独立役員届出書 １．基本情報 ＪＸホールディングス株式会社 会社名 2012/6/12 提出日 独立役員届出書の 提出理由 コード 5020 2012/6/27 異動（予定）日 2012年6月27日開催予定の第2回定時株主総会に、新たに独立役員に指定 する予定の社外取締役に関する取締役選任議案および社外監査役に関する 監査役選任議案を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） ２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役／ 社外監査役 独立 役員 1 庄山 悦彦 社外取締役 ○ 2 阪田 雅裕 社外取締役 ○ 3 小宮山 宏 社外取締役 ○ 4 大田 弘子 社外取締役 ○ 5 春 英彦 社外監査役 ○ 6 渡辺 裕泰 社外監査役 ○ 7 浦野 光人 社外監査役 ○ 8 中込 秀樹 社外監査役 ○ 属性情報 （※４） 独立性の基準及び開示加重要件への該当状況（※２・３） a1 a2 b1 本人 近親者 本人 近親者 本人 近親者 本人 近親者 本人 近親者 本人 近親者 本人 近親者 本人 近親者 b2 c d e1 e2 該当 なし ａ ○ ▲ ｂ 異動内容 ｃ 有 ○ 有 ○ ▲ ○ 有 新任 ○ 有 有 ○ ○ 本人の 同意 有 ○ 有 新任 有 ３．独立役員の属性・指定理由等の説明 番号 該当状況についての説明（※５） 独立役員の指定理由等（※６） 1 平成23年度において、庄山悦彦氏が平成21年3月まで取締役会長に就任 していた株式会社日立製作所と当社および当社の中核事業会社との間に は、同社からの機器の購入、同社によるシステムの保守等にかかる取引お よび当社中核事業会社の試作品・製品の販売等にかかる取引がある。 しかしながら、これらの取引の合計金額は、同社および当社それぞれの 連結売上高と比べて僅少（0.1％未満）であり、社外取締役の独立性に影 響を及ぼすものではない。 庄山悦彦氏は、長年にわたり株式会社日立製作所の経営の任に当たり、会社経 営において、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を有していることから、当社 の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点か ら、経営の監督を行うことができると判断したため。 なお、同氏の属性は左記のとおりであることから、同氏の独立性に問題はない と判断している。 2 該当事項なし 阪田雅裕氏は、長く大蔵省に勤務し、また、内閣法制局長官等の要職を歴任し ており、行政・法制面における豊富な専門的知識と経験を有していることから、 当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観 点から、経営の監督を行うことができると判断したため。 3 平成23年度において、当社の中核事業会社は、小宮山宏氏が平成21年3 月まで総長に就任していた東京大学に対して、教育・研究振興のための寄 付を行っている。 しかしながら、この寄付金額は、同大学の平成20年度から平成22年度 までの平均年間収入額（経常収益）と比べて僅少（0.1％未満）であり、 社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではない。 小宮山宏氏は、化学システム工学、機能性材料化学および地球環境工学を専門 とし、東京大学において長く教育・研究に携わり、また、同大学の総長を務める など、高度の専門的知識と大学経営における豊富な経験を有していることから、 当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観 点から、経営の監督を行うことができると判断したため。 なお、同氏の属性は左記のとおりであることから、同氏の独立性に問題はない と判断している。 4 該当事項なし 大田弘子氏は、公共経済学および経済政策を専門とし、政策研究大学院大学に おいて長く教育・研究に携わり、また、内閣府政策統括官（経済財政分析担 当）、経済財政政策担当大臣等を歴任しており、経済・財政に関して豊富な専門 的知識と経験を有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うこと ができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると 判断したため。 5 該当事項なし 春英彦氏は、長く東京電力株式会社に勤務し、また、日本銀行政策委員会審議 委員を務め、企業経営・金融政策面において豊富な専門知識と経験を有してお り、客観的かつ独立した公正な立場に立って当社の取締役の職務の執行を監査す ることができると判断したため。 6 該当事項なし 渡辺裕泰氏は、大蔵省において国税庁長官などの要職を歴任し、その後は早稲 田大学大学院及び東京大学大学院で教鞭をとり、高度の専門的知識及び経営に関 する高い見識を有しており、客観的かつ独立した公正な立場に立って当社の取締 役の職務の執行を監査することができると判断したため。 1/2 7 8 該当事項なし 浦野光人氏は、長年にわたり株式会社ニチレイの経営の任に当たっており、会 社経営の高い見識と豊富な経験・確固たる実績を有しており、客観的かつ独立し た公正な立場に立って当社の取締役の職務の執行を監査することができると判断 したため。 該当事項なし 中込秀樹氏は、長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官 等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司 法・コーポレートガバナンスに関して豊富な専門的知識と経験を有しており、客 観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することがで きると判断したため。 ４．補足説明 ※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 ※２ 独立性の基準及び開示加重要件への該当状況についてのチェック項目 a1．上場会社の親会社の業務執行者 a2．上場会社の兄弟会社の業務執行者 b1．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 b2．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 c．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント，会計専門家，法律専門家 d．上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には，当該法人の業務執行者） e1．上場会社又はその子会社の業務執行者 e2．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） 以上のa1～e2の各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。 ※３ 各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」，「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。 ※４ 属性情報についてのチェック項目（本人のみ） a．上場会社の取引先の業務執行者 b．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 c．上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 以上のa～cの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。 ※５ 独立性の基準及び開示加重要件のa1～e2のいずれかに該当している場合には、その旨を具体的に記載してください。 属性情報のa～cのいずれかに該当している場合には、その概要について記載してください。 ※６ 独立役員の指定理由（a1～e2に該当している場合には、それを踏まえてもなお独立役員として指定する理由を含む）を記載してください。 2/2
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