　証券コード 7251 平成22年6月25日株主各位　東京都新宿区西新宿一丁目26番2号取締役社長株式会社ケーヒン小田垣　邦道第69回定時株主総会決議ご通知拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬　具記報告事項決議事項第１号議案第２号議案第３号議案第69期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の監査結果報告の件上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに当該監査結果を報告いたしました。剰余金の処分の件原案どおり期末配当として、当社普通株式1株につき金11円、総額813,595,684 円を株主に割当てることおよび効力を生じる日を平成22年6月28日とすることにつき、承認可決されました。また、剰余金の処分として、繰越利益剰余金1,000,000,000円の増加および別途積立金1,000,000,000円の減少とすることにつき、承認可決されました。取締役16名選任の件原案どおり承認可決されました。それに伴い、小田垣邦道、佐々和幸、浮穴一興、渡辺政美、入野博史、橋山和弘、小池正明、佐藤忠吾、吉沢浩、大沼公紀、岩田毅、鉛隆司、青海洋史、鈴木伸明および三ッ堀徹の15名が再選され、新たに黒木利浩が選任され、それぞれ就任いたしました。監査役3名選任の件原案どおり承認可決されました。それに伴い、鈴木徹朗が再選され、新たに松井勝之および成田康彦の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。第４号議案役員賞与支給の件原案どおり当期末時の取締役17名に対し総額47,061千円、当期末時の監査役4名に対し総額1,142千円の役員賞与を支給することとし、各取締役および各監査役に対する配分等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することにつき、承認可決されました。第５号議案退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件原案どおり退任取締役　畑中章市、松尾正司の両氏および退任監査役　遠藤忠氏に対し、在任中の功労に報いるため、従来の慣例に従い、一定の基準により相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額および贈呈の時期、方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することにつき、承認可決されました。以　上なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役は、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。代社代副表表取取社締締役　小田垣　邦道長役長佐々和幸常務取締役　入野博史常務取締役　橋山和弘代表取締役専務取締役浮穴一興常務取締役　小池正明代表取締役専務取締役渡辺政美また、監査役会の決議により、常勤監査役に鈴木徹朗および松井勝之の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。期末配当金のお支払いについて１．振込口座をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。２．振込口座をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面の注意書きをご参照のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間（平成22年6月28日から平成22年7月29日まで）内にお受け取りください。