平成 21 年 3 月 26 日 各 位 東京都中央区新川一丁目 23 番 4 号 日 鐵 物 流 株 式 会 社 代表取締役社長 髙橋 逸夫 問合先 取締役専務執行役員 藤田 正司 電話番号 03-3553-1331 人事異動に関するお知らせ 平成２１年３月１３日開催の取締役会ならびに平成２０年３月２６日開催の取締役会において、平成２１年 ４月１日付けをもって「取締役の業務分担・役職委嘱の変更」ならびに「役付執行役員および執行役員（いず れも重要な使用人）の選任」および「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の業務分担・役 職委嘱の変更」を行うことが決定し、併せて平成２１年４月１日付けの監査役候補者が決定しましたので、お 知らせいたします。 また、第３回定時株主総会(平成２１年６月下旬開催予定)に付議される取締役候補者ならびに監査役候補者 が決定し、その直後の取締役会に付議される「代表取締役の選任」ならびに「取締役の業務分担・役職委嘱」 が内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。 Ⅰ．平成２１年４月１日付けの「取締役の業務分担・役職委嘱の変更」 【下線部が変更箇所】 ［新役職］ ［氏 名］ ［現役職］ 代表取締役社長 髙橋 逸夫 代表取締役社長 取締役常務執行役員 ・総務部長委嘱 ・人事・労政、経営管理管掌 吉澤 伸明 取締役常務執行役員 ・営業本部長、 海外事業企画推進班長委嘱 ・一般営業に関する事項を担当 取締役 ・社長付 藤田 正司 取締役専務執行役員 ・総務部長委嘱 ・人事・労政、経営管理管掌 取締役 ・社長付 岩元 照男 取締役常務執行役員 ・海運事業部長委嘱 取締役 ・社長付 梁井 俊男 取締役常務執行役員 ・技術企画管理部長委嘱 ・鉄鋼企画管理、物流ｿﾘｭｰｼｮﾝ管掌 ・鉄鋼営業に関する事項を担当 1 Ⅱ．平成２１年４月１日付けの「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」および「役 付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の業務分担・役職委嘱の変更」 【下線部が変更箇所】 ［新役職］ 常務執行役員 ・関西支店長委嘱 ［氏 名］ 河合 弘幸 ［現役職］ 常務執行役員 ・関西支店長委嘱 常務執行役員 片山 喜一 ・君津支店長委嘱 ・日鐵物流君津株式会社代表取締役社長 常務執行役員 ・君津支店長委嘱 ・日鐵物流君津株式会社代表取締役社長 常務執行役員 ・西日本支店長委嘱 平田 和臣 常務執行役員 ・西日本支店長委嘱 常務執行役員 ・営業本部長、 海外事業企画推進班長委嘱 ・一般営業に関する事項を担当 森 正人 常務執行役員 ・広畑支店長委嘱 ・日鐵物流広畑株式会社代表取締役社長 執行役員 相内 俊一 ・社長付 日鐵物流釜石株式会社代表取締役社長 執行役員 ・社長付 日鐵物流釜石株式会社代表取締役社長 執行役員 近松 栄二 ・名古屋支店長委嘱 ・日鐵物流名古屋株式会社代表取締役社長 執行役員 ・名古屋支店長委嘱 ・日鐵物流名古屋株式会社代表取締役社長 執行役員 ・東北支店長委嘱 佐々木 執行役員 ・東北支店長委嘱 執行役員 ・中部支店長委嘱 眞鍋 保 雄二 執行役員 ・人事・労政部長委嘱 執行役員 飯田 豊彦 執行役員 ・広畑支店長委嘱 ・社長付 ・日鐵物流広畑株式会社代表取締役社長 広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長 ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長（平成２１年４月１３日付けにて退任） 執行役員 ・海運事業部長委嘱 片方 祐司 執行役員 ・営業本部副本部長、国際物流部長、 海外事業企画推進班副班長委嘱 執行役員 佐竹 ・社長付 日鐵物流君津株式会社常務取締役 正行 執行役員 ・社長付 日鐵物流君津株式会社常務取締役 2 執行役員 浅野 博之 ・大分支店長委嘱 ・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長 執行役員 ・大分支店長委嘱 ・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長 執行役員（新任） 上鍛治 弘 ・鉄鋼企画管理、技術企画管理、物流ｿﾘｭｰｼｮﾝ管掌 ・鉄鋼営業に関する事項を担当 執行役員（新任） 稗田 一元 ・社長付 （平成２１年４月１３日付けにて） ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長 執行役員 ・社長付 高橋 康文 執行役員 ・営業本部副本部長、 鋼材・建材部長委嘱 執行役員 ・社長付 湯口 壽夫 執行役員 ・中部支店長委嘱 （参 考） ・ 平成２１年４月１日付けの参与委嘱予定者と業務分担 ［氏 名］ 森本 泰 ［業務分担］ 営業本部 国際物流部長 Ⅲ．平成２１年４月１日付けの監査役候補者 （参 ［氏 名］ 赤木 誠 考） ・ ［現 職］ ［備 新日本製鐵株式会社八幡製鐵所 新任 労働・購買部長 （平成２１年４月１日付け） 同社経営企画部 関連会社グループリーダー[部長]（予定） 退任予定の監査役 平成２１年３月３１日付けの退任予定の監査役 ［氏 名］ 山﨑 明彦 考］ 3 Ⅳ．