２５足監副発第２３号平成２６年３月２７日足立区議会議長馬場信男様足立区長近藤やよい様足立区教育委員様会足立区監査委員加納將史同荒井喜一郎同しのはら守同きじまてるい宏平成２５年度指定管理者団体監査結果報告書の提出について地方自治法第１９９条第１項及び第７項の規定に基づき実施した平成２５年度指定管理者団体監査の結果報告書を、同条第９項の規定により下記のとおり提出します。記平成２５年度指定管理者団体監査結果報告書１監査範囲原則として、平成２４年度公の施設の指定管理者制度に係るものの出納その他の事務の執行２監査実施期間平成２５年８月２６日（月）∼平成２６年３月２４日（月）１３監査実施団体及び監査日程別紙「平成２５年度指定管理者(団体)監査日程表」のとおり４監査の着眼点（１）指定管理者ア公の施設の運営は、施設設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているか。 ① 管理経費等が事業目的に沿って適正に執行されているか。 ② 管理経費等に係る会計経理は適正か。 ③ 帳簿その他証拠書類は、確実に整理されているか。イ公の施設の利用状況 ① 施設が適正かつ有効に利用されているか。 ② 利用者サービスの向上に努めているか。 ③ 個人情報保護等の情報管理体制に遺漏はないか。ウ施設・設備の管理状況 ① 施設内の安全対策及び環境整備は適切か。 ② 施設、付属設備及び物品の維持管理は適切か。エその他、指定管理者制度に関する事項（２）所管課５ア区と指定管理者の責任の分担は明確になっているか。イ指定管理者に対するモニタリングは的確に実施されているか。ウ指定管理者に関する指導監督は適切に行われているか。エその他、指定管理者制度に関する事項監査実施方法（１）委員監査指定管理者の責任者（原則として理事長・会長・社長・代表者・施設長等）及び所管課長の出席のもと、予め提出された監査資料をもとに説明を受け、質疑を行った。（２）事務監査指定管理者の会計事務担当者の出席のもと、関係書類・帳簿等を調査し、説明を受け、質疑を行った。必要に応じて所管課の出席及び説明を求めた。２６監査の結果（１）指摘事項 ○ 社会福祉法人西新井だいわ会の施設利用について高齢者在宅サービスセンター西新井（以下「センター」という。）は、区が足立区高齢者在宅サービスセンター条例第１０条第１項の規定に基づき社会福祉法人西新井だいわ会（以下「西新井だいわ会」という。）に運営を行わせている。ところで、センターの事務について監査を行ったところ、以下のことが判明した。西新井だいわ会の社会福祉法人としての所在地は足立区西新井二丁目５番５号であり、センターと同住所になっている。センターの所有者である足立区は西新井だいわ会とセンターの管理運営に関する協定を結んでいるが、協定の中に社会福祉法人としてセンターの一部を使用することに関する規定はなく、他にも施設の貸借に関する記載がある書類等はない。このことは、なんらの取り決めもなく社会福祉法人が区の施設を使用し、区もそれを認めていることに他ならない。区および西新井だいわ会は、センター使用に関する根拠を明確にし、正当な使用関係を確立すべきである。〈社会福祉法人西新井だいわ会、高齢サービス課〉（２）意見・要望事項特になし指摘事項ならびに意見・要望事項については以上のとおりである。本監査の結果に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知されたい。なお、監査の際に散見された軽易な誤りについては、各団体及び所管課に対し、その都度改善するよう指導した。以３上別紙平成２５年度指定管理者（団体）監査日程表監 № 1 指定管理施設 ①まちづくり工房館 ②愛恵まちづくり記念館 2 竹の塚公共駐車場対象委員監査指定管理者所管課事務監査月日月日（実施場所）（実施場所）特定非営利活動法人あだち･まちづくり･コモ密集地域整備課ンズ１０月１０日株式会社ジョイシステム交通対策課１０月１７日ヤオキン商事株式会社 ①地域文化課 ②スポーツ振興課１０月２２日 4 さつき保育園社会福祉法人江北会保育課１０月２９日 ①佐野地域学習センター 5 ②佐野体育館 ③佐野図書館株式会社グランディオサービス ①地域文化課 ②スポーツ振興課 ③中央図書館 6 千寿本町小学校温水プールフクシ・高橋工業プール管理共同体スポーツ振興課 7 せきや学童保育室社会福祉法人桑の実会住区推進課 8 精神障害者自立支援センター社会福祉法人あしなみ 9 綾瀬福祉園社会福祉法人障がい福祉課東京都知的障害者育成会 ①東和地域学習センター 10 ②東和体育館 ③東和図書館ヤオキン・ＡＳＣＣ共同事業体 3 ①梅田地域学習センター ②梅田体育館査こころとからだの健康づくり課１月１４日１月１４日１月１４日１月１６日１月１６日１月１６日１月２１日１月２１日１月２２日１月２２日高齢者在宅サービスセンター社会福祉法人西新井西新井だいわ会高齢サービス課 12 ① 総合ボランティアセンター社会福祉法人 ②西綾瀬ボランティアセンター足立区社会福祉協議会福祉管理課（区役所内）以外は、団体等の所在地で監査を実施した。４１月８日 ①地域文化課 ②スポーツ振興課 ③中央図書館 11 注１１月８日１月２９日１月２９日（区役所内）（区役所内）