平成 28 年 1 月 14 日各位上場会社名イーサポートリンク株式会社 ( ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 2493 ) 本社所在地東京都豊島区高田二丁目 17 番 22 号代表者代表取締役社長堀内信介問合せ先取締役仲村淳電話番号 (03)5979-0784 ＵＲＬ http://www.e-supportlink.com/ 定款一部変更に関するお知らせ当社は、平成 28 年１月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年２月 24 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．定款変更の目的（１）「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第 28 条（取締役の責任免除）及び第 36 条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。（２）「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、補欠監査役の選任を定めた定款第 30 条において、会社法条文の項数が変更されましたので、所要の変更を行うものであります。２．変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。（下線部分は変更箇所を示しております）現行定款変更案（取締役の責任免除）（取締役の責任免除）第 28 条第 28 条２（条文省略）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外２（現行どおり）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締取締役との間に、同法第 423 条第１項の賠償責任を限定役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、する契約を締結することができる。ただし、当該契約に同法第 423 条第１項の賠償責任を限定する契約を締結す基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第５章第 29 条監査役および監査役会（条文省略）第５章第 29 条（選任方法）（選任方法）第 30 条第 30 条３（条文省略）当会社は、会社法第 329 条第２項の規定に基づき、法３監査役および監査役会（現行どおり）（現行どおり）当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において、補欠監査役を選任することができ株主総会において、補欠監査役を選任することができる。る。第 31 条～第 35 条（条文省略）第 31 条～第 35 条（現行どおり）（監査役の責任免除）（監査役の責任免除）第 36 条第 36 条２（条文省略）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外２（現行どおり）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、監査監査役との間に、同法第 423 条第１項の賠償責任を限定役との間に、同法第 423 条第１項の賠償責任を限定するする契約を締結することができる。ただし、当該契約に契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。く賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 37 条～第 43 条（条文省略）第 37 条～第 43 条（現行どおり）３．日程株主総会開催日定款変更の効力発生日平成 28 年２月 24 日平成 28 年２月 24 日以上 - 2 -