 年６月下旬の株主総会以降の経営体制（予定） ◎取締役 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役専務執行役員 末 澤 壽 一 畑 佳 秀 コーポレート本部長 川 村 浩 二 加工事業本部長 大 社 啓 二 品質保証部・お客様サービス部担当、東京支社長 取締役専務執行役員 井 上 勝 美 食肉事業本部長 取締役執行役員 篠 原 三 典 関連企業本部長 取締役執行役員 木 藤 哲 大 取締役執行役員 髙 松 加工事業本部 営業本部長 コーポレート本部 経営企画部長、ＣＳＲ推進部・ ＩＴ戦略部担当、中央研究所担当 取 締 役（社外） 片 山 登 志 子 取 締 役（社外） 髙 巖 肇 ◎監査役 監 査 役 板 垣 博 （常勤） 監 査 役 西 原 耕 一 （常勤） 監 査 役（社外） 大 塚 監 査 役（社外） 芝 監 査 役（社外） 岩 﨑 明 昭 彦 淳 ◎執行役員 常務執行役員 緒 方 俊 一 常務執行役員 宮 階 定 憲 執 行 役 員 大 社 隆 仁 品質保証部長、お客様サービス部長 コーポレート本部 総務部・人事部・法務部・エンジ ニアリング部担当 監査部担当 執 行 役 員 板 東 冠 治 食肉事業本部 海外食肉事業部長 執 行 役 員 三 国 和 浩 加工事業本部 デリ商品事業部長、商品企画室長 執 行 役 員 大 山 浩 一 加工事業本部 管理統括部長 執 行 役 員 矢 野 博 之 食肉事業本部 国内食肉生産事業部長 執 行 役 員 大 社 修 司 加工事業本部 ハム・ソーセージ事業部長 執 行 役 員 小 川 貞 一 食肉事業本部 フード・物流事業部長 執 行 役 員 前 田 文 男 食肉事業本部 国内食肉事業部長 執 行 役 員 片 岡 雅 史 コーポレート本部 経理財務部長 執 行 役 員 藤 井 秀 樹 コーポレート本部 海外戦略部長 執 行 役 員 前 田 啓 次 執 行 役 員 中 島 執 行 役 員 小 田 信 夫 執 行 役 員 伊 藤 忠 明 加工事業本部 営業本部 量販事業部長 コーポレート本部 広報ＩＲ部長、コーポレート・コ ミュニケーション推進室担当 食肉事業本部 管理統括部長、事業企画室長、食肉審 査室長 食肉事業本部 輸入食肉事業部長 執 行 役 員 井 川 伸 久 加工事業本部 執 行 役 員 平 井 邦 治 コンプライアンス部長 茂 営業本部 フードサービス事業部長 以 -8- 上 経 日 本 ハ ム 株 式 会 歴 書 社 すえざわ じゅいち 代表取締役社長 末澤 壽一 生年月日 昭和２９年３月２０日生 ６０歳 出 身 地 大阪府 所有株数 10 千株 昭和５１年３月 学 歴 職 歴 神戸大学 農学部卒業 昭和５１年４月 当社入社 平成 ９年４月 日本フード関東北陸㈱へ出向、同社事業部長 平成 ９年５月 同社取締役 平成１１年５月 同社代表取締役常務 平成１４年４月 日本フード㈱代表取締役 平成１５年６月 ㈱宝幸代表取締役専務 平成１６年６月 同社代表取締役社長 平成２３年４月 当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、 アジア・欧州事業統括 平成２４年４月 当社常務執行役員食肉事業本部長 平成２４年６月 当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部長 平成２６年４月 当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長(現在) 以上 9 経 日 本 ハ ム 株 式 会 歴 書 社 はた よしひで 代表取締役副社長 畑 佳秀 生年月日 昭和３３年５月２０日生 ５６歳 出 身 地 兵庫県 所有株数 14 千株 学 昭和５６年３月 歴 香川大学 経済学部卒業 職 歴 昭和５６年４月 当社入社 平成２０年４月 当社経理財務部長 平成２１年４月 当社執行役員経理財務部長 平成２３年４月 当社執行役員経理財務部長、情報企画部担当 平成２３年６月 当社取締役(執行役員)経理財務部長、情報企画部担当 平成２４年４月 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、経理財務部・ ＩＴ戦略部担当（現在） 以上 10 経 日 本 ハ ム 株 式 会 歴 書 社 かわむら こうじ 代表取締役専務執行役員 川村 浩二 生年月日 昭和３６年１月１７日生 ５４歳 出 神奈川県 身 地 所有株数 ９千株 学 昭和５８年３月 歴 早稲田大学 商学部卒業 職 歴 昭和５８年４月 当社入社 平成１９年４月 当社経営企画本部経営企画部長 平成２０年４月 当社グループ経営本部経営企画部長 平成２１年４月 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 平成２２年４月 当社執行役員関連企業本部長 平成２２年６月 当社取締役(執行役員)関連企業本部長(現在) 以上 11
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