第３回定時株主総会（平成２１年６月下旬開催予定）終了後の取締役会において決定される「代表取締役 の選任」ならびに「取締役の業務分担・役職委嘱」 ［役付等］ ［氏 名］ 代表取締役社長 髙橋 逸夫 取締役常務執行役員 森 正人 ・営業本部長、海外事業企画推進班長委嘱 ・一般営業に関する事項を担当 取締役常務執行役員 吉澤 伸明 ・総務部長委嘱 ・人事・労政、経営管理管掌 取締役執行役員 片方 祐司 ・海運事業部長委嘱 取締役執行役員 上鍛治 （参 ① ② 考） 弘 ［業務分担・役職委嘱］ ・鉄鋼企画管理、技術企画管理、 物流ｿﾘｭｰｼｮﾝ管掌 ・鉄鋼営業に関する事項を担当 退任予定の取締役ならびに執行役員 第３回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役 ［氏 名］ ［退任後の予定］ 藤田 正司 東海鋼材工業株式会社代表取締役社長（予定） 岩元 照男 常任顧問 梁井 俊男 常任顧問 第３回定時株主総会終結の時をもって退任予定の執行役員 ［氏 名］ ［退任後の予定］ 高橋 康文 顧問 湯口 壽夫 監査役 Ⅴ．第３回定時株主総会（平成２１年６月下旬開催予定）付議予定の監査役候補者 ［氏 名］ ［現 職］ ［備 湯口 壽夫 執行役員中部支店長 新任 柳原 武美 日鉄日立ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 代表取締役社長 新任 4 考］ （参 考） ・ 退任予定の監査役 第３回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役 ［氏 名］ ［退任後の予定］ 井上 原一 顧問 橋本 幸夫 顧問 以 5 上 ＜参考①：平成２１年４月１日付けの役員体制＞ ・代表取締役社長 髙橋 逸夫 ・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱 吉澤 伸明 （常務執行役員） ・総務部長委嘱 ・人事・労政、経営管理管掌 藤田 正司 ・社長付 岩元 照男 ・社長付 梁井 俊男 ・社長付 ・常務執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱 河合 弘幸 ・関西支店長委嘱 片山 喜一 ・君津支店長委嘱 ・日鐵物流君津株式会社代表取締役社長 平田 和臣 ・西日本支店長委嘱 森 正人 ・営業本部長、海外事業企画推進班長委嘱 ・一般営業に関する事項を担当 ・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱 相内 俊一 ・社長付 ・日鐵物流釜石株式会社代表取締役社長 近松 栄二 ・名古屋支店長委嘱 ・日鐵物流名古屋株式会社代表取締役社長 佐々木 保 ・東北支店長委嘱 眞鍋 雄二 ・中部支店長委嘱 飯田 豊彦 ・広畑支店長委嘱社長付 ・日鐵物流広畑株式会社代表取締役社長 ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長 （平成２１年４月１３日付けにて退任） 6 片方 祐司 ・海運事業部長委嘱 佐竹 正行 ・社長付 ・日鐵物流君津株式会社常務取締役 浅野 博之 ・大分支店長委嘱 ・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長 上鍛治 弘 ・鉄鋼企画管理、技術企画管理、物流ｿﾘｭｰｼｮﾝ管掌 ・鉄鋼営業に関する事項を担当 稗田 一元 ・社長付 ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長（平成２１年４月１３日付けにて） 高橋 康文 ・社長付 湯口 壽夫 ・社長付 7 ＜参考②：平成２１年６月下旬第３回定時株主総会日付け（総会後の取締役会終了時）の役員体制＞ ・代表取締役社長 髙橋 逸夫 ・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱 森 正人 （常務執行役員） ・営業本部長、海外事業企画推進班長委嘱 ・一般営業に関する事項を担当 吉澤 伸明 （常務執行役員） ・総務部長委嘱 ・人事・労政、経営管理管掌 片方 祐司 （執行役員） ・海運事業部長委嘱 上鍛治 弘 （執行役員） ・鉄鋼企画管理、技術企画管理、物流ｿﾘｭｰｼｮﾝ管掌 ・鉄鋼営業に関する事項を担当 ・常務執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱 河合 弘幸 ・関西支店長委嘱 片山 喜一 ・君津支店長委嘱 ・日鐵物流君津株式会社代表取締役社長 平田 和臣 ・西日本支店長委嘱 ・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱 相内 俊一 ・社長付 ・日鐵物流釜石株式会社代表取締役社長 近松 栄二 ・名古屋支店長委嘱 ・日鐵物流名古屋株式会社代表取締役社長 佐々木 保 ・東北支店長委嘱 眞鍋 雄二 ・中部支店長委嘱 飯田 豊彦 ・広畑支店長委嘱社長付 ・日鐵物流広畑株式会社代表取締役社長 佐竹 正行 ・社長付 ・日鐵物流君津株式会社常務取締役 8 浅野 博之 ・大分支店長委嘱 ・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長 稗田 一元 ・社長付 ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長 9
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