第10 回理事会(議事要録) - 日本消化器関連学会機構

第 10 回理事会(議事要録) 2012.2.24/14:15～14:45/帝国ホテル
出席：跡見裕(議長兼議事録作成者)
菅野健太郎，田尻久雄，滝川一，小池和彦，杉原健一
日比紀文(監事)
欠席：安藤暢敏
林紀夫（監事）
－審議事項－
1．一般社団法人日本消化器関連学会機構役員交代に関する件
議長より，日本消化器内視鏡学会・日本消化器外科学会の役員交代申し出につき一同に諮ったとこ
ろ，異議なく承認された．引き続き開催される第 4 回 JDDW 社員総会の決議によって，理事が選任さ
れる．
2．第 9 回 JDDW 理事会議事録報告事項の件
議長より一同に諮ったところ，全員異議なく承認された．
3．財務募金委員会検討事項の件
1）平成 23 年度一般社団法人日本消化器関連学会機構収支決算に関する件
議長より以下につき一同に諮ったところ，全員異議なく可決承認された．
貸借対照表，正味財産増減計算書，財産目録等
2）平成 23 年度租税公課承認の件
議長より一同に諮ったところ，全員異議なく承認された．
3）ﾘｰｽ資産会計処理の件
議長より一同に諮ったところ，承認された．
4）平成 23 年度決算科目変更の件
財務募金委員会委員長，および事務局より報告，承認された．
5）JDDW 2012，2013 運営準備金報告書修正の件
議長より一同に諮ったところ，全員異議なく承認された．
6）JDDW 2012 修正予算（案）の件
議長より一同に諮ったところ，全員異議なく承認された．
7）JDDW 2013 修正予算（案）の件
議長より一同に諮ったところ，全員異議なく承認された．
4．JDDW 2015 旅行業者の件
総務企画委員会委員長より説明があり，修正版の企画書が承認された．
5．その他
議長より，顧問の契約につき説明があり，承認された．
